证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-078 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年半年度业绩说明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解广汇汽车服务集团股份公司（以下简称 "公司"）的业绩和经营情况，根据上海证券交易所的相关规定，公司于 2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:30 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开了关于 2023 年半年度业绩说明会，就 公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将有关 事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2023 年 8 月 31 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《广汇汽车服务集团股份公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号： ...

（四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-075 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知已于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 无董事对本 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-077 广汇汽车服务集团股份公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高募集资金使用效率，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"广 汇汽车"）拟继续使用不超过人民币 135,500.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期之前将及时归还至募集资 金专用账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号）核准，公司已公开发行 3,370 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 337,000.00 万元，扣除 保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币 333,285.60 万元。上述募集 资金已于 2020 年 8 月 24 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的规定，我 们作为广汇汽车服务集团股份公司的独立董事，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料 的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场，对公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第八届董事会第十七次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》进行了认真核查，发表独立意见如下： 广汇汽车服务集团股份公司独立董事 关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生 产经营使用，不影响募集资金投资项目正常建设及进展，不会通过直接或者间接安排用于 新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改 变募集资金用途的情形，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规章、规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本， ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广汇 汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，就广汇汽车使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广汇汽车 服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号） 核准，公司已公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为 337,000.00 万元，不含税发行 费用为 3,714.40 万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金 净额为 333,285.60 万元。以上募集资金已于 2020 年 8 月 24 日 ...

截至 2023 年 9 月 5 日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金 全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-074 广汇汽车服务集团股份公司 关于部分闲置募集资金临时补充流动资金 归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 6 日召开第八届董 事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司继续使用不超过人民币 1,500,000,000.00 元闲置募集资金临时补充流动 资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期之前及时归还到募集资金专 用账户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）及指定的信息披露媒体披露的《关于归还募 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-073 广汇汽车服务集团股份公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事田鸿 榛先生的书面辞职申请，田鸿榛先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，田 鸿榛先生不在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，田鸿榛先生辞去董事职务未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞 职报告自送到公司董事会时生效。 田鸿榛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积 极作用。公司董事会对田鸿榛先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2023 年 9 月 2 日 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-071 广汇汽车服务集团股份公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四)至 9 月 6 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广汇汽 车服务集团股份公司（以下简称"公司"）邮箱IR@chinagrandauto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 会 ...

营业收入及利润情况 - 公司营业收入同比上升，主要是去年同期多重不利因素已在本期消除，公司经营恢复正常，致使营业收入同比提升[10] - 归属于上市公司股东的净利润下降，主要是报告期内市场受到多重超预期的冲击，汽车行业变化加剧，新能源市场占有率持续挤压传统汽车市场空间，汽车消费市场竞争愈加激烈[11] - 公司2023年上半年实现营业收入670.93亿元，净利润6.01亿元[29] - 公司2023年上半年实现新车销售28.25万台[30] - 公司2023年上半年实现维修台次343.45万台，同比提升5.4%[31] - 公司2023年上半年累计实现二手车交易台次5.55万台[32] - 公司2023年上半年新能源汽车销量同比提升39.97%[33] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额上升，主要是报告期内本期需兑付的应付票据较上年同期减少，经营资金净流出较同期下降[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.99亿元，较去年同期改善[41] 业务情况 - 公司主要业务包括乘用车经销业务、售后服务业务和乘用车衍生业务[18] - 公司在中国汽车经销商集团中乘用车总销量排名行业第一，营收规模排名第二[24] - 公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立集整车销售、零配件、售后服务、信息反馈服务为一体的4S店[20] - 公司的乘用车经销盈利模式主要来源于车辆销售、品牌厂家商务政策获取的返利及新车双保业务[20] - 公司的售后服务盈利模式主要通过向进店客户提供保养维修服务来获取利润[20] - 公司的乘用车衍生业务包括保险代理业务、汽车融资代理业务、汽车延保代理业务、二手车经销及交易代理业务、汽车融资租赁业务[20] 市场情况 - 2023年上半年，国内汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%[16] - 2023年上半年，我国新能源汽车产销累计完成378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%[16] - 2023年上半年，二手车累计交易量达876.86万辆，同比增长15.60%[17] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为670.93亿元，同比增长2.02%[36] - 公司2023年上半年营业成本为609.46亿元，同比增长3.01%[37] - 公司2023年上半年销售费用为23.31亿元，同比下降4.43%[38] - 公司2023年上半年管理费用为11.05亿元，同比下降2.02%[39] - 公司2023年上半年财务费用为12.37亿元，同比下降3.99%[40] 资产及负债情况 - 公司2023年上半年总资产中存货占比为16.13%，较去年同期增加8.57%[44] - 公司2023年上半年长期借款为374.14亿元，占总负债的比例为30.47%[45] - 公司短期借款抵押物包括固定资产、房屋及建筑物、土地使用权和投资性房地产[49] 关联交易及担保情况 - 公司与关联方之间的资金往来情况详细列示，包括期初余额、发生额和期末余额[90] - 关联债权债务形成原因主要是因为关联方间销售整车、融资和经营租赁业务产生以及支持联合营企业经营提供资金拆借形成[92] - 公司报告期内对外担保金额合计为11,400.00万元[99] - 公司担保总额占净资产比例为136.88%[100] - 广汇汽车服务集团股份公司对外担保情况包括多家公司，担保金额分别为1000万元、500万元、450万元、1609.56万元和850万元[96][97] 公司治理及其他 - 公司董事会审议通过了员工持股计划相关议案[61] - 公司始终坚持走“清洁、高效、减排”的绿色发展道路，制定完善的环境保护措施，定期对员工进行环保管理要求培训[65] - 公司在报告期内积极开展植树造林及义务劳动工作，承担社会责任，培养员工节能环保、爱护环境意识[66] - 公司承诺不会从事与上市公司相竞争的业务，如违反承诺将承担全部责任并赔偿公司损失[72][73][74]

广汇汽车服务集团股份公司独立董事 关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本次授权公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务，不以投机为 目的，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司财务费用产生的不利影响，有利于控制外汇 风险及公司未来偿债风险，在合法、审慎的原则下开展外汇套期保值，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围的下属 子公司开展外汇套期保值业务。 三、 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，相应审议 及决策程序符合法律法规的规定。此次计提资产减值准备是为了公允地反映公司财务状况 和经营成果，有助于向广大投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司计提资产减值准备。 独立董事： 罗磊、郭蓓蓓、夏宽云 2023 年 8 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的规定，我 们作为广汇 ...