北京市海间律师事务所 关于广汇汽车服务集团股份公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:广汇汽车服务集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律") 及《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下称"公司章程"）的规定,北京市海间律 师事务所(以下称"本所")作为广汇汽车服务集团股份公司(以下称"公司")的特聘 法律顾问,应公司的要求,指派黄珏律师及杨晶晶律师(以下合称"本所律师")出席 公司于 2023 年 11 月 6 目召开的广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第三次临时股东大 会(以下称"本次会议"),对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意 见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见,并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等)真实、完整, 资料上的签字和/或印章 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-097 广汇汽车服务集团股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在 本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事 项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险； 3、公司本次回购股份拟全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券， 可能存在因债券持有人放弃转股等原因，已回购股票无法全部转股的风险； 1 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份； 回购价格：不超过人民币 2.95 元/股（含）； 回购金额：本次拟回购股份金额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-095 广汇汽车服务集团股份公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 监事会主席刘旭斌、职工监事黄涛因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 监事会 2023 年 11 月 4 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2023 年员工持股计划的议案》（内容详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 因关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会 无法做出有效决议，本次监事会相关议案需提交公司股东大会审议。 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2023 年 10 月 27 日以 ...

广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-094 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（内容 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于终止 2023 年员工持股计划的议案》（内容详见上 海证券交易所网 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-096 广汇汽车服务集团股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在 本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事 项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险； 3、公司本次回购股份拟全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券， 可能存在因债券持有人放弃转股等原因，已回购股票无法全部转股的风险； 1 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份； 回购价格：不超过人民币 2.95 元/股（含）； 回购金额：本次拟回购股份金额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 15 点 45 分 召开地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-099 广汇汽车服务集团股份公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

广汇汽车服务集团股份公司独立董事 关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务集团股 份公司章程》的规定，我们作为广汇汽车服务集团股份公司的独立董事，在仔细阅读了公 司董事会提交的有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立 场，对公司于 2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议的相关议案及事 项进行了认真核查，发表独立意见如下： （三）本次回购以集中竞价交易的方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。 一、关于实施股份回购的独立意见 综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购公司股份方案具有合理性、可行 性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形。本次 回购股份事项的审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同 意公司本次回购股份事项。 （一）公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上 海证券交易所股票上市规 ...

二、 终止本次员工持股计划的原因 公司推出员工持股计划旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸 引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司健康长远发展。公司股东大会审 议通过本次员工持股计划相关议案后，一直积极推进员工持股计划的相关事宜， 但鉴于宏观经济及汽车市场环境持续发生变化，若继续实施本次员工持股计划将 难以达到预期激励目的和效果。公司如继续推进员工持股计划，将给公司整体利 益、员工个人利益以及中小投资者利益带来不利影响。为更好地维护公司、股东 和员工的利益，有效调动公司管理层以及骨干员工的积极性和创造性，经公司慎 重考虑，拟终止本次员工持股计划。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-098 广汇汽车服务集团股份公司 关于终止 2023 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干，公司分别于 2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 17 日召开第八届董事 会第十二次会议 ...

二〇二三年十一月六日 广汇汽车服务集团股份公司 会 议 资 料 中国·上海 | 会 | 议 | 须 知 | ······························1 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 | ······························3 | | 议案一 | | | ································5 | | | | | 关于增补第八届董事会非独立董事的议案 ··················5 | 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第三次临 时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本 次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签 到时应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、 法人股东股票账户卡； ...

近日，公司收到全资附属公司通知，全资附属公司已完成上述高级永续证券的兑付 工作，债券本息已全部结清。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 关于全资附属公司以美元计值的高级永续证券 兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2017 年 10 月 30 日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）全资附属公司 Baoxin Auto Finance I Limited（以下简称"全资附属公司"）发行了本金总额为 4 亿美元 的高级永续证券（以下简称"高级永续证券"）。具体内容详见《中国证券报》、《上海 证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。 2021 年 7 月 10 日，公司发布《关于拟发行以美元计值的高级债券并对尚存续的高 级永续证券进行要约回购的公告》，拟对高级永续证券持有人发出要约邀请（以下简称 "要约邀请"）：若高级永续证券持有人参与公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司 发行的以美元计值的高级债券（以下简称"2021 年发行"）的认购，根据要约邀请及 20 ...