业务额度与期限 - 工程建设公司开展货币类金融衍生业务总额度不超6.22亿美元，任一时点余额不超3.11亿美元[3][5][15] - 交易期限自股东大会审批通过之日至2025年末[3][5][7][15] 财务数据 - 2024年末公司在财务公司存款余额150.78亿元，贷款余额95.00亿元，委托贷款余额13.88亿元[3] - 2024年末财务公司资产总额5157.32亿元，营收167.29亿元，税后净利润60.40亿元[8] - 财务公司注册资本1639527.31万元[8] 交易审批 - 工程建设公司审批单笔成交金额0.5亿美元（含）以下交易，董事长办公会审批以上交易[6][15] 风险防控 - 公司开展货币类金融衍生业务存在市场、履约等风险[16] - 公司通过遵守法规制度、选择简单产品等防控风险[17] 其他 - 财务公司与37家银行签署融资授信额度，信用评级良好，不良率为零[7] - 本事项已多会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[4][13]

财务数据 - 2024年计提资产减值准备74,870.10万元，转回25,187.24万元，核销22,850.83万元，对当期损益影响 - 49,682.86万元[10] - 公司拟发行不超过50亿元债务融资工具[13] - 子公司在不超过6.22亿美元额度内开展货币类金融衍生业务交易[14] 会议与议案 - 第九届监事会第三次会议于2025年4月14日召开，6名监事出席表决[1] - 多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][4][5][6][9]

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会 提 交 了 年 度 述 职 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《中油工程 2024 年度独立董事述职报告》。 公司第九届董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》作出了专项 意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工 程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-006 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于 2 ...

业绩数据 - 2024年母公司报表净利润2.1640040628亿元[4] - 2024 - 2022年归母净利润分别为6.35、7.46、7.21亿元[5] 利润分配 - 2024年可供普通股股东分配利润12.557482951亿元[4] - 拟每10股派0.35元，共派现1.9541016149亿元[4] - 拟分配现金股息占2024年归母净利润30.75%[4] - 2024 - 2022年现金分红分别为1.95、2.29、2.18亿元[5] - 近三年累计现金分红6.4206195917亿元，分红比例91.63%[5] - 2025年中期分红上限为相应期间归母净利润[7] 决策流程 - 2024年利润分配预案和2025年中期分红授权待股东大会审议[9]

