业绩数据 - 2023年末归母净资产约12921万元，扣非净利润约 - 3387万元，含财务费用3851.42万元[3] - 2023年自营黄金和家电待核实收入合计约4587万元[4] - 业绩预告扣除后收入1.39亿元，待核实至少0.46亿元[1][5][6][7] 经营情况 - 2023年重整计划执行完毕，现金足，偿债和持续经营能力改善但不确定未除[3] 审计相关 - 3月大华所、尤尼泰振青所拟出具非无保留意见审计报告[5][6] - 4月1日股东大会通过变更会计师事务所议案[6] 风险提示 - 若2023年年报被出具非无保留意见，公司股票将终止上市[1]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十九次会议2024年4月14日发通知，4月15日通讯紧急召开[1] - 应出席董事7人，实到7人，董事长孙世光主持，部分监事和高管列席[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任副总裁和财务总监的议案》，候选人孙震资格审查通过[2] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

业绩情况 - 公司业绩预告扣除后收入1.39亿元，有待核实收入至少0.46亿元[1] - 扣除待核实收入，2023年度营业收入将不足1亿元[1] 审计风险 - 尤尼泰振青所未消除对待核实收入疑虑，或出具非无保留意见审计报告[1] - 若2023年年报被出具非无保留意见，公司股票将被终止上市[1] 人事变动 - 董事、财务总监陈振奋因个人身体原因辞职[2] - 公司审议通过聘任孙震为副总裁和财务总监[3]

业绩总结 - 2023年预计净利润 -28,011万元左右[5] - 2023年预计扣非净利润 -3,387万元左右[5] - 2023年末预计净资产12,985万元左右[5] - 2023年预计营收15,488万元左右[5] - 2023年扣除特定收入后营收13,892万元左右[5] 其他情况 - 2023年待核实业务涉及金额约4,587万元[5] - 扣除至少0.46亿元待核实收入，2023年营收不足1亿元[2][3] - 2023年3月31日起公司股票被实施退市风险警示[4] - 控股股东和实控人注入资产承诺无进展[7] - 2018年以来四次重大资产重组均终止[8]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事席位不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其相关人员不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其相关人员不得担任[5] - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会或持股1%以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事解职与补选 - 提前解除应披露理由依据[10] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[10] - 因辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内补选[11] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及公司资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 独立董事职权行使 - 部分特别职权需全体过半数同意[13] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[15] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[15] 审计委员会规定 - 事项经全体委员过半数同意提交董事会[17] - 每季度至少开一次会，三分之二以上委员出席方可举行[17] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[23] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[25] - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[25] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，专门委员会提前三日[25] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[26] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会以现场召开为原则，必要时可视频、电话[26] 独立董事履职保障 - 行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[26] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则可申请或报告[26] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并披露[27] 风险降低措施 - 可建立责任保险制度降低风险[27] 其他规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占比过半数并任主任，审计主任为会计专业人员，战略委员会至少一名独立董事[4] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[17][18]

公司基本信息 - 公司于2000年12月6日首次发行4500万股人民币普通股，于12月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为428413599元[8] - 公司营业期限为50年[8] 股份相关 - 公司首次经批准发行股份总数为13703万股，发起设立时发起人认购7500万股，占比54.73%[14] - 吸收合并时定向增发1703万股，占比12.43%[14] - 增发社会公众股4500万股，占比32.84%[14] - 公司股份总数为428413599股，均为人民币普通股[14] - 因减少注册资本收购股份，10日内注销；其他情形按规定转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求起诉[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[36][37] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[40] - 发出通知后延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[66] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总裁或其他高级管理人员的董事不得超过总数的1/2[61] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[71] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[71] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[85] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[86] - 公司董事会须在2个月内完成股利(或股份)的派发事项[87] - 合并报表资产负债率高于70%可不进行利润分配[87] - 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，每年度现金红利与当年归属于上市公司股东净利润之比不低于30%[88] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定[96] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[97] - 公司有法律变化、公司情况变化、股东大会决定三种情况应修改章程[112]

证券代码：600306 证券简称：*ST 商城 公告编号：2024-054 沈阳商业城股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：沈阳市浑南新区世纪路 2 号福融天地广场 6 栋 19 层 1-2 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事会选独立董事担任[6] 会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存期为十年[17] - 提前三天通知全体委员，紧急情况不限[16] 职责与实施 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[2] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准实施[9] 其他 - 人力资源部为日常办事机构[7] - 细则自董事会决议通过施行，由董事会解释[20]

提名委员会构成与选举 - 委员至少三名，独立董事应过半数[4] - 委员由特定人员提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会选独立董事担任[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况不限[11][12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需相应通过[12] 职责与任期 - 主要职责为提名任免等[6] - 委员任期与董事会一致，届满可连任[4] 其他规定 - 会议记录保存十年[16] - 细则自通过施行，董事会负责解释[15][21]

战略委员会组成与提名 - 由不少于三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 战略委员会任职 - 设主任委员一名，由董事长担任[6] - 委员任期与董事会任期一致，可连选连任[4] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期为十年[12] 细则相关 - 自董事会决议通过之日起施行[15] - 由公司董事会负责解释[15] 战略委员会职责 - 研究公司发展战略和重大投资决策并提建议，监督实施情况[2]