| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司关于拟对控股子公司 广西广投海上风电增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：广西广投海上风电开发有限责任公司（以下简称"广西广投海上 风电"） ●投资金额：广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟按照持股比例对 控股子公司广西广投海上风电增资 39,600 万元。本次增资完成后，广西广投海上风 电注册资本由 23,200 万元增加至 89,200 万元。 ●相关风险提示：本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次增 资不会导致公司合并报表范围发生变化。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开的第九届董事会第六次会议以 8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于拟对控股子公司广西广投海上风电增资的议案》。本次投资 不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 1 根据《上 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-012 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司关于补选公司 第九届董事会非独立董事的公告 附件：第九届董事会非独立董事候选人简历 唐丹众，男，1972 年 11 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任广 西投资集团北海实业有限公司副总经理，神华国华广投(北海)发电有限责任公司副 总经理，广西投资集团有限公司经营管理部副总经理，广西广投清洁能源有限公司 副总经理，数字广西集团有限公司执行总裁，广西广投能源集团有限公司党委副书 记、总经理。现任广西能源集团有限公司党委书记、董事长，广西广投正润发展集 团有限公司党委书记、董事长，广西能源股份有限公司党委书记。 截至目前，唐丹众先生未持有本公司股票，与公司控股股东广西广投正润发展 集团有限公司、持有公司 5%以上股份的股东广西能源集团有限公司存在关联关系， 不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的 处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》。 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》： 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议的通知 于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决方 式召开。应参会董事 8 名，实际参会董事 7 名，独立董事冯浏宇因个人原因不能亲 自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司监 事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-013 广西能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西能源股份有限公司（以下简称公司）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有 关法律、法规和规范性文件，以及《广西能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本信息披露事务管理 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，通过 规定的媒体，按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，同 时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 ...

广西能源股份有限公司 董事会及董事履职评价制度 第四条 对董事会、董事的评价实行年度评价，于次年 4 月 30 日前完成前一年度评价。公司董事会及董事履职评价由公司证 券部/董事会办公室负责组织实施，监事会负责监督确认评价结 果。 第二章 评价内容 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广西能源股份有限公司（以下简称公 司或本公司）法人治理结构，推进董事会、董事履职评价工作科 学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》《广西能 源股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司董事会、董事长、内部董事（含 职工董事）、外部董事。 第三条 履职评价工作应当遵循以下原则： （一）依法合规，客观公正； （二）立足职责，注重实效； （三）多维度测评，综合评价。 标主要是工作量、质量、合规（详见附件 1）；定性指标重点评价 董事会运作的规范性和有效性，主要包括机构设置与制度建设、 日常运行、决策科学性和效果、监督管理等方面（详见附件 2）。 第六条 对董事从定量和定性两个方面进行评价。定量指标 主要是工作量、质量（详见附件 1）；定性指标重点评价董事德、 能、勤、绩、廉，主要包括 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东大会审议通过后实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9] 工作要求 - 工作时公司提供主要财务指标和经营目标完成情况资料[11] - 考评董事和高管需其提交述职和自我评价[11] 细则试行 - 工作细则自董事会审议通过之日起试行[17]

广西能源股份有限公司资产减值管理办法 第一章 总则 第一条 为加强广西能源股份有限公司（以下简称"广西能源 股份"或"广西能源股份本部"）及各级全资、控股、或实际控制企 业（以下简称"各企业"）的财务管理，统一、规范资产减值准备的 计提标准与程序，完善资产减值的确认、计量和相关信息的披露， 有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地 反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及其应用指 南、《企业财务通则》、《监管企业资产减值准备财务核销工作规则》 （桂国资发〔2006〕208 号），结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于广西能源股份及各企业。 第三条 本办法所称资产减值是指资产的可收回金额低于其 账面价值，以及针对金融工具准则规定的资产以预期信用损失为基 础进行减值会计处理并确认损失准备，根据不同资产类型可称为资 产减值准备、信用损失准备、坏账准备、存货跌价准备等。可收回 金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用 损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际 ...

负债管理 - 公司制定负债管理办法降低资产负债率和规模[1] - 资产负债管理领导小组负责落实工作[4] - 下设办公室负责日常工作[5] 专项工作组 - 投发组嵌入资产负债管理理念[5] - 财务组编制方案监督负债结构[7] - 经营组梳理处置存量资产[7] - 风控组推进资产证券化和监控风险[9] 企业投资 - 企业投资做到“两严控、两约束”并规范审批[12] - 加强投资全过程管理并做好研究论证[14] 资产负债率 - 以行业平均为基准设预警和监管线[17] - 未达平均水平企业力争2 - 3年达标[31] 报告上报 - 企业次年3月10日前上报债务风险分析报告[26]

广西能源股份有限公司 银行间债券市场信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西能源股份有限公司（以下简称"公 司"）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加 强公司信息披露事务管理工作，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，维护公司和投资者的合法权益，根据中国人民 银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中 国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《公司信用类债券信息披露管 理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则 （2021 版）》（以下简称"《信息披露规则》"）、《公司章程》及 相关法律法规，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以 下简称"债务融资工具"）系指在中国银行间债券市场发行包括 但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向 债务融资工具、资产支持票据及中小企业集合票据等。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （三）公司监事和监事会； （四）公司经营班子及其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控 ...