广西能源股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广西能源 股份有限公司（以下简称"广西能源股份"）的对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合广西能源股 份的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指广西能源股份为被 担保企业提供的保证（含一般保证和连带责任保证）、抵 押或质押（含动产质押及权利质押），包括广西能源股份 对全资、控股、实际控股子公司的担保。具体种类包括借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第三条 股东大会或者董事会对担保事项做出决议时， 与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。 第四条 广西能源股份对外担保应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险，必要时应当采取 反担保等措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担 能力。 第五条 广西能源股份独立董事应在年度报告中，对 公司累计和当期对外担保情况做出专项说明，并发表独立 1 （三）为已进入托管、合并、分立或破产清算程序的 ...

广西能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护广西能源股份有限公司（以下简称公 司）股东合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件， 以及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开： 1 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-118 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 259.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能 源公司提供的担保余额为 25.32 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负 债率超过 70%，且公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50 ...

广西能源股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持有的 控股子公司恒润筑邦 51%股权及恒润石化 51%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权转让事项概述 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-117 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 为聚焦公司电力主业发展，公司拟将持有的控股子公司恒润筑邦 51%股权、恒润石 化 51%股权一并通过产权交易市场公开挂牌出售。恒润筑邦 51%股权挂牌底价不低于经 中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的恒润筑邦 51%股权评估值 4.99 万元人民币， 恒润石化 51%股权挂牌底价不低于经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的恒润 石化 51%股权评估值 2,126.84 万元人民币。股权转让价格以选择的产权交易方式产生的 最终交易价格为准。公司董事会授权公司总裁与最终产生的受让方签订相关股权转让协 议。 公司 2023 年 11 月 29 日召开的第 ...

公司概况及业务发展 - 公司主要从事抽水蓄能、陆上风电及光伏、海上风电等新能源业务[5] - 公司拟收购广西广投海上风电60%股权,获得防城港示范项目180万千瓦指标[2] - 未来3-5年广西海上风电要实现3个吉瓦的装机目标[2] - 广西电力需求有较大发展潜力,公司主要通过自有电源和外购电满足[3] 财务及分红情况 - 公司近年来现金分红情况:2019年每股0.06元、2020年每股0.075元、2021年每股0.02元[7] - 公司将持续保持股本扩张与业绩增长相适应,确保足额现金股利分配[7] 电网运营情况 - 公司电网营业范围包括贺州市八步区、平桂区等工业区及梧州市部分区域[6] - 电网划分为两片,分别与广西和湖南电网联网,各自独立运行[6]

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-116 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭 能源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭 能源公司提供的担保金额合计 394.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂 旭能源公司提供的担保余额为 25.57 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产 负债率超过 70%，且公司对其提供的担保金 ...

广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了平桂水口风电场项目获 准列入 2023 年第一批新能源项目建设方案的事项，具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告。2023 年 11 月 23 日，公司收到《贺州市行政审批局关于平桂水口风电场核准的批 复》(贺审批项目〔2023〕50 号)，核准建设平桂水口风电场项目。 二、核准批复主要内容 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-115 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司收到贺州市行政审批局 关于平桂水口风电场核准批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 （一）为加快贺州市风能资源开发，保障能源供应安全，保护城乡生态环境，推 进碳达峰碳中和，同意建设平桂水口风电场，项目单位为广西能源股份有 ...

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，召开形式为网络及电话会议，时间为2023年11月22日15:00 - 16:30，地点在价值在线（www.ir - online.cn），参与人员为线上投资者，公司接待人员包括董事长姚若军等 [1] 广投贺州电厂应对亏损措施 - 积极争取更多低价长协煤，降低燃煤成本；研究使用国家、地方对火电企业补贴政策，申请保供补贴 [2] - 与属地工业园区企业合作，推进火电机组热电联产改造项目，降低煤耗，提升火电效益 [2] - 预计国内煤炭市场趋于稳定，国外煤炭进口及减税利好，煤价趋于平稳，利于电厂减亏扭亏 [2] 公司管理和经营计划措施 - 对标高质量能源企业，对所属水电进行整合管理，已实现对流域内4座骨干水电厂集中调度控制，完成贺州片区主要水电业务资源整合，未来将更多电站及新能源纳入调控系统 [2][3] - 按照“分类实施、一企一策”思路，分析企业亏损因素；实施“产融投”协同发展战略，控成本降费用，加强精细化管理，争取政策支持 [3] - 坚持聚焦主责主业、高质量发展，以效益为导向实施企业退出工作，退出非主业、资不抵债及与股东有重大利益分歧的企业 [3] 油品业务情况 - 公司油品板块业务涉及永盛公司、恒润筑邦、恒润石化，已完成转让永盛公司2%股权重大资产重组事宜，正逐步剥离油品业务 [4] 股东回报计划 - 公司优先通过科学经营提高盈利水平，实施更有利的利润分配方案增加股东红利；董事会综合多因素平衡股东回报和公司发展，建立科学回报机制 [4] 广西电价体制及市场化交易影响 - 电网营收模式转变，桂东电网输配电价与广西电网执行同一标准，公司火电参与电力市场化交易，交易品种有长协、月度竞价等，外购电按双边协商协议电价执行，火电受市场化交易影响小 [4][5]

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-111 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会已届满，根据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公 司于 2023 年 11 月 21 日召开职工代表大会，选举韦林滨先生为公司第九届董事会职工 代表董事（简历附后）。 韦林滨先生作为职工代表董事将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的 8 名股东代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 附件：公司职工代表董事简历 韦林滨，男，1987 年 1 月生，中共党员，研究生学历，政工师，曾任广西投资集 团有限公司人力资源部（党委办公室 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目前罗欣然女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 杨琳，女，1992 年 10 月生，本科学历，经济师，最近五年曾任广西桂东电力股份 有限公司规划发展部投资员，现任广西能源股份有限公司证券部/董事会办公室副主任 经济师。 目前杨琳女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 特此公告。 广西能源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 附件：公司职工代表监事简历 罗欣然，女，1993年7月生，本科学历，注册会计师，最近五年曾任信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）南宁分所审计部审 ...