亚宝药业集团股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 目 录 第一条 为维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经山西省人民政府晋政函[1998]第172号文件《关于同意设立山西亚宝药业集团 股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在山西省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照。统一社会信用代码：91140000701108049W。 第三条 公司于2002年9月6日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股4000万股，于2002年9月26日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：亚宝药业集团股份有限公司 英文全称：YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司简称：亚宝药业集团、亚宝药业、亚宝集团 第五条 公司住所：山西省芮城县富民路43号 邮政编码：044600 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范 ...

人员情况 - 截至2023年末致同所从业人员近6000人，含225名合伙人、1364名注册会计师[1] - 项目相关人员有不同执业及服务经历[2][3] 审计情况 - 2023年审计解决重点难点技术问题，无意见分歧[4][5] - 审计采用逐级复核制度，按时提交工作[6][8] 风险保障 - 致同所购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[12]

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-019 亚宝药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-016 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘永安因公出差委托董事任蓬勃 代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议 并经表决通过了如下决议: 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交 董事会审议。 五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现 ...

关于亚宝药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于亚宝药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 亚宝药业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 我们接受亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"亚宝药业公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了亚宝药业公司 2023年 12月 31 日的合并及公 司资产负债表, 2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024）第 110A014192 号 无保留意见审计报告。 Grant Thornton 致同 nt Thornton 华|日 的同会计师事务所(特殊普通合心 日十京 朝阳区建国门外大街 ' -场5层 邮编 10000 86 10 8566 5588 1 +86 10 8566 5120 w.grantthornton.cn 关于亚宝药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A009262 号 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-020 亚宝药业集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 3、变更内容 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前年度财务报 告进行追溯调整，对亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）以往各年 度财务状况和经营成果不会产生影响。 ●本次会计估计变更后，具体影响取决于研发项目未来开发阶段实际发生并 满足资本化条件的支出，尚无法准确估计具体影响。 公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意相关会计估计的变更， 本次会计估计的变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更情况 1、变更日期 自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更的原因 鉴于新药研发过程周期长、环节多，容易受技术、审评、市场等各种因素影 响，具有较大的不确定性，根据《企业会计准则第 28 号——会 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-017 亚宝药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下 决议： 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要审核后，一致认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有 关规定； 第九届监事会第四次会议决议公告 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项； 3、监事会在 ...

亚宝药业集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 亚宝药业集团股份公司（以下简称"公司"）为合理回报股东，切实保护中 小股东的合法权益，建立持续、透明的分红政策和决策机制，积极回报投资者， 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的 实际情况，特制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司综合分析了股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈 利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来的盈利 规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡 股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。 二、制定本规划的原则 公司的利润分配政策以重视对投资者的合理投资回报为前提，保持利润分 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和亚宝药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 亚宝药业集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况等进行了审查，致同所在从事证券业务资格等方面均符合中国 证监会的有关规定。同意续聘致同所作为本公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构，并将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。 公司分别于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十二次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘致同所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，财务 报告审计费 65 ...

关于亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度会计估计变更的专项报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t . a 目 家 专项报告 会计估计变更专项说明 1-2 t was and t Thornton 转信| 关于亚宝药业集团股份有限公司 2024年度会计估计变更 的专项报告 致同专字(2024)第 110A009263 号 亚宝药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"亚宝药业公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了亚宝药业公司 2023年度的财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024年4月24日出具了无保留意见审计报告(报告文号:致同审字 ( ...