独立董事评估 - 公司董事会2024年4月17日对2023年度三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

会议情况 - 2023年应参加董事会9次，通讯参加8次，亲自出席9次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[3] - 2023年召开审计、薪酬与考核等委员会会议共14次[3] 业务关联 - 2023年控股子公司河南地神签小麦种子繁育合同，河南农化开展化工原料购销关联交易[6] 担保与审计 - 2023年为子公司山东中农天泰借款提供担保[7] - 聘请中审亚太为2023年度审计机构[8] 利润分配 - 因2022年母公司累计未分配利润为负，2023年不进行2022年度利润分配[9] 合规运营 - 2023年信息披露合规，运营遵守制度，内控无重大缺陷[10][11]

业绩总结 - 2023年度公司计提存货跌价准备19,787,449.51元[1] - 报告期内确认应收账款预期信用损失4,746,932.83元[2] - 报告期内确认其他应收款预期信用损失15,202,938.18元[2] - 本次计提减少2023年度利润总额39,737,320.52元[3] 其他新策略 - 2024年4月17日董事会全票通过《公司2023年度资产减值准备提取和核销的报告》[4]

2023年关联交易情况 - 向北京颖泰采购预计300万元，实际38.76万元，因设备更新延后[7] - 向北京颖泰销售预计35000万元，实际15798.54万元，受市场下行影响[7] - 关联交易预计合计35300万元，实际15837.30万元[7] 2024年关联交易计划 - 向北京颖泰采购化工设备预计200万元，更新压力容器设备[8] - 向北京颖泰销售农药原材料预计20000万元，增加关联方销量[8] - 关联交易预计合计20200万元[8] 北京颖泰财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产1270578万元，净资产589750万元[9] - 营业收入439520万元，净利润14610万元，资产负债率53.58%[9] 其他 - 2019年1月，北京颖泰受让河南农化20%股权，视同关联法人[10] - 河南农化2024年度关联交易定价以市场价格为基础[13] - 本次关联交易利于河南农化，不影响公司独立性[14][15]

审计机构聘请 - 公司聘请中审亚太为2023年度审计机构[1] 审计团队信息 - 项目签字注册会计师为冯建江、杨波，质量控制复核人为王丹[1] 审计机构优势 - 制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[2] - 配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验[2] - 建立完善的审计质量管理体系[3] - 建立较完善的信息安全制度并执行[3] 审计工作成果 - 以公允、客观态度进行2023年报独立审计[4] - 按时完成公司2023年报审计相关工作[4] - 出具的审计报告客观、公正反映公司财务状况和经营成果[4]

会议情况 - 公司2024年第二次独立董事专门会议于4月17日召开，3位独立董事实到[1] 议案审议 - 审议河南农化与北京颖泰及其下属公司2024年度业务日常关联交易议案[1] - 河南农化预计2024年向其采购设备、销售化工产品[1] - 议案表决3票赞成通过[2]

会议情况 - 2023年董事会应参加9次，亲自出席9次，通讯参加9次，委托和缺席0次，出席股东大会2次[3] - 2023年召开审计会7次、战略会5次、独董会1次[3] 关联交易与担保 - 2022 - 2023及2023 - 2024年度，子公司河南地神、河南农化有关联交易[6] - 2023年为子公司山东中农天泰借款提供担保[7] 其他事项 - 聘请中审亚太为2023年度审计机构[8] - 2023年因2022年未分配利润为负不进行利润分配[9] - 2023年运营合规，内控无重大缺陷[11] - 信息披露遵循“三公”原则[10] - 2023年支持独董工作，不妨碍其独立性[14]

