审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由具会计专业的独立董事担任[7] 审计委员会运作 - 负责事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 聘请或更换外部审计机构需其提建议，董事会方可审议[11] - 应督导内部审计部门至少每半年检查一次[14] - 每季度至少召开一次会议，提前五天通知，紧急时可豁免[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[19] 审计委员会信息披露与资料保存 - 公司披露年度报告时应披露其年度履职情况[21] - 会议资料至少保存十年[17] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起施行[24] - 未尽事宜按规定执行，抵触时按规定执行[24] - 解释权归属公司董事会[24]

人事提名 - 同意提名王卫华等6人为公司第八届董事会非独立董事候选人[1] - 同意提名罗飞等3人为公司第八届董事会独立董事候选人[3] 业务决策 - 同意公司参与组建合资公司盘活闲置资产暨关联交易的议案[4]

监事会选举 - 公司第七届监事会任期已满，召开职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事[1] - 贾伟峰当选公司第八届监事会职工代表监事[1] - 贾伟峰将与两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会[1] 人员信息 - 贾伟峰出生于1977年9月，获工程硕士学位，为正高级工程师[5] - 贾伟峰历任公司660所动力技术部副部长等职，现任飞龙机械厂厂长兼党委副书记[5]

独立董事候选人审查 - 公司第七届董事会提名委员会审查第八届独立董事候选人任职资格[1] - 候选人无不得任职情形，符合法规和独立性要求[1] - 候选人均为会计专业，具备丰富专业知识[1] 独立董事提名 - 公司同意提名罗飞、黄亿红和张岩为候选人[2] - 相关议案将提交第七届董事会第十七次临时会议审议[2]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，以网络互动方式于2023年11月6日14:00 - 15:00召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事、总经理曹春，独立董事张岩，副总经理兼董事会秘书邓峰，总会计师邱洪涛 [1] 业绩下滑原因 - 公司前三季度主营产品毛利润总额同比有所增长，但因同期研发投入和土地增值税较上年增加较多，净利润下滑 [2] 股价下跌原因及应对措施 - 公司生产经营正常，股价受外部形势、市场情绪、热点轮换、资金进出等多种因素影响 [2] - 公司将聚焦航空主业，加快改革发展，推动科研生产任务完成，控制经营风险，保持业绩稳步增长，同时与投资者沟通反映公司价值 [2] 股东人数情况 - 截至2023年10月31日，公司股东户数为84,111户 [2]

业绩总结 - 公司前三季度主营产品毛利润总额同比增长，净利润因研发投入和土地增值税增加下滑[2] 用户数据 - 截至2023年10月31日，公司股东户数为84,111户[2]

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2023-023 江西洪都航空工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 03 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hd600316@hongdu.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 06 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 ...