债务融资计划 - 拟发行不超50亿元债务融资工具[1] - 期限最长不超10年[2] - 资金用于生产、偿债、补流或投资[3] 授权安排 - 授权自2024年股东大会通过至2025年大会召开[3] - 提请授权董事会决定发行事宜[4] - 董事会可调整发行方案[6] 审议情况 - 申请注册发行已通过第九届董事会第三次会议审议[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年以总股本5,583,147,471股为基础，每10股派0.35元现金股息，共派发现金红利195,410,161.49元[6] - 2024年营业收入85,917,347,544.27元，较2023年的80,343,365,358.89元增长6.94%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润635,455,194.54元，较2023年的745,867,566.07元下降14.80%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润334,264,630.93元，较2023年的545,369,930.97元下降38.71%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -9,340,715,770.19元，较2023年的3,047,279,464.99元下降406.53%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26,462,878,887.33元，较2023年末的26,105,773,057.70元增长1.37%[22] - 2024年末总资产108,441,959,183.74元，较2023年末的107,568,840,932.28元增长0.81%[22] - 2024年基本每股收益0.1138元/股，同比减少14.82%；稀释每股收益0.1138元/股，同比减少14.82%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0599元/股，同比减少38.69%[23] - 2024年加权平均净资产收益率2.42%，同比减少0.48个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.27%，同比减少0.86个百分点[23] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润6.35亿元，同比减少14.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.34亿元，同比减少38.71%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -93.41亿元，上年同期净流入30.47亿元，同比增加净流出123.88亿元[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为147.33亿元、176.15亿元、188.26亿元、347.44亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为2.42亿元、2.85亿元、1.05亿元、0.03亿元[26] - 2024年非经常性损益合计3.01亿元，2023年为2.00亿元，2022年为0.20亿元[29] - 2024年公司实现营业收入859.17亿元，同比增长6.94%；毛利70.39亿元，同比增长4.56%；经营活动现金流入1006.19亿元，同比增加88.63亿元；营业收现比率117.11%，同比增加2.91个百分点[34] - 本期营业收入859.17亿元，同比增长6.94%；营业成本788.78亿元，同比增长7.16%[67][68][69] - 主营业务收入851.23亿元，同比增长6.99%；主营业务成本783.37亿元，同比增长7.11%[69] - 公司主营业务收入851.23亿元，同比增长6.99%，营业成本783.37亿元，同比增长7.11%，毛利率7.97%，较上年减少0.11个百分点[72] - 报告期内销售费用1.08亿元，同比减少9.77%，占营业收入的比例为0.13%，同比下降0.02个百分点[80] - 报告期内管理费用32.11亿元，同比减少3.35%，占营业收入的比例为3.74%，同比下降0.39个百分点[82] - 报告期内研发费用18.61亿元，同比增长21.56%[84] - 报告期内财务费用 -2.02亿元，同比增加0.08亿元[85] - 本期费用化研发投入26.86亿元，研发投入总额占营业收入比例为3.13%，研发人员数量7869人，占公司总人数的比例为20.48%[87] - 报告期内公司现金及现金等价物净减少25.43亿元，经营活动现金净流出93.41亿元，投资活动现金净流出2.34亿元，筹资活动现金净流入69.02亿元[89] - 本期发生汇兑净收益1.06亿元，较上年减少收益0.83亿元，汇率变动对报告期利润有正向影响但不具持续性[90] - 公司期末货币资金313.98亿元，占总资产28.95%，较上期减少8.04%[91] - 期末应收账款117.87亿元，占总资产10.87%，较上期增加26.66%[91] - 期末合同负债304.62亿元，占总资产28.09%，较上期增加24.49%[91] - 期末长期借款95亿元，占总资产8.76%，较上期增加374.70%[91] - 期末存货141.21亿元，占总资产13.02%，较上期增加9.75%[91] - 2024年12月31日，公司股权投资账面余额56,690.96万元，较年初减少8,314.86万元，下降12.79%[97] - 中国石油工程建设有限公司净利润136,111.73万元，占上市公司净利润比重215.02%[101] - 中国寰球工程有限公司净利润50,128.48万元，占上市公司净利润比重79.19%[101] - 中国石油集团工程有限公司净利润 -119,390.04万元，占上市公司净利润比重 -188.61%[101] - 中国石油管道局工程有限公司净利润 -147,654.72万元，占上市公司净利润比重 -233.26%[101] - 中国昆仑工程有限公司净利润17,566.79万元，占上市公司净利润比重27.75%[101] - 2024年7月10日以总股本5,583,147,471股为基数，每股派发现金红利0.0410元，共计派发现金红利228,909,046.31元[164] - 