证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-035 精伦电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监 事会换届及相关成员提名情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）非独立董事选举情况 2024 年 10 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。 鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 应予换届。公司第九届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司 董事会提名委员会审查，董事会同意提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、 怀念先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东 大会选举通过之日 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月4日14点30分在武汉公司会议室召开[3] - 网络投票时间为11月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议董事会换届、监事会换届、未来三年股东回报规划等议案[8] 其他信息 - 议案于10月19日披露，对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[11] - 股权登记日为10月28日，登记时间为11月1日[13][17]

会议安排 - 第八届董事会第二十二次会议于2024年10月17日召开[2] - 公司董事会同意2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为10月28日[9] 董事会换届 - 第九届董事会将由6名董事组成，含4名非独立董事、2名独立董事[3][5] - 张学阳等4人为非独立董事候选人，高燕等2人为独立董事候选人，任期三年[3][4][5][6] 股东回报 - 公司制定《公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[6][8] 股东大会审议 - 2024年第二次临时股东大会将审议换届选举及股东回报规划议案[9]

独立董事提名 - 张学阳提名高燕为精伦电子第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 持股及亲属任职情况影响独立性[3] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家且在精伦任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人于2024年10月17日作出声明[6]

精伦电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭迅，已充分了解并同意由提名人蔡远宏提名为精伦电子股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任精伦电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职） ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 股利分配方式 - 公司优先采用现金分红方式分配股利[3] 现金分红比例 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[5] 不分配利润情形 - 未来12个月内对外投资等支出超最近一期经审计净资产30%可不进行利润分配[5] - 未来12个月内对外投资等支出超最近一期经审计总资产20%可不进行利润分配[5] - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[5] - 年度经营性现金流量净额为负可不进行利润分配[5]

精伦电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蔡远宏，现提名彭迅为精伦电子股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任精伦电子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与精伦电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商 ...

监事会会议 - 第八届监事会第十五次会议于2024年10月17日15:00召开，通知9月30日发出[1] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 换届选举 - 审议通过换届选举第九届监事会非职工代表监事议案，需股东大会批准[1] - 吉纲、王华成为非职工代表监事候选人，任期三年[2] - 二人表决结果均为同意票3票，反对和弃权票0票[2]

独立董事任职条件 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员无独立性[3] 不良记录情形 - 36个月内受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家，精伦电子连续任职不超六年[5] - 候选人具备注册会计师资格等[5] 声明时间 - 2024年10月17日[7]