资产情况 - 本报告期末总资产153.87亿元，较上年度末减少10.72%；归属于上市公司股东的所有者权益52.73亿元，较上年度末减少0.51%[5] - 2023年第三季度末流动资产合计13539484631.58美元，上年同期为15326498980.48美元[33] - 2023年第三季度末非流动资产合计1847696871.26美元，上年同期为1902634031.06美元[33] - 2023年第三季度末资产总计15387181502.84美元，上年同期为17229133011.54美元[33] - 2023年前三季度公司资产总计153.87亿元，较2022年前三季度的172.34亿元有所下降[46] - 2023年前三季度公司应收账款为34.50亿元，较2022年前三季度的29.16亿元增加[46] - 2023年前三季度公司存货为41.24亿元，较2022年前三季度的34.56亿元增加[46] - 2023年9月30日货币资金为 456,585,470.90 元，较 2022 年 12 月 31 日的 623,985,672.12 元减少[21] - 2023年9月30日货币资金4.57亿元，2022年12月31日为6.24亿元[55] - 2023年9月30日应收票据7.04亿元，2022年12月31日为30.12亿元[55] - 2023年9月30日应收账款34.50亿元，2022年12月31日为29.16亿元[55] - 2023年9月30日存货41.24亿元，2022年12月31日为34.57亿元[55] 股东权益与收益情况 - 本报告期加权平均净资产收益率约为0.0376%，2022年第三季度约为0.0425%，同比减少0.0049个百分点[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润197.96万元，较上年同期减少10.39%；年初至报告期末为889.21万元，较上年同期减少43.41%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润153.98万元，较上年同期增加7.49%；年初至报告期末为538.82万元，较上年同期减少61.43%[14] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0028元/股，较上年同期减少10.39%；年初至报告期末均为0.0124元/股，较上年同期减少43.41%[14] - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -481,895.38 元，计入当期损益的政府补助为 2,559,276.10 元，其他营业外收入和支出为 4,184,883.00 元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -2,140,000.00 元，合计 3,503,924.16 元[16] - 2023年第三季度公司净利润为8892139.32美元，上年同期为14542355.32美元[36] - 2023年前三季度公司净利润为889.21万元，较2022年前三季度的1606.73万元减少[49] - 2023年前三季度公司综合收益总额为1098.66万元，较2022年前三季度的1546.88万元降低[52] - 2023年前三季度公司基本每股收益为0.0124元/股，较2022年前三季度的0.0219元/股下降[52] - 2023年综合收益总额为1098.66万元，2022年为1394.39万元[60] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为84506户，前两大股东为中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司，持股比例分别为43.77%和4.38%[8] 营业收入情况 - 本报告期营业收入1.96亿元，较上年同期减少72.67%；年初至报告期末营业收入19.12亿元，较上年同期减少30.15%[14] - 本报告期营业收入变动比例为 -72.67%，年初至报告期末营业收入变动比例为 -30.15%，主要系产品交付数量减少[16] - 2023年前三季度营业总收入为 1,911,689,098.46 元，较 2022 年前三季度的 2,736,869,592.99 元减少[25] - 2023年前三季度营业收入19.12亿元，2022年前三季度为27.31亿元[58] 成本费用情况 - 应收票据较上年度末减少76.62%，应付票据减少86.90%，应付职工薪酬减少47.93%，应交税费减少47.68%[7] - 税金及附加较上年同期增加1381.37%，销售费用减少32.40%，研发费用增加61.65%，投资收益减少111.54%，营业外收入增加734.27%，所得税费用减少60.25%[7] - 2023年前三季度营业总成本为 1,907,904,517.66 元，较 2022 年前三季度的 2,725,596,152.11 元减少[25] - 2023年前三季度税金及附加为 8,460,508.50 元，较 2022 年前三季度的 571,127.31 元大幅增加[25] - 2023年前三季度研发费用为 48,034,729.95 元，较 2022 年前三季度的 29,715,124.45 元增加[25] - 2023年前三季度财务费用为 -3,311,317.60 元，较 2022 年前三季度的 -6,555,233.01 元增加[25] - 2023年第三季度研发费用为48034729.95美元，上年同期为29715124.45美元[36] - 2023年前三季度公司利息收入为318.69万元，较2022年前三季度的633.20万元减少[51] - 2023年前三季度公司投资收益为 - 55.98万元，而2022年前三季度为485.05万元[51] - 2023年前三季度公司信用减值损失为132.27万元，2022年前三季度为 - 5.38万元[51] - 2023年前三季度公司营业外收入为418.49万元，较2022年前三季度的50.16万元增加[51] - 2023年前三季度营业成本18.23亿元，2022年前三季度为26.57亿元[58] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.14亿元[14] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 11320679.81美元，上年同期为 - 45358945.48美元[38] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42309756.21美元，上年同期为 - 98382672.30美元[38] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 167400201.22美元，上年同期为 - 726467663.78美元[38] - 2023年第三季度末现金及现金等价物余额为456585470.90美元，上年同期为172010936.15美元[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -1.14亿元，2022年为 -5.82亿元[54] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -0.11亿元，2022年为 -0.45亿元[55] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -0.42亿元，2022年为 -0.98亿元[55] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金36.56亿元，2022年同期为38.28亿元[65] - 2023年前三季度收到税费返还为0，2022年同期为1003.93万元[65] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计36.61亿元，2022年同期为38.58亿元[65] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付现金34.43亿元，2022年同期为41.01亿元[65] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计37.75亿元，2022年同期为44.41亿元[65] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.14亿元，2022年同期为 -5.83亿元[65] - 2023年前三季度取得投资收益收到现金557.06万元，2022年同期为322.98万元[65] - 2023年前三季度处置固定资产等收到现金12.98万元，2022年同期为0[65] 业绩变动原因 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润变动比例为 -43.41%，扣除非经常性损益的净利润变动比例为 -61.43%，基本每股收益和稀释每股收益变动比例均为 -43.41%，主要因上年同期基数较小、研发投入和土地增值税增加[16][17]