每10股派息数为0.350元，现金分红金额为195,410,161.49元[167] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为635,455,194.54元[167] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.75%[167] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为642,061,959.17元，现金分红比例为91.63%，年均净利润金额为700,687,797.57元[169] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为635,455,194.54元，母公司报表年度末未分配利润为1,255,748,295.10元[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司累计实现新签合同额1250.76亿元，同比增长14.39%，其中国内市场879.56亿元、海外市场371.20亿元，占比分别为70.32%和29.68%[36] - 截至报告期末，公司在手合同额约1600亿元[36] - 2024年油气工程传统业务合计实现新签合同额907.27亿元，同比增长14.72%[36] - 高端市场新签合同额329.83亿元，同比增长46.21%[37] - 新兴业务和未来产业新签合同额304.76亿元，同比增长31.44%，占公司整体市场份额的24.37%[38] - 全年累计执行工程项目11983项、完工4622项[40] - 油气田地面工程业务收入314.38亿元，占比36.93%，同比下降2.91%，毛利率9.90%，增加2.53个百分点[72][73] - 管道与储运工程业务收入220.75亿元，占比25.94%，同比下降0.92%，毛利率1.36%，减少5.48个百分点[72][73] - 炼油与化工工程业务收入260.06亿元，占比30.55%，同比增长29.77%，毛利率10.13%，增加1.28个百分点[72][73] - 环境工程、项目管理及其他业务收入56.04亿元，占比6.58%，同比增长15.14%，毛利率13.17%，减少2.08个百分点[72][73] - 境内业务收入619.40亿元，同比增长10.61%，占比72.77%，增加2.39个百分点，毛利率11.09%，增加2.32个百分点[74] - 境外业务收入231.83亿元，同比下降1.63%，占比27.23%，减少2.39个百分点，毛利率 -0.35%，减少6.77个百分点[74] - 油气田地面工程业务成本283.24亿元，占比36.16%，同比下降5.56%[75][78] - 管道与储运工程业务成本217.75亿元，占比27.79%，同比增长4.91%[75][78] - 炼油与化工工程业务成本233.73亿元，占比29.84%，同比增长27.96%[75][78] - 公司前五名客户销售额509.36亿元，占年度销售总额59.29%；关联方销售额362.79亿元，占年度销售总额42.23%[79] - 公司前五名供应商采购额56.57亿元，占年度采购总额8.51%；关联方采购额43.57亿元，占年度采购总额6.55%[79] 科技研发成果 - 科技研发投入达26.86亿元，形成科研成果231项（工艺包62项），新增授权发明专利173件[43] - 实现科研成果首台套及推广应用128项，科技直接创效6.40亿元，撬动合同额232.81亿元[43] - 碳酸盐岩油藏开发地面工程关键技术助力工程投资降低5个百分点、建设速度提高15个百分点[43] - “四全”焊接检测机器人应用平均工效提高20%[43] - 2024年公司开发形成中质原油单列单台600万吨/年原油高效处理等工艺技术[57] - 公司形成200万吨/年原油裂解制化学品、功能性聚酯柔性生产等10余项工艺包[55] - 公司开发的碳酸盐岩油藏开发地面工程关键技术应用于塔里木油田项目[55] - 2024年“四全”焊接检测机器人平均工效提高20%[58] - 2024年形成200万吨/年原油裂解制化学品等工艺技术[58] - 2024年开发形成1300万方/天天然气凝液回收与LNG冷能利用集成等工艺技术[59] - 2024年开发形成5500KW油田低碳清洁能源多能互补等新能源工艺技术以及20万吨/年溶液法聚乙烯等新材料工艺技术[60] 公司管理与运营 - 2023 - 2025年改革台账任务完成率达90%，减员因素拉动劳动生产率提升5.5%[44] - 建立覆盖5大区域23个国家的境外法律合规服务资源库[45] - 报告期内未发生一般及以上生产安全事故、工程质量事故和环境事件[46] - 2024年公司新兴业务市场份额扩大，标志性进入可控核聚变工程领域[49] - 我国可再生能源装机占比超50%，为公司带来新市场机遇[48] - 中国石油广西石化炼化转型升级项目乙烯装置管道预制深度达62%，工效提升20%以上[54] - 公司拥有各类资质346项，其中工程勘察综合甲级资质2项、工程设计综合甲级资质5项、石油化工工程施工总承包特级资质3项、工程监理综合资质3项[56] - 公司主要经营模式涵盖项目前端咨询、技术转让等工程建设全价值链[50] - 公司业务涵盖油气田地面、油气储运等细分行业领域[51] - 公司取得“六化”建设新成果，如打通乙烯裂解炉全模块化设计建造全流程[54] - 公司具备原油处理4500万吨/年、天然气处理400亿方/年等主要工程的EPC总承包能力[61] - 报告期内公司荣获国家级奖项70项、省部级奖项401项[61] - 公司培育了涵盖1名国家卓越工程师、32名国家级和行业级设计大师等的科技领军人才队伍[63] - 公司形成了包括2名“大国工匠”、36名全国技术能手等的高技能人才队伍[63] 公司发展战略与规划 - 公司发展目标是成为世界一流能源工程综合服务商[104] - 公司实施“创新、绿色低碳、一体化、国际化”四大战略[104] - 2025年公司计划实现新签合同额1300亿元、营业收入865亿元[107] - 2025年公司要杜绝较大及以上生产安全、环境保护和工程质量事故[107] - 2025年公司推进福建中沙古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目等EPCM项目建设[108] - 推进项目管理提升工程，增强项目策划等“五种能力”，提升工程项目财务管理水平[109] - 落实“两优化”部署，实施差异化营销策略，巩固传统油气市场，扩大新兴业务份额[109] - 坚持成本可降理念，推进成本对标改进，压降管理类期间费用，改善现金流[110] - 围绕产业链和创新链开展技术布局，推动科研项目研发，加快创新平台建设[110] - 推进信息化补强、数字化赋能和智能化发展，实现经营管理与生产运营协同管控[111] - 巩固合规管理防线，推进海外业务合规管理，强化重大合同监管[112] - 推进安全生产治本攻坚行动，开展承包商专项整治，推动质量提升行动[112] - 健全QHSE管理体系，开展安全风险辨识评估，落实环保议事制度[113] - 实施市场营销攻坚工程，优化市场布局和业务结构，培育新兴业务[115] - 严格资金计划编制，压减商业汇票规模，建立筹融资金渠道[116] 公司治理与决策 - 报告期内公司召开股东大会5次、董事会会议8次、监事会会议9次，董事会各专门

