《征询函》之回函 武汉长江通信产业集团股份有限公司: 贵公司《征询函》收悉,经核实,现回复如下: 本公司作为贵公司的直接控股股东,目前不存在任何应披露而未 披露对贵公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等。 特此告知。 《征询函》之回函 武汉长江通信产业集团股份有限公司： 贵公司《征询函》收悉,经核实,现回复如下: 本公司作为贵公司的间接控股股东,目前不存在任何应披露而未 披露对贵公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等。 特此告知。 中国信息通 4 H 1 年 6 - 24 H ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-037 公司面向城市数智化业务领域，聚焦智慧公安、智慧应急、智 慧城运、智慧交通等业务，智慧交通业务板块的收入规模占比不大， 对公司的经营业绩不产生重大影响。 公司存在业绩亏损风险，敬请广大投资者理性投资。 一、股票交易异常波动的情况 公司股票于 2024 年 6 月 18 日、6 月 19 日连续两个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的规定，属于股票交易异常波动的情况。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或本 公司）股票于 2024 年 6 月 18 日、6 月 19 日连续两个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的规定，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查、书面征询公司直接控股股东烽火科技集团有限公 司（以下简称"烽火科技" ...

本公司作为贵公司的直接控股股东,目前不存在任何应披露而未 披露对贵公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等。 特此告知。 024年6+ 19 H 《征询函》之回函 武汉长江通信产业集团股份有限公司: 贵公司《征询函》收悉,经核实,现回复如下: 本公司作为贵公司的间接控股股东,目前不存在任何应披露而未 披露对贵公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等。 特此告知。 中国信息通 19 H 124 40 7 810 - 《征询函》之回函 武汉长江通信产业集团股份有限公司: 贵公司《征询函》收悉,经核实,现回复如下: ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-032 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 此议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》。具体内容详见《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-034）。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 6 月 18 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 6 日以电子邮 件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 8 人，实际 出席 8 人，公司全体监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事 ...

关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 地址：中国·湖北·武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 18/19 层 ADD：18/19F HONGTAI DASHA NO.1 HUANLEDADAO, WU HAN, HUBEI，CHINA 邮编(Zip Code):430072 电子邮箱(E-mail)：lf@lflawyers.com 电话(Tel)：027-87877677 网址(Website)：www.lflawyers.com 湖北立丰律师事务所 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 之 法律意见书 武汉长江通信产业集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、 《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《武汉长江通信产业集团股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《公司股东大会议事规则 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-034 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-035 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园 文华路 2 号） | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,402,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.0351 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第九届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-036 武汉长江通信产业集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司未参与"车路云"相关项目。 重要内容提示： 公司不直接从事北斗卫星导航相关业务。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或本 公司）股票于 2024 年 6 月 14 日、6 月 17 日、6 月 18 日连续 3 个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交 易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司已于 2024 年 6 月 18 日 披露了《长江通信股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-031）。 公司股票连续三个交易日涨停，近三个交易日收盘价格累计涨 幅达到 30.02%，公司股票价格存在大幅上涨后下跌的风险。 2024 年一季度，公司实现营业收入 6,495.21 万元，实现归属上 市公司股东的净利润-2,731.49万元，与去年同期相比亏损金额增加。 公司 2024 年半年度度报告尚未 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 董事会 | 16 | | 第一节 董事 | 16 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第六章 党委 | 21 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 22 | | 第八章 监事会 | 24 | | 第一节 监事 | 24 | | 第二节 监事会 | 24 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 25 | | 第一节 财务会计制度 | 25 | | 第二节 内部审计 | 27 | | 第三节 ...

公司章程修改 - 公司2024年6月18日董事会通过修改《公司章程》部分条款议案[1] - 董事会席位由9名增至11名，独立董事由3名增至4名[1] - 召开临时股东大会董事人数下限由少于6人变为少于8人[1] 后续安排 - 修改议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 修订后章程全文详见上交所网站[3]