公司基本信息 - 公司于2000年12月6日首次发行4500万股人民币普通股，于12月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为428413599元[8] - 公司营业期限为50年[8] 股份相关 - 公司首次经批准发行股份总数为13703万股，发起设立时发起人认购7500万股，占比54.73%[14] - 吸收合并时定向增发1703万股，占比12.43%[14] - 增发社会公众股4500万股，占比32.84%[14] - 公司股份总数为428413599股，均为人民币普通股[14] - 因减少注册资本收购股份，10日内注销；其他情形按规定转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求起诉[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[36][37] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[40] - 发出通知后延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[66] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总裁或其他高级管理人员的董事不得超过总数的1/2[61] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[71] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[71] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议[82] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[85] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[86] - 公司董事会须在2个月内完成股利(或股份)的派发事项[87] - 合并报表资产负债率高于70%可不进行利润分配[87] - 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，每年度现金红利与当年归属于上市公司股东净利润之比不低于30%[88] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定[96] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[97] - 公司有法律变化、公司情况变化、股东大会决定三种情况应修改章程[112]