业绩总结 - 2024年末公司在中油财务公司存款余额15,078,224,255元，收息费69,616,748.23元[9] - 公司向中油财务公司借款年末余额500,000,000元，付息费84,958,333.33元[9] - 公司委托贷款业务年末余额388,250,000元，收息费81,309,497.81元[9] 财务审计 - 信永中和对公司2024年度财报出无保留意见审计报告[3] - 公司编制2024年度涉财务公司关联交易汇总表[4] - 事务所核对汇总表与财报无重大不一致[4]

ESG治理架构 - 公司建立由董事会等构成的ESG治理架构与管理体系[10] - 董事会为ESG管理领导和决策机构[10] - 战略与ESG委员会是研究、指导和监督机构[11] - 委员会办公室负责ESG日常工作[11] - 下设6个ESG行动小组分工负责相关议题[11] ESG风险管理 - 董事会办公室将ESG风险纳入全面风险管理体系[18] - 行动小组研究ESG风险与机遇识别分析等方法模型和流程规范[17] ESG报告编制 - 依据上市地监管要求编发ESG报告[19] - 每年四季度末启动编制，次年4月与年报同步发布[19] - 聘请第三方独立机构开展有限鉴证工作[20] ESG沟通合作 - 包括信息披露等沟通合作方式[23] - 董事会办公室统筹利益相关方沟通合作[23] - 公司办公室统筹传播及舆情引导[23] - 市场和新兴业务部指导海外业务单位沟通[23]

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张克华 " 作为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司") 独立董事,本人严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规,以及《公司章程》《独立董事 工作制度》、所任职专门委员会工作规则等有关规定,全面关注 公司发展状况,独立、公正履行职责,按时出席召集相关会议, 积极参与公司重大事项决策并对经营发展提供专业、客观意见, 确保各项决策符合公司整体利益,充分发挥独立董事参与决策、 专业咨询、监督制衡作用,切实维护了公司和股东合法利益。现 将 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张克华,1953年8月出生,汉族,中共党员,正高级工程 师,中国石油大学管理科学与工程专业毕业,硕士研究生。业务 专长包括投资管理、工程建设、石化装置开车等。历任中国石油 化工集团公司工程部主任、总经理助理,中石化炼化工程(集团) 股份有限公司副董事长,中国石油化工股份有限公司副总裁,武 汉钢铁 股份有限公司独立董事。宝山钢铁股份有限公司独立董事。 现任中控技术股份有限公司董事 ...

中国石油集团工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则 米上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,中国石油集团工程股份有限公司(以 下简称"公司")董事会对公司独立董事张克华先生、张占魁 先生、王雪华先生的独立性情况进行了评估,形成意见如下: 经核查张克华先生、张占魁先生、王雪华先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司及主要股东公司之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在任何影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— -- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 中国石油集团 司董事会 ...