证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-053 广西能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 758,727,181 | 99.9606 | 285,620 | 0.0376 | 13,000 | 0.0018 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 759,025,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.7855 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公 ...

股东大会安排 - 原计划2024年6月21日召开第二次临时股东大会，延期至6月27日[4][5] - 股权登记日为2024年6月17日[4] - 现场会议于6月27日15:00在南宁市良庆区召开，网络投票时间为6月27日[6][7] 股东情况 - 18人出席，代表股份759,025,801股，占公司股份总额51.7855%[11] - 3人现场出席，代表股份749,231,278股，占公司股份总额51.1173%[11] - 15人网络投票，代表股份9,794,523股，占公司股份总额0.6682%[12] 议案情况 - 审议5项议案，包括补选独立董事等[13] - 采取现场记名投票和网络投票方式表决[14] - 5个议案均获通过[20] 议案表决结果 - 《补选独立董事议案》同意758,727,181股，占比99.9606%[16] - 《关联交易预计议案》同意11,381,871股，占比97.5520%[16][17] - 《变更会计师事务所议案》同意758,740,181股，占比99.9623%[18] - 《投资建设风电场项目议案》同意758,599,981股，占比99.9438%[19] - 《转让永盛公司股权议案》同意11,381,871股，占比97.5520%[20] 其他 - 宋绍剑当选公司第九届董事会独立董事[20] - 股东大会召集、召开及表决等均合法有效[21]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司持续剥离非主业资产,聚焦电力主业 [6] - 受益于来水偏丰和煤价下降,公司2024年业绩有望好转 [6] - 集团承诺资产注入和广西海风持续增长,预计公司未来成长性较强 [6] 公司基本情况总结 - 公司拥有水电装机85.86万千瓦,主要位于贺江、桂江、红水河流域 [6] - 公司2019-2023年水电发电业务年均贡献归母净利润0.9-2.3亿元,2023年来水偏枯导致水电仅实现归母净利润0.9亿元 [6] - 公司所拥有海上风电1.8GW指标预计将在2024-2026年陆续投产,为公司带来持续业绩增量 [6] 盈利预测与估值 - 维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为1.94、3.95、6.34亿元,同比增长率分别为11290%、104%、60.4% [7] - 当前股价对应的PE分别为26倍、13倍和8倍,考虑到稀缺的厂网一体资产和公司未来较高的成长性,维持"买入"评级 [6] 风险提示 - 新能源新增装机不及预期、来水波动、煤价上涨超预期 [6]

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-050 广西能源股份有限公司董事会关于收到股东提交 增加 2024 年第二次临时股东大会提案的公告 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2024 年 6 月 16 日 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 6 月 16 日收到广西广投正润发展集团有限公司发来《关于增加广西能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》。根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事 规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东 大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告披 露日，广西广投正润发展集团有限公司持有公司 33.91%股份，该提案人的身份符合有 关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围， 且提案程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，同意将广西广投正 润发展集团有限公司提交的《关于拟转让持有的永盛公司 35%股权暨关联交易的议案》 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。提案 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会延期至6月27日召开[3][6] - 现场会议6月27日15点召开[9] - 网络投票6月27日进行[9][10] 股东提案 - 股东广西广投正润发展集团6月16日提临时提案[7] - 提案为转让永盛公司35%股权暨关联交易[7] 其他信息 - 股权登记日仍为6月17日[4][10] - 议案1、2、3、5对中小投资者单独计票[12] - 议案2、5关联股东需回避表决[12]

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 广西能源股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第七次会议的通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开，会议由 监事会主席唐尚亮先生主持，应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，会议材 料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟转让持有的永盛公司 35%股权暨关联交易的议案》： 监事会认为：公司本次将持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛公司"） 35%股权转让给广西金控资产管理有限公司（以下简称"金控资管"）的交易行为符合《公 司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，交易价格以标的股权资产评估报 告所确定的评估价值确定，定价依据公平、合理，因此，我们同意公司本次将持有的永盛 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-048 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 广西金控资产管理有限公司为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公 司广西金融投资集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市 规则》第 6.3.3 条规定的情形。 广西能源股份有限公司关于拟转让持有的 永盛公司 35%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权转让事宜暨关联交易概述 目前，公司持有广西永盛石油化工有限公司 49%股权，为聚焦公司电力主业发展， 根据公司前期剥离非主营业务的安排，公司拟将持有的永盛公司 35%股权转让给广西金 控资产管理有限公司，交易价格以经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的永盛 公司 35%股权评估值 19,445.3035 万元为基础，确定交易价格为 19,445.3035 万元。本 次股权转让完成后，公司持有永盛公司 14%股权，永盛公司仍为公司的参股公司。 广西金控资产管理有限公司为公司间接控 ...

董事会提名 - 广西能源提名宋绍剑为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[3][4] - 近36月受处罚或谴责候选人有不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] 其他 - 提名人核实候选人资格符合要求[5] - 声明时间为2024年5月6日[7]

关于补选公司第九届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-042 广西能源股份有限公司 附：独立董事候选人简历 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会 第十次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事会 独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审 查通过后，董事会同意提名宋绍剑先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。如宋绍剑先 生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选宋绍剑先生为公司第九届董事会提名委 员会主任委员、公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风控 合规委员会委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。 宋绍剑，男，1970 年 7 月生，中共党员，研究生学历，工学硕士。现任广西大学 教授，广西自动化学会理事，IE ...

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由大信变更为信永中和[2][9] - 2024年6月5日董事会通过变更议案[10] - 事项尚需股东大会审议通过生效[10] 信永中和情况 - 上年末合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会660人[4] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[4] - 2022年度上市公司客户366家，审计收费4.62亿元，同行业上市公司审计家数14家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[5] 费用相关 - 公司拟支付信永中和2024年度审计费用70万元，财审和内控审计各35万元[7][10] 大信过往情况 - 2023年度大信对公司财报和内控均出具标准无保留意见审计报告[8]