业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19][20] 内控情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围主要业务和事项有27个业务域[10] - 重点关注高风险领域包括投资管理等10个方面[11] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额重大缺陷影响水平为达或超评价年度合并报表税前利润5%[16] - 财务报告内控重大缺陷直接资产损失定量标准为金额≥3000万元[19] 缺陷情况 - 非财务报告内控发现4项一般缺陷，部分已完成整改[21] - 上一年度一般缺陷已全部完成整改[23] 未来展望 - 下一年度聚焦重点领域开展自评价和缺陷整改[24]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月4日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第 一次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年3月14日以书面结合 通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-006 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 (一)公司2023年度董事会工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二)公司2023年度总经理工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (三)公司2024年度科研生产经营计划 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (四)公司2024年度固 ...

会议相关 - 2023年董事会审计委员会召开9次会议，委员均亲自出席[2] 审计相关 - 2023年3月2日续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[6] - 公司审阅2022 - 2023年多期财报，未发现重大错报、漏报[6] 换届选举 - 2023年12月完成董事会换届选举，第八届审计委员会成员确定[1] 议案审议 - 2023年1月10日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[3] - 2023年3月1日审议通过与中航财务签署金融服务框架协议暨关联交易议案[3] - 2023年3月2日审议通过2022年度财务决算报告等多项议案[3] - 2023年4月17日审议通过2023年第一季度报告等议案[3] - 2023年5月23日审议通过修订《公司关联交易管理办法》议案[4] - 2023年8月10日审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》议案[4]

公 开 法定代表人：周春华 1 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款； 办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算 与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾 问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承 兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证 券投资；国家金融监督管理总局或其派出机构批准的其他业务。具体 经营范围以国家金融监督管理总局或其派出机构批准且市场监督管 理机关核定的经营范围为准。 江西洪都航空工业股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，江 西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过 查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务"）相关 资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关风险持 续评估情况报告如下： 一、中航财务基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务"）是经 国家金融监督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册 ...

业绩总结 - 每股派发现金红利0.0150元（含税）[2] - 2023年末母公司未分配利润1,227,124,027.11元[3] - 2023年末公司总股本717,114,512股[3] - 拟派发现金红利10,756,717.68元（含税）[3] - 本年度现金分红比例为33.10%[3] 未来展望 - 2024年3月14日董事会、监事会通过利润分配方案[6][7] - 利润分配方案尚需提交股东大会审议[5]

会议情况 - 2023年公司召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 独立董事出席9次董事会会议、2次股东大会[4] 委员会履职 - 薪酬与考核等各委员会会议参加率达100%[4] 关联交易 - 董事会审议通过4个关联交易议案，独立董事认为合理[7] 财务审计 - 聘任大华会计师事务所，审计报告客观[8] 人员提名 - 独立董事同意提名9人担任公司董事[8][9]

会议与决策 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事全赞成[4] - 董事会审议通过4个关联交易议案[7] 独立董事履职 - 独立董事各委员会会议出席率达100%[4] 人事与审计 - 聘任大华会计师事务所担任2023年度审计机构[8] - 提名9人担任董事[8] 薪酬合规 - 独立董事认为2022年度高管薪酬发放程序合规[10]