整体财务关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入为66,959,395.85元，较上年同期增长8.39%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 20,110,193.32元，上年同期为 - 19,937,983.71元[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 20,441,628.19元，上年同期为 - 22,725,648.02元[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 8,242,892.42元，上年同期为 - 3,838,669.76元[14] - 2024年报告期末归属于上市公司股东的净资产为154,449,012.94元，较上年度末减少11.52%[14] - 2024年报告期末总资产为268,685,381.40元，较上年度末减少9.51%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.041元／股，上年同期为 - 0.041元／股[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 12.22%，上年同期为 - 9.59%[15] - 报告期内公司实现营业收入66,959,395.85元，较上一年同期增长8.39%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为 -20,110,193.32元，亏损因行业经济环境致产品目标客户需求下降，销售收入不及预期[20] - 营业成本为51,450,953.45元，较上年同期增长2.82%；销售费用为5,874,724.83元，增长1.03%；管理费用为10,597,615.40元，下降3.75%；研发费用为14,723,743.96元，增长11.37%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,242,892.42元；投资活动产生的现金流量净额为 -257,372.97元，较上期变动 -240.59%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1,755,924.99元[21] - 营业税金及附加为1,693,048.21元，较上年同期增长14.85%；投资收益为 -2,169,245.59元；资产减值损失为603.82元，较上期下降99.79%；信用减值损失为 -91,598.99元，较上期变动 -770.45%；资产处置收益为 -27,069.62元，较上期变动 -1,133.58%；其他收益为404,728.58元，较上期下降85.77%；营业外支出为1,908.15元；所得税费用为201,248.10元，较上年同期增长110.83%[21] - 2024年上半年营业总收入66,959,395.85元，较2023年上半年的61,773,606.70元增长8.39%[48] - 2024年上半年营业总成本84,983,851.12元，较2023年上半年的82,369,462.22元增长3.17%[48] - 2024年上半年营业利润为-19,907,037.07元，较2023年上半年的-19,842,528.04元亏损扩大0.33%[48] - 2024年上半年净利润为-20,110,193.32元，较2023年上半年的-19,937,983.71元亏损扩大0.86%[48] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-20,110,193.32元，2023年同期为-19,937,983.71元[49] - 2024年上半年综合收益总额为-20,110,193.32元，2023年同期为-19,937,983.71元[49] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.041元/股，与2023年同期持平[49] - 2024年上半年母公司营业收入为57,587,022.72元，2023年同期为54,717,148.58元[50] - 2024年上半年母公司营业成本为49,111,353.05元，2023年同期为47,899,424.14元[50] - 2024年上半年母公司营业利润为-15,915,523.32元，2023年同期为-13,146,921.70元[50] - 2024年上半年母公司利润总额为-15,917,431.47元，2023年同期为-13,146,921.70元[50] - 2024年上半年母公司净利润为-15,918,148.37元，2023年同期为-13,146,921.70元[50] - 2024年上半年母公司利息费用为541,333.33元，2023年同期为607,839.76元[50] - 2024年上半年母公司利息收入为77,234.28元，2023年同期为98,577.32元[50] - 2024年上半年综合收益总额为-15918148.37元，2023年同期为-13146921.70元[51] - 2024年上半年经营活动现金流入小计77185539.62元，2023年同期为79966551.43元；现金流出小计85428432.04元，2023年同期为83805221.19元；现金流量净额为-8242892.42元，2023年同期为-3838669.76元[51] - 2024年上半年投资活动现金流入小计140285.61元，2023年同期为215457.40元；现金流出小计397658.58元，2023年同期为32394.07元；现金流量净额为-257372.97元，2023年同期为183063.33元[51] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计39000000.00元，2023年同期为40000000.00元；现金流出小计40755924.99元，2023年同期为46028739.71元；现金流量净额为-1755924.99元，2023年同期为-6028739.71元[52] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为883.01元，2023年同期为5099.52元[52] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-10255307.37元，2023年同期为-9679246.62元；期末现金及现金等价物余额为30062598.67元，2023年同期为36834779.28元[52] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计83994402.29元，2023年同期为85280723.19元；现金流出小计81589666.47元，2023年同期为84085565.11元；现金流量净额为2404735.82元，2023年同期为1195158.08元[53] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计77234.28元，2023年同期为98577.32元；现金流出小计367570.09元，2023年同期为26394.07元；现金流量净额为-290335.81元，2023年同期为72183.25元[53] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计30000000.00元，2023年同期为30000000.00元；现金流出小计30577083.33元，2023年同期为30650923.09元；现金流量净额为-577083.33元，2023年同期为-650923.09元[53] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为69.17元，2023年同期为405.98元；现金及现金等价物净增加额为1537385.85元，2023年同期为616824.22元；期末现金及现金等价物余额为10952992.95元，2023年同期为10640826.87元[53] - 公司2024年上半年综合收益总额为 - 20,110,193.32元，导致所有者权益合计减少20,110,193.32元[54][57] - 2024年半年度未分配利润较期初减少15,918,148.37元[59][61] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少15,918,148.37元[59][61] - 2024年半年度综合收益总额为 - 15,918,148.37元[59][61] 资产负债项目关键指标变化 - 租赁负债期末数为899,528.94元，较上年期末下降45.06%；应收票据期末数为4,229,524.68元，下降33.04%；应收账款期末数为16,726,566.22元，下降40.55%[22] - 应收款项融资期末数为6,409,864.59元，较上年期末增长111.35%；其他流动资产期末数为685,307.29元，下降33.87%；应付票据期末数为10,459,370.49元，增长38.71%[22] - 其他应付款期末数为1,377,596.73元，较上年期末下降48.79%；其他流动负债期末数为3,341,568.96元，增长31.72%；递延收益期末数为155,666.35元，下降33.87%[22] - 2024年6月30日货币资金为33,476,470.51元，2023年12月31日为43,235,386.10元[43] - 2024年6月30日应收票据为4,229,524.68元，2023年12月31日为6,316,485.25元[43] - 2024年6月30日应收账款为16,726,566.22元，2023年12月31日为28,137,494.97元[43] - 2024年6月30日流动资产合计116,084,670.53元，2023年12月31日为137,842,645.77元[43] - 2024年6月30日非流动资产合计152,600,710.87元，2023年12月31日为159,078,324.56元[44] - 2024年6月30日资产总计268,685,381.40元，2023年12月31日为296,920,970.33元[44] - 2024年6月30日流动负债合计113,569,392.16元，2023年12月31日为120,770,405.91元[44] - 2024年6月30日非流动负债合计1,853,008.79元，2023年12月31日为2,777,390.65元[45] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计153,262,980.45元，2023年12月31日为173,373,173.77元[45] - 2024年6月30日公司资产总计379,230,999.07元，较2023年12月31日的382,955,916.85元减少0.97%[46] - 2024年6月30日流动资产合计109,943,974.07元，较2023年12月31日的108,253,312.04元增长1.56%[46] - 2024年6月30日非流动资产合计269,287,025.00元，较2023年12月31日的274,702,604.81元减少1.97%[46] - 2024年6月30日流动负债合计215,468,725.04元，较2023年12月31日的202,442,564.83元增长6.43%[47] - 2024年6月30日非流动负债合计1,247,928.91元，较2023年12月31日的2,080,858.53元减少40.03%[47] - 2024年6月30日所有者权益合计162,514,345.12元，较2023年12月31日的178,432,493.49元减少9.03%[47] - 货币资金期末