三三 泰和泰律師 关于西藏天路股份有限公司2024年第三次临时股东大会 的 法律意见书 l 泰和泰宁 ব্যবহার 泰和泰律師事務所 TAHOTA LAW FIRM 关于西藏天路股份有限公司2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 泰律意字(2024) 第 58 号 2024 年 10月 25 日 泰律師事務所 AHOTA LAW FIRM 中国成都商新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心16-17楼， 邮编：610041 16-17/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), Hi-Tech District, Chengdu 610041, China 电话/Tel: 86-28-8662 5656 传真/Fax: 86-28-8525 6335 网址/Website: www.tahota.com 成都·Chengdu |北京·Beijing |深圳·Shenzhen |香港·Hong Kong |重庆·Chongqing |拉萨 ·Lhasa 三三泰和泰律師 泰和泰 (拉萨) 律师事务所 (三)《西藏天路股份有限 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-77 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 | 01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 | 01 | | 西藏天路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,615 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 390,272,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.8461 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 ...

可转债发行 - 发行规模108,698.80万元，数量10,869,880张[5][6] - 期限2019年10月28日至2025年10月27日[6] 利率与转股价格 - 债券利率逐年递增，第五年1.8%[6] - 初始转股价7.24元/股，最新4.17元/股[13] 付息安排 - 第五年付息，计息期2023年10月28日至2024年10月27日[15] - 登记日2024年10月25日，除息和付息日28日[4][16] 利息派发 - 个人投资者每张税后1.44元，企业含税1.80元[19] - 非居民企业免所得税，每张1.80元[20] 转股期 - 转股期为2020年5月6日至2025年10月27日[12]

财务数据 - 2024年度预计发生关联交易金额不超16071.26万元，含销售商品7400万元、采购商品4321万元等[8] - 新增2024年度日常关联交易预计约2951.65万元[8] - 截至2024年6月30日，九龙坡重交资产总额13541.59万元，负债总额10478.00万元，1 - 6月营收2276.26万元，净利润48.71万元，资产负债率77.38%[28] - 截至2023年12月31日，公司经审计总资产1371236.71万元，归属于上市公司股东的净资产354230.70万元[31] - 截至议案提交董事会审议时，上市公司及控股子公司对外担保总额38565.61万元，占公司最近一期经审计净资产的10.89%[31] - 过去连续十二个月内公司累计对外提供担保金额5512万元，占公司最近一期经审计净资产的1.56%[31] 子公司情况 - 西藏藏建管理服务有限公司2024年3月31日资产总额159万元，资产净额21万元，一季度营收0万元，净利润 - 23万元[11] - 西藏吉圣高争新型建材有限公司2024年3月31日资产总额13258万元，资产净额4464万元，一季度营收89万元，净利润 - 191万元[13] - 西藏高争集团建材销售有限公司2024年3月31日资产总额4976万元，资产净额2889万元，一季度营收320万元，净利润 - 24万元[14] - 西藏高争爆破工程有限公司2024年3月31日资产总额41557.00万元，资产净额8147.00万元，一季度营收7276.00万元，净利润173.00万元，注册资本4651.16万元[16] - 西藏藏建物生绿化有限责任公司2024年3月31日资产总额40679.00万元，资产净额10522.00万元，一季度营收1874.00万元，净利润105.00万元，注册资本10000.00万元[18][19] - 西藏天路物业管理有限公司2024年3月31日资产总额2545.00万元，资产净额 - 1285.00万元，一季度营收556.00万元，净利润149.00万元[20] 会议相关 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月25日上午10:00，网络投票时间为同日，股权登记日为2024年10月18日，现场会议地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室[7] - 会议审议《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》和《关于控股子公司对外提供担保的议案》[6] 担保事项 - 九龙坡重交向重庆银行申请800万元短期贷款，重庆重交提供连带保证担保[26]

股价情况 - 公司股票2024年10月14 - 16日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 经营与信息 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[5] 股价影响因素 - 未发现对股价重大影响的报道、传闻，未涉及热点概念[6] - 未出现对股价较大影响的重大事件[6] 人员交易 - 董监高、控股股东异常波动期间无买卖公司股票情况[6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期披露无更正补充[8]

股东情况 - 藏建集团为西藏天路控股股东[2] 股价及信息情况 - 股票异常波动期至2024年10月16日，藏建集团未影响天路股份股价[2][3] - 藏建集团无西藏天路应披露未披露重大信息[2] 合规情况 - 藏建集团未参与内幕交易或操纵市场行为[2]

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-72 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 9 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发 送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路股份 有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》 表决结果 ...

西藏天路股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-74 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 10 点 00 分 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2024-73 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 关于拟出售公司交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 10 月 9 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》，9 票同意、0 票反对、0 票 弃权。为进一步整合公司资产结构，聚焦主责主业，同意公司授权董事长择机出 售 2024 年半年度报告中列示的交易性金融资产，由公司董事长根据证券市场变 化，在风险可控且不影响公司正常经营的情况下，办理出售交易性金融资产相关 事宜，包括但不限于根据法律法规等相关规定制定和实施具体的处置方案以及确 定交易价格 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2024-71 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 可转换公司债发行上市概况 （一）可转换公司债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意， ...