广西能源股份有限公司 章 程 第十章 通知与公告 2024 年 8 月 27 日修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第五章 股东和股东大会 第六章 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资或减资 第十四章 附则 2 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 加强和改进党对企业的领导 第一章 总则 第一条 为适应社会主义经济市场发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 ...

责任保险计划 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任保险[1] - 赔偿限额不超5000万元/年，费用不超25万元/年[2] - 保险期限36个月[2] 审议流程 - 2024年8月27日董事会和监事会审议议案[3] - 全体董监回避表决，提交股东大会审议[4] 监事会意见 - 监事会认为买保险利于完善风控和公司发展[5]

项目投资 - 控股子公司拟39069.34万元建设来宾光伏发电项目（一期）[2] - 公司拟32321.06万元建设平桂茶盘源风电场项目[4] 股权交易 - 已减持环球新材国际股票1210000股，拟出售全部持股[7] 子公司设立 - 拟自筹40000万元设立广西八步新能源有限公司[7] - 拟自筹40000万元设立广西平桂新能源有限公司[8] 会议安排 - 2024年9月13日召开第三次临时股东大会[10]

新策略 - 公司拟自筹40000万元设立全资子公司平桂新能源公司[2] - 2024年8月27日董事会通过设立议案[2] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[3] 子公司情况 - 新能源公司注册资本40000万元，分期出资[5] - 注册地址为广西贺州市平桂区望高镇望高村谢屋13号[5] - 经营范围包括发电、输电、储能、供电业务等[5] 目的与影响 - 开展新能源项目投资开发，扩大电源和电网规模[6] - 巩固和发展电力主营业务，培育新利润增长点[6] - 促进公司长期稳定发展[6]

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-067 广西能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-056 广西能源股份有限公司诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原告：王晓东等 10 名自然人投资者 各原告推选的拟任诉讼代表人：王晓东、姚靖 诉讼代理人：北京市炜衡(南宁)律师事务所律师梁育琼、蒋雪燕 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭审理。 ●上市公司所处的当事人地位：广西能源股份有限公司（曾用名：广西桂东 电力股份有限公司，以下简称"公司"或"广西能源"）为 8 名被告之一。 ●涉案金额：目前 10 名原告的诉讼请求金额合计为人民币 142,306.91 元及 本案诉讼相关费用。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，最终涉诉金额 和诉讼结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司损益的影响。 近日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院送达的《起诉状》《应 诉通知书》[(2024)桂 01 民初 198 号]等法律文书，原告王晓东、姚靖等 10 名自 然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由向广西能源 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [10] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年业绩预计大幅增长,归母净利润同比增长176.56%到314.84%,扣非归母净利润同比增加219.69%到251.19%,略超预期 [6] - 主要原因包括:1)来水偏丰带动水电利润大幅增加约0.8亿元;2)来水偏丰提升公司供电利润约0.5亿元;3)煤炭成本下降带动火电盈利改善约0.2亿元;4)部分海上风电新增投产带来利润增量约0.7亿元 [7] - 预计公司全年业绩有望延续高增长态势,水电和电网利润有望持续增长 [8] - 公司未来成长性较强,一方面将受益于集团资产注入,另一方面海上风电项目将陆续投产 [9] 公司投资价值分析 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为1.94、3.95、6.34亿元,同比增长率分别为11290%、104%、60.4% [10] - 当前股价对应的PE分别为29倍、14倍和9倍,考虑到公司资产优势和较高成长性,维持"买入"评级 [10]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市" [1] 报告的核心观点 1) 公司水电所处流域来水增加,水电发电量和供电业务自发电量增加,叠加火电受益于煤价下行及新增风电版块业务,公司电力主业业绩有望持续增厚 [13] 2) 公司作为广西国资委旗下唯一实控的电力上市公司和海风平台,在海风等新能源建设指标获取方面具有一定优势,叠加集团注入能源资产承诺,未来公司有望进一步聚焦电力主业,提升资产质量 [13][9] 3) 公司持续剥离非电力资产,聚焦电力主业,多次转让非电力资产的对手方均为股东广投集团旗下公司,体现集团高度关注上市公司发展,支持上市公司聚焦电力主业的决心 [11] 4) 公司董事长提级管理,彰显集团发展信心 [12] 分业务总结 1) 水电业务方面,24H1公司水电厂流域来水较好,实现归母净利润同增约0.8亿元 [5] 2) 火电业务受益于燃煤价格下降,同比减亏约0.2亿元 [5] 3) 供电量和水电自发电量增加,外购电成本减少,供电版块实现归母净利润同增约0.5亿元 [5] 4) 新增风电业务归母净利润约700万元 [5] 5) 油品业务脱离并表范围 [5] 6) 非经常性损益方面,公司按公允价值计量的其他非流动金融资产变动损益同比减少1.57亿元,影响归母净利润-1.1亿元 [5]

业绩预测 - 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润1,000万元到1,500万元,同比增加176.56%到314.84%[3][6] - 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,500万元到12,000万元,同比增加219.69%到251.19%[4][7] 水电业务 - 水电厂流域来水较好,发电量大幅增加,水力发电板块实现归母净利润同比增加约8,000万元[10] - 自发水电量和供电量增加,外购电成本减少,供电板块实现归母净利润同比增加约5,000万元[10] 火力发电业务 - 燃煤价格同比下降,火力发电板块同比减亏约2,000万元[10] 风电业务 - 子公司广西广投海上风电开发有限责任公司上半年部分机组实现并网发电,实现归母净利润同比增加约700万元[10] 其他投资收益 - 按公允价值计量的其他非流动金融资产的变动损益较上年同比减少,影响归母净利润-1.1亿元[11]

担保情况 - 为桂旭能源本次担保1080万元，截至披露日担保余额23.43亿元（含本次）[2] - 2024年度为桂旭能源担保额度不超12亿元，有效期一年[4] - 累计对外担保总额36.18亿元，占2023年归母净资产121.30%，实际担保余额24.48亿元，占比82.07%[12] 授信与融资 - 桂旭能源与光大银行南宁分行最高授信额度11660万元，公司担保合同金额6996万元[3] - 桂旭能源申请开具信用证融资金额1800万元，已支付保证金720万元，公司实际担保1080万元[4] 桂旭能源财务数据 - 2023年末总资产470112.11万元，净资产17225.44万元，负债452886.67万元，资产负债率96.34%，营收123832.40万元，净利润 - 9976.95万元[5] - 2024年3月末总资产488220.75万元，净资产57957.57万元，负债430263.18万元，资产负债率88.13%，一季度营收31563.11万元，净利润 - 3802.22万元[7]