公司概况 - 公司1999年成立，2001年1月在上海证券交易所上市，证券代码“600313”[27][28] - 公司是全国“育繁推一体化”种子企业、小麦种业头部企业，综合实力位居行业前列[27] - 公司入选小麦、玉米、水稻和油菜国家农作物种业阵型企业[27] - 公司注册资本10.82亿元，年营收超60亿元[31] 业绩表现 - 2023年黄淮麦收季华成865抗逆性强，各地表现优异[52] - 2023年公司废气、废水达标排放100%，固体废弃物合规处置100%[84] - 2023年公司化学需氧量排放量4.6487吨，氨氮排放量0.1605吨[86] - 2023年公司二氧化硫排放量0.3486吨，氮氧化物排放量5.3040吨，挥发性有机物排放量1.2992吨[88] - 2023年公司无产品被召回或撤回，未发生产品或服务负面事件[173] - 公司技术服务团队客户满意度达100%[177] 科研创新 - 2023年研发投入较去年同期增长1.16亿元，增幅27.83%[142] - 2023年创新成果：玉米品种15个、水稻品种12个、油菜品种3个，新申请20项，授权36项[142] - 2023年新品种审定/登记共40个，其中小麦品种10个[144] - 截至2023年底累计拥有自主或合作选育小麦品种63个、玉米品种113个、水稻品种99个，还有油菜品种17个、大豆花生等品种18个[149][152] - 2023年公司新获批“农业农村部水稻玉米等作物新品种创制重点实验室”、“湖北省粮油作物种子产业创新联合体”[139] - 公司在山东、山西建立的2个种质资源库获得“省级农作物种质资源保护单位”认定[141] 市场与合作 - 公司完成对安徽华成种业的联合重组，推进多个国家级种子基地“县企共建”项目[20] - 2023年9月24日参加第二十届全国种子双交会，签署小麦新品种“新麦58”产业化战略合作协议[151] - 2023年11月9 - 11日新麦58亮相首届中原农谷国际种业高端峰会[154] - 2023年公司在俄罗斯开展玉米及油葵种子试验示范并基本完成收获[192] - 2023年11月，印度尼西亚专家团队到中农天泰公司开展科技交流[196] 社会责任 - 公司开展“我为农民办实事”实践活动，成为河南供种量最大的企业[22] - 山西潞玉公司组织粮食种植培训班，培训达百余人[46] - 全年开展农民培训约六百人次[184] - 2023年公司向安徽萧县无偿提供种子价值70万元，购买当地农产品20.67万元[188] - 2023年在萧县播种酿酒专用小麦4万余亩[190] 企业管理 - 公司将提升ESG治理能力纳入《农发种业提高上市公司质量实施方案》[32] - 公司识别出18项ESG重要议题[33] - 公司于2022年设立节能环保（双碳）工作领导小组和工作小组[63] - 河南农化公司每5年开展一次全厂清洁生产审核工作[67] - 河南农化公司2023年4月完成能源管理体系认证工作[71] - 2023年6月河南农化公司TO焚烧炉建成投用[90] - 2023年8月山东颖泰公司尾气回收治理设施投入运行[91] - 2023年公司新建投用2座废水储罐[93] 党建工作 - 公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想[200] - 公司党委将党的政治建设摆在首位[200] - 公司树立“抓好党建是最大政绩”理念[200] - 公司从企业发展根本保证高度认识加强党的全面领导重要性[200] - 公司持续完善中国特色现代企业制度[200] - 公司将党的领导融入公司治理各环节[200] - 公司发挥国有企业党组织领导核心和政治核心作用[200] - 公司为企业高质量发展提供政治引领和精神动力[200]

业绩说明会安排 - 2024年4月26日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有总经理等4人[5] 投资者参与 - 2024年4月19 - 25日16:00前可提问[2][5] - 2024年4月26日可登录上证路演中心参与[5] 其他信息 - 2024年4月19日发布2023年年度报告[2] - 联系部门为证券事务部，有电话和邮箱[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2] - 变更自2023年1月1日起施行[3] - 变更内容为递延所得税会计处理[4] - 变更不影响财务等状况，不损害股东利益[2][9] - 公告于2024年4月18日发布[10]