业绩总结 - 2023年末流动资产合计137.6975949516亿元，上期期末为153.2549031292亿元，下降约10.15%[13][14] - 2023年末非流动资产合计18.4830962726亿元，上期期末为19.0869230128亿元，下降约3.16%[15] - 2023年末资产总计156.1806912242亿元，上期期末为172.3418261420亿元，下降约9.37%[15] - 2023年末流动负债合计102.8257378929亿元，上期期末为118.9342472576亿元，下降约13.54%[16] - 2023年末非流动负债合计4.004963366亿元，上期期末为4.108562642亿元，下降约2.52%[16] - 2023年末负债合计103.2262342295亿元，上期期末为119.3451035218亿元，下降约13.51%[16] - 2023年末股东权益合计52.9544569947亿元，上期期末为52.9967226202亿元，下降约0.08%[16] - 2023年末货币资金7.8420747093亿元，上期期末为6.2398567212亿元，增长约25.68%[14] - 2023年末应收票据13.0439591665亿元，上期期末为30.1233532309亿元，下降约56.70%[14] - 2023年末应付账款39.7224119627亿元，上期期末为50.1134829880亿元，下降约20.74%[16] - 2023年营业总收入为37.269252472亿元，上期为72.5064321676亿元[19] - 2023年净利润为3250.116958万元，上期为1.4136096826亿元[19] - 2023年基本每股收益为0.045，上期为0.196[19] - 2023年经营活动现金流入小计为50.8359705077亿元，上期为52.9623518516亿元[21] - 2023年经营活动现金流出小计为48.8706404646亿元，上期为55.2739366998亿元[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.9653300431亿元，上期为 - 2.3115848482亿元[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为590.79633万元，上期为5422.200076万元[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4230.975621万元，上期为 - 9838.26723万元[21] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.6022179881亿元，上期为 - 2.7486040719亿元[21] - 2023年末现金及现金等价物余额为7.8420747093亿元，上期为6.2398567212亿元[21] - 2023年年初股东权益合计为5299672262.02元，年末为5295445699.47元[24] - 2023年资本公积减少132871.51元[24] - 2023年其他综合收益减少264829.14元[24] - 2023年专项储备增加11159554.52元，其中本期提取12083550.48元，本期使用923995.98元[24] - 2023年盈余公积增加3432349.95元[24] - 2023年未分配利润减少18420766.37元[24] - 上期年初股东权益合计为5240870396.50元，年末为5299672262.02元[25] - 上期其他综合收益减少33266696.23元[25] - 上期专项储备增加226710.43元，其中本期提取18160130.24元，本期使用17933419.81元[25] - 上期盈余公积增加13859858.36元[25] 业务数据 - 当前期间，公司某业务总计金额为13.0449708839亿美元，占比100%，其中某类业务金额为13.011246972亿美元，占比99.74%，另一类业务金额为337.239119万美元，占比0.26%[93] - 对比期间，公司该业务总计金额为30.126569892亿美元，占比100%，其中某类业务金额为30.019347857亿美元，占比99.64%，另一类业务金额为1072.22035万美元，占比0.36%[93] - 销售方面，当前期间金额为26.2533241631亿美元，对比期间为29.1559308357亿美元[96] - 某类费用当前期间为4.4275934751亿美元，对比期间为247.186781万美元[96] - 公司某业务当前总计金额为30.803061657亿美元，对比期间为29.2887165735亿美元[96] - 公司某业务当前总计金额为30.62588037亿美元，对比期间为29.1604194562亿美元[96] - 某类业务当前金额为3.05650635983亿美元，增长金额为916.951908万美元，占比0.30%[98] - 某类业务当前金额为2379.980587万美元，增长金额为854.860962万美元[98] - 公司某业务当前增长金额为1771.81287万美元，对比期间为1282.971173万美元[99] - 公司某业务当前增长金额为916.951908万美元，对比期间为872.218765万美元[99] 运营策略 - 公司业务覆盖全球，运营策略包括全球扩张、特定市场聚焦、服务优化等[58][60] - 某业务区域运营策略为集中资源、优化服务[59] - 公司特定服务市场定位为高端客户，有特定运营策略[60] 财务表现 - 公司当期净利润为196,533,004.31元，上期为 - 231,158,484.82元[185] - 公司当期收入为784,207,470.93元，上期为623,985,672.12元[185][186] - 公司当期利息收入为737,165.53元，其中存款利息为737,165.53元，占比7.0827%；3/5年期利息为3,901.03元，占比7.8592%[187] - 公司当期为客户的担保金额为3,144,355.31元，上期为534,885.89元[188] - 公司为关联客户担保金额中，关联方借款为505,188.11元，关联方贷款为2,391,508.34元，总计2,896,696.45元[189] - 公司当期各项费用总计65,805,812.60元，上期为97,867,697.21元[190] - 公司当期业务收入中，某业务模式收入总计1,246,935,399.78元，上期为182,675,034.52元；业务收益总计29,820,246.03元，上期为58,765,270.19元[192] - 公司某业务模式下，当期业务收入864,470,017.37元，上期为154,744,096.79元；业务收益27,394,777.98元，上期为50,102,975.60元[192] - 公司另一业务模式下，当期业务收入382,465,382.41元，上期为27,930,937.73元；业务收益2,425,468.05元，上期为8,662,294.59元[192] - 公司上期业务收入中，某业务模式收入总计1,240,184,536.44元，业务收益总计24,205,290.63元[194]

审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具 备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的 要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，江西洪都航空工业股份有限公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）的审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下： 公 开 一、审计委员会对年审会计师事务所的资质审查情况 江西洪都航空工业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 （三）2024 年 3 月 8 日，审计委员会和年审会计师以通讯方式 召开 2023 年年报审计初审意见沟通会。审计委员会就审计过程中出 现的重大事项、审计报告初审意见等事项与年审会计师进行了沟通和 交流； （四）大华所正式出具公司 2023 年度审计报告后， ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-004 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1 月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第二次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2024年1月29 日以书面结合通讯表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会 会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 本次董事会会议审议通过了以下议案： 一、关于聘任公司总经理的议案 三、关于聘任公司总会计师的议案 1 与会董事一致同意聘任王訢女士担任公司总会计师，聘期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 与会董事一致同意聘任曹春先生担任公司总经理，聘期自本次董 事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 会议以9票赞 ...