本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式 召开。应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，会议材料同时送达列席 人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过以下决议： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2023 年度日常关 联交易预计额度的议案》： 监事会认为：公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常 生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公 正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董 事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东 的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意调整 2023 年度日常关 联交易预计额度。 | 证券代码：600 ...

广西能源股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广西能源股份有限公司（以下简称 为"公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使 用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发 行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可 转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 保荐机构系指公司在申请公开发行股票、可转换为 股票的公司债券、或者公开发行法律、行政法规规定实 行保荐制度的其他证券过程中聘请的有保荐业务资格的 证券公司。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与发行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金 1 的投向。 第三条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用 和管 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-121 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司 关于拟非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为拓展融资渠道，优化财务结构，确保公司资金需求,公司于 2023 年 12 月 12 日召 开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》，公司拟 非公开发行不超过人民币 10 亿元的公司债券，发行期限为不超过 5 年期，可分期发行， 募集资金用于偿还有息负债、补充营运资金及项目建设等合法合规用途，具体情况为： 一、本次发行概况 1、发行规模：公司本次拟非公开发行不超过人民币 10 亿元的公司债券； 2、发行日期：根据市场环境和公司实际资金需求，在注册有效期内择机分期发行； 3、发行方式及发行对象：本次债券采取向《公司债券发行与交易管理办法》规定 的合格投资者以非公开方式发行，发行对象不超过 200 名； 4、发行期限：本次发行期限为不超过 5 年期，可分期发行； 为保证本次非公 ...

●本次调整日常关联交易预计额度是公司及子公司的日常关联交易，是为了 满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，交易价格公允，并未 因其为关联交易对本公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交 易双方的情形。不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会 对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | 广西能源股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广西能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度事项需提交公司股东大会审议。 ●本次调整日常关联交易预计额度事项涉及新增金额为 19,489.76 万元。 一、本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度基本情况 （一）调整日常 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2023-124 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 广西能源股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

广西能源股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了进一步规范广西能源股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律、行 政法规和规范性文件，以及《广西能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任证券部负责人，保管董事会印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年 应当至少召开四次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期 ...

广西能源股份有限公司独立董事制度 第一条 为进一步完善广西能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，更好地维护公司及广 大股东的利益，依照有关法律、法规和中国证监会以及公司章程的 有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 公司根据需要，设立三至五名独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士(会计专业人士是指具有注册会计师资格，或具有 会计、审计、财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 士学位，或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务 管理等专业岗位有5年以上全职工作经验的人士)。 第四条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事原则 上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责。 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要 社会关系； 1 （二）直接 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-119 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。 应参加表决的董事 9 名，实际进行表决的董事 9 名，会议材料同时送达公司监事和 高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过以下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关于调整 2023 年度日常关 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2023 年度日常关 联交易预计额度的议案》（关联董事姚若军、黄维俭、韦林滨 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-122 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司 关于开展融资租赁售后回租业务的公告 为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司拟以公司及子公司的存量资产设备作为转让 标的及租赁物，与光大金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额 不超过 4 亿元人民币。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于开展融 资租赁售后回租业务的议案》。本次融资租赁不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、交易方基本情况 公司名称：光大金融租赁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司及子公司的 存量资产设备作为转让标的及租赁物，与光大金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后 回租业务，融资总金额不超过 4 亿元人民币。 一、本次融资租赁概述 统一社会信用代码：91420100555019872H 法定代表人：姚仲 ...

广西能源股份有限公司 监事会议事规则 及其他综合性会议和专题会议，并可对会议决议事项提出质 询或者建议； 第一条 为进一步规范广西能源股份有限公司（以下简 称公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件，以及《广 西能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行 监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会 决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司 法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大 会； （六）列席党委会会议、董事会会议、总裁办公会议以 ...