董事会决议 - 第九届董事会第八次会议于2025年7月21日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议召集及表决程序符合法规要求 [1] - 会议审议并通过多项议案 包括聘任高级管理人员及修订内部管理制度等事项 [1][2] 高管任命 - 聘任陈启武为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止 [1] - 陈启武未持有公司股份 与持股5%以上股东及董监高无关联关系 且无法律法规规定的任职资格瑕疵 [1] 委员会审议 - 董事会提名委员会以5票同意 0票弃权 0票反对审议通过高管提名议案 [2] - 董事会薪酬与考核委员会以5票同意 0票弃权 0票反对审议通过薪酬绩效管理办法 [2] 信息披露 - 相关决议公告于2025年7月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [2]