证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-058 沈阳商业城股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告编制及最新审计进展的公告 截至 2023 年度末（未经审计），公司归母净资产为 12,921 万元左右，公司 扣非后净利润为-3,387万元左右，亏损中包含了财务费用3,851.42万元。虽然2023 年度，公司重整计划执行完毕，使得公司现金储备充足，偿债能力得到大幅提升， 持续经营能力得到较大改善，但公司的持续经营能力重大不确定性仍未完全消除。 二、2023 年年审工作最新审计进展情况 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对本公 告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●2024年4月16日，公司收到尤尼泰振青所出具的《审计进展情况说明》， 尤尼泰振青所表示："公司业绩预告显示扣除后收入1.39亿元，其中有待核实收 入至少0.46亿元，主要涉及自营黄金、家电业务，相关业务及收入确认真实性、 合规性存疑，尚需进一步审计程序核实，核实结果目前存在重大不确定性。如扣 除相关待核实收入或相关待核实收入不予确认，公司2023年度营业收入将不足1 ...

沈阳商业城股份有限公司 证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-056 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日发送至各位董事、监事和高级 管理人员，会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式紧急召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长孙世光先生主持召开，公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会审议情况 审议通过了《关于聘任副总裁和财务总监的议案》。 候选人孙震先生的任职资格已经公司提名委员会和审计委员会审查通过，同 意提交董事会审议。 议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 沈阳商业城股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-057 沈阳商业城股份有限公司 一、董事、财务总监辞职的情况 沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 财务总监陈振奋先生的辞职报告，陈振奋先生由于个人身体原因申请辞去董事、 财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等相关规定，陈振奋先生的辞职不会导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，陈 振奋先生未持有公司股份。公司董事会对陈振奋先生在担任董事和财务总监期间 为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢！ 二、聘任副总裁和财务总监的情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，公司于 2024 1 年 4 月 15 日紧急召开提名委员会 2024 年第一次会议对副总裁和财务总监候选 人孙震先生进行了任职资格审查，同意聘任孙震先生为公司副总裁和财务总监职 务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，同意提交公 司董事会审议。 关于董事、财务总监辞职及聘任副总裁兼财务总监的公告 本公司董事会及 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2024-055 沈阳商业城股份有限公司 1 振青所已执行的部分审计程序尚无法消除其对待核实收入的疑虑，亦未形成结论 性意见。上述问题在实施进一步的审计程序后，如不能获取充分、适当的审计证 据以消除我们的疑虑，我们拟出具非无保留意见的审计报告。" 二、因公司经审计后的 2022 年末净资产为负值，经审计后的 2022 年度净利 润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业 收入低于 1 亿元，公司股票于 2023 年 3 月 31 日起被实施退市风险警示。 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024年4月2日，公司收到尤尼泰振青所出具的《审计进展情况说明》，尤 尼泰振青所表示："公司业绩预告显示扣除后收入1.39亿元，其中有待核实收入 至少0.46亿元，主要涉及自营黄金、家电业务，尚需进一步审计程序核实，核实 结果目前存在重大不确定性。如扣除相关待核实收入或相关待核实收入不予确认， 公 ...

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事席位不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其相关人员不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其相关人员不得担任[5] - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会或持股1%以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事解职与补选 - 提前解除应披露理由依据[10] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[10] - 因辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内补选[11] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及公司资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 独立董事职权行使 - 部分特别职权需全体过半数同意[13] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[15] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[15] 审计委员会规定 - 事项经全体委员过半数同意提交董事会[17] - 每季度至少开一次会，三分之二以上委员出席方可举行[17] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[23] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[25] - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[25] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，专门委员会提前三日[25] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[26] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会以现场召开为原则，必要时可视频、电话[26] 独立董事履职保障 - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[26] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可申请或报告[26] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并披露[27] 风险降低措施 - 可建立责任保险制度降低风险[27] 其他规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占比过半数并任主任，审计主任为会计专业人员，战略委员会至少一名独立董事[4] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[17][18]

沈阳商业城股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第 1 页/共 41 页 目 录 第 2 页/共 41 页 第 一 章 总 则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-054 沈阳商业城股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：沈阳市浑南新区世纪路 2 号福融天地广场 6 栋 19 层 1-2 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事会选独立董事担任[6] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存期为十年[17] - 提前三天通知全体委员，紧急情况不限[16] 职责与实施 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[2] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准实施[9] 其他 - 人力资源部为日常办事机构[7] - 细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[20]

沈阳商业城股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《沈阳商业城股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事以及须由公司董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行考 察和研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由至少三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 （四）委员可在任期届满前向董事会提交书面的辞职申请； （五）提名委员会人数不足时，董事会根据本细则规定补足相应委员人数， 补充委员的任职期限截至本届委员会任期结束。 第三章 职责权限 ...

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-052 沈阳商业城股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳商业城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日发送至各位董事、监事和高级 管理人员，会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式紧急召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长孙世光先生主持召开，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所披露的相关文件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》。 议案具体内容详见公司于同日在上海证 ...