重要内容提示： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 本公司）股票连续两个交易日内（2024 年 6 月 14 日、6 月 17 日）收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》 规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查、书面征询公司直接控股股东烽火科技集团有限 公司（以下简称"烽火科技"）及间接控股股东中国信息通信科技集 团有限公司（以下简称"中国信科"），截至本公告披露日，除已披露 的信息外，均不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续两个交易日（2024 年 6 月 14 日、6 月 17 日）收盘 价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-031 武汉长江通信产业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入6.96亿元，同比增长10.05%[30] - 2023年归属上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长11.48%[30] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，同比减少20.94%[32] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产34.20亿元，同比增长44.51%[32] - 2023年末总资产44.37亿元，同比增长31.66%[32] - 2023年营业成本4.65亿元，同比增长7.14%[34] - 2023年销售费用7968.29万元，同比增长18.94%[34] - 2023年管理费用6466.20万元，同比增长13.35%[34] - 2023年末货币资金9.66亿元，占总资产比例21.76%，较上期增长143.35%[35] - 2023年末实收资本3.30亿元，占总资产比例7.43%，较上期增长66.47%[35] - 2023年度母公司净利润166,552,577.68元，提取法定和任意盈余公积共计33,310,515.54元[40] - 2023年归属上市公司股东净利润221,094,398.33元，拟每10股派发现金红利0.80元，分配红利26,368,970.56元[40] - 2023 - 2021年现金分红占归属上市公司普通股股东净利润的比率分别为11.93%、8.53%、10.83%[42] - 2023年度资产总额443,689万元，负债总额101,663万元，净资产额342,026万元[49] - 2023年度营业收入69,562万元，净利润20,690万元，经营活动产生的现金净额 - 1,549万元[49] 未来展望 - 公司拟使用不超过6.3亿元闲置募集资金进行现金管理，12个月内资金可循环滚动使用[44] - 2024年度投资理财资金总额增加至1.5亿元，较以前年度增加1亿元[44] 财务数据变动 - 货币资金较上年期末数增加143.35%，应收票据增加143.98%，应收款项融资减少44.62%[36] - 预付账款较上年期末数增加264.63%，存货增加37.89%，其他流动资产增加130.88%[36] - 应付票据较上年期末数增加322.37%，预收款项减少84.63%，应交税费增加40.03%[36] 理财情况 - 公司银行理财实际投入7000万元，实际收益366万元，尚未收回本金13000万元[55] - 最近12个月内单日最高投入金额5000万元，占最近一年净资产1.46%[55] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.77%[55] - 公司总理财额度5000万元，目前已使用额度0，尚未使用额度5000万元[53] 关联交易 - 2023年公司向关联方销售商品、提供服务预计7000万元，实际发生437万元，占同类业务比例分别为20.90%和4.66%[60] - 2023年公司向关联方采购商品、接受服务预计2500万元，实际发生1452万元，占同类业务比例分别为8.96%和7.32%[61] - 考虑迪爱斯后，2023年公司关联交易金额合计9571万元[62] - 2024年公司预计关联交易金额合计14893万元，其中销售商品、提供服务预计12303万元，采购商品、接受服务预计2590万元[65] 金融服务协议 - 公司拟与信科（北京）财务有限公司续签《金融服务协议》，协议期限截止到2025年6月30日[71] - 协议有效期内，公司在财务公司的日终存款余额最高不超7000万元[79] - 协议有效期内，财务公司预计向公司提供的年度授信总额不超2.5亿元[80] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额为4998.05万元，贷款余额为2000万元[90] 公司治理 - 2023年公司独立董事人数不少于董事会总人数的1/3[95] - 2023年公司共计召开十一次董事会[96] - 2023年公司董事会各专门委员会履职，战略委开会1次、审计与风控委开会5次、提名和薪酬与考核委开会2次[101][103][104] - 2023年公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，董事会落实决议[107] - 2023年公司组织召开3次投资者网上说明会，参加投资者集体接待日活动[109] - 2023年公司董监高参加各类专业培训，2名独董参加上交所后续培训[110] - 2023年监事会共召开8次会议，审议通过22项议案[113] - 2023年公司完成《公司章程》等11项制度修订[140] - 2023年10月30日第三次临时股东大会同意续聘立信会计师事务所[145] - 2024年董事会将完善治理结构，加强ESG体系建设并做好报告披露[111] - 2024年董事会围绕“十四五”规划，推动公司融合高质量发展[111]