金融工具信用损失准备 - 金融工具信用损失准备的增加或转回金额计入当期损益[105] - 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备[106] - 公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑过去事项、当前状况和未来经济状况预测的信息[107] - 公司计量金融工具预期信用损失的方法反映因素包括无偏概率加权平均金额、货币时间价值和合理信息[108] - 公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回时，直接减记该金融资产的账面余额[108] - 公司对应收票据的预期信用损失的确定方法包括参考历史信用损失经验和结合当前状况划分为若干组合[109] - 公司对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失[109] - 公司对应收账款的预期信用损失的确定方法包括参考历史信用损失经验和结合当前状况划分为若干组合[110] - 公司在确定其他应收款项的预期信用损失时，参考历史信用损失经验和结合当前状况划分为若干组合[110] 无形资产和使用权资产 - 公司对使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、租赁付款额、初始直接费用等[132] - 对使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，预计寿命如下：土地使用权50年，软件10年[135] - 内部研究开发项目开发阶段的支出需满足一定条件才能确认为无形资产，包括技术团队论证、管理层批准预算、市场调研等[137] 政府补助和递延所得税 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，根据政府文件规定的补助对象进行划分[151] - 公司确认政府补助时需有证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金[151] - 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额计算确认[152] - 递延所得税资产确认需满足可抵扣暂时性差异、可结转亏损和税款抵减的条件[152] 租赁和融资租赁 - 租赁合同需评估是否包含租赁，一方让渡资产使用权以换取对价即为租赁[154] - 短期租赁和低价值资产租赁需满足特定条件，否则使用权资产和租赁负债进行确认[155] - 融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁[156] - 公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产[159] 资产负债表项目变动 - 航空城北区在建生产线及大型待安装设备账面余额为2,815,455.11元，较期初增加了294,690.26元，增长比例为11.7%[181] - 无形资产账面价值期末为80,418,943.52元，期初为84,623,394.92元，减值准备金额为0元[182] - 递延所得税资产中资产减值准备期末余额为35,425,583.89元，期初为39,154,004.44元，减少了3,728,420.55元[184] - 预付设备采购款账面余额为11,637,955.96元，减值准备为0元[184] - 商业承兑汇票期末余额为94,747,000.00元，较期初减少了1,027,554,510.00元[185] - 应付材料采购款及运费期末余额为4,306,023,475.06元，较期初减少了705,324,823.74元[186] - 预收产品销售款期末余额为5,251,296,231.95元，较期初减少了269,579,585.77元[186] - 应付职工薪酬期初余额为0元，本期增加为0元，本期减少为0元，期末余额为0元[186] - 公司短期薪酬为123,301,880.94元，较上期108,892,661.74元增长13.2%[187] - 公司离职后福利设定提存计划为6,283,238.75元，较上期25,133,500.30元减少74.9%[187] - 公司工资、奖金、津贴和补贴本期增加至75,491,317.90元，较期初余额98,501,655.30元减少23.4%[187] - 公司社会保险费本期增加至8,968,306.91元，较期初余额1,622,099.64元增长453.7%[187] - 公司其他应付款期末余额为114,408,725.40元，较期初余额82,408,446.68元增长38.8%[188] - 公司待付费用款本期减少至10,900,850.19元，较期初余额15,093,305.82元减少27.7%[188] - 公司递延收益政府补助期末余额为40,328,627.49元，较期初余额40,846,653.81元减少1.3%[190] - 公司股本本次变动增减为717,114,512.00元，无发行、送股等变动[192] - 公司资本公积本期减少130,227.13元，主要为其他资本公积减少所致[192] - 公司其他综合收益中，不能重分类进损益的其他综合收益为-58,035,647.18元，主要为重新计量设定受益计划变动额[192] - 安全生产费期末余额为7,806,167.45元，较期初余额增加6,222,520.65元

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2023-021 江西洪都航空工业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事张弘先生递交的书面辞职报告，张弘先生因工作变 动原因辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，张弘先生将不再担 任公司任何职务。 张弘先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根 据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张弘先生的辞职报告自送 达公司董事会时生效。 截至本公告日，张弘先生未持有公司股份。张弘先生在担任公司 董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽的职责与义务， 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对张弘先生任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 ...