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-030 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年实现营业收入7亿元同比增长10%、实现归属上市公司股东的净利润2亿元同比增长10% [1][2] - 公司完成与中国信科集团下属上海电子工程技术有限公司的资产重组,有效扩大了业务领域、提升了产业规模 [1] - 公司重点布局了智慧应急、智慧公安、智慧交通、智慧消防、智慧治愈、智慧活动等六大信息技术和服务领域,覆盖27个省会城市和215个B级市 [1] - 公司坚持创新驱动,2023年研发投入9784万元,同比增加2.5%,持续加大在大数据分析、人工智能和融合通信等技术的投入 [3][4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),合计派发现金红利2636万元(含税) [4] - 2024年公司将坚持稳中求进,推进公司高质量融合发展,着力研发融合、管理融合,提升核心竞争力和整体管理水平 [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年全年实现营业收入6.96亿元,同比增长10.05%,实现归属上市公司股东的净利润2.21亿元,同比增长11.48% [1][2] - 公司完成与DS公司的重大资产重组,在聚会应急领域增添新的业务增长点,进一步助力公司拓宽聚能化应用业务布局 [2] - 公司聚焦聚会应急和聚会交通两大业务板块,持续加强业务板块之间的市场接通,市场营销能力稳步提升,在智慧应急和智慧交通领域获得多个项目订单 [3] - 公司坚持创新发展,持续加大研发投入,聚焦大数据分析、人工智能和融合通信等技术的攻关,累计获得授权专利63项,软件著作权357项 [3] - 公司2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),合计派发现金红利2636万元(含税) [4] - 2024年公司将继续稳中求进,推进公司高质量融合发展,助力市场融合,加强趋势优势互补,拓展市场和服务渠道,提升市场营销能力 [4] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年实现营业收入7亿元,同比增长10%,实现归属上市公司股东的净利润2亿元,同比增长10% [1] - 公司完成与中国信科集团下属上海电子工程技术有限公司的资产重组,有效扩大了业务领域,提升了产业规模 [1] - 公司重点布局了智慧应急、智慧公安、智慧交通、智慧消防、智慧治愈、智慧活动等六大信息技术和服务领域,覆盖27个省会城市和澳门特别行政区域,215个B级市 [1] - 公司坚持创新驱动,2023年投入科研资金9784万元,同比增加2.50%,持续加大投入聚焦大数据分析、人工智能和融合通信等技术 [3][4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),合计派发现金红利2636万元(含税),用于主业务发展、研发投入及信息电子产业基础建设 [4] - 2024年公司将坚持稳中求进,推进公司高质量融合发展,着力研发融合、管理融合,提升核心竞争力和整体管理水平 [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

业绩总结 - 江苏省光模块实现投入190%多的增长，环比增长接近26%[2] - 四川省光模块同比增长超过190%，环比增长略增1%[2] 用户数据 - 光模块公司在核心物料供给上有一定压力，特别是光芯片产品[3] - 光模块行业供给侧紧张，环比增长强劲，但海关数据有效性会逐渐降低[4] 未来展望 - 光模块产能重心将转移到海外，行业进入壁垒将提升[5] - 国内三家光模块公司市场地位提升，EML方案份额增加[6] 新产品和新技术研发 - 1.6T商用进度加速，虚创和麦露斯市场地位接近[7] - 麦露斯可能导入二供，新一胜有望成为主要供应商[8] - 麦洛斯明年将推出自主开发的光引擎方案，其中的无人器件是独家定制的[9] 市场扩张和并购 - 新一圣对天福的依赖性较高，恶性竞争的可能性较低，国内三家公司的整体竞争力和市场地位有望提升[10] 其他新策略和有价值的信息 - 谷歌即将推出下一代TPUv6，预期提前至2024年[11] - 微软可能在Build开发者大会上发布MAI-1 5000亿级别的模型[12] - NV可能会在Computer X大会上做现场主题演讲，苹果在WWDC大会上发布新一代的serial系统[13]

业绩总结 - 江苏省光模块实现投入190%多的增长，环比增长接近26%[2] - 四川省光模块同比增长超过190%，环比略增1%[2] - 二季度业绩预期相对一致，可能会有一些超预期情况，NV对下半年的出货预期也值得关注[13] 用户数据 - 光模块公司在核心物料供给上有一定压力，特别是光芯片产品[3] - 光模块行业供给侧不充足，环比增长强劲，但海关数据有效性会逐渐降低[4] 未来展望 - 光模块产能重心将转移到海外，行业进入壁垒将提升[5] - 国内三家光模块公司市场地位提升，采用EML方案，份额有望增加[6] 新产品和新技术研发 - 麦洛斯明年将推出自主开发的光引擎方案，其中使用了天赋定制化的小型化器件[9] - 谷歌即将推出TPUv6，预计提前到24年年底推出，超出预期[11] 市场扩张和并购 - 麺露斯可能导入二供，新一胜有望成为主要供应商[8] - 新一圣对天赋公司的依赖性较高，恶性竞争概率较低，可能会作为麦洛斯的补充供应商[10] 负面信息 - 大家对国内三家公司的整体竞争力和市场地位提升持乐观态度，不存在恶性竞争可能性[10]

财报发布 - 公司于2024年4月30日发布《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年5月23日13:00 - 14:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 2024年5月16日至22日16:00前可预征集提问[3] - 董事长邱祥平、总裁雷霆等出席[5] - 投资者可在线参与，会后可通过上证路演中心查看[6][8] 联系方式 - 董事会办公室联系人陈旭，电话027 - 67840308[8]

市场扩张和并购 - 长江通信发行股份购买迪爱斯100%股权，募集配套资金649,999,990.52元[1] - 2023年12月5日，交易获中国证监会批准[7] - 截至2023年12月8日，迪爱斯100%股权过户，上市公司新增股本80,106,586元[8][9] - 截至2023年12月19日，向中国信科集团发行A股股票募集资金，净额643,574,544.72元[13] - 交易前中国信科集团间接持股28.63%，交易后合计持股45.72%[4] 人员变动 - 2024年3月13日董事长熊向峰辞职[20] - 2024年3月12日董事会同意邱祥平为董事候选人、聘任雷霆为总裁[20] - 2024年3月29日股东大会通过补选董事议案，董事会选邱祥平为董事长[20][22] - 2024年4月29日董事会同意聘任林永生、赵九泉为公司总裁[22] 章程修改 - 2024年2月1日董事会通过修改《公司章程》部分条款议案[23] - 2024年2月26日股东大会通过修改《公司章程》议案[23] - 公司注册资本从19800万元变更为329,612,132元[23] 其他 - 持续督导期从2023年12月07日至收购完成后12个月[2] - 持续督导期内收购人及其一致行动人无违规，无资产和业务处置或重组计划[17][18][19] - 收购人及其一致行动人无员工聘用、分红政策等重大调整计划[24][25][26] - 收购人及其一致行动人无其他约定义务未履行情况[27]