证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-046 广汇汽车服务集团股份公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2024 年第一季度门店变 动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期门店变动情况 （一）新增及减少门店 报告期，公司无新增及减少门店情况。 （二）报告期公司拟增加门店情况 报告期，公司无拟增加门店情况。 二、报告期末的主要经营数据 （一）主营业务分行业情况 持续挤压燃油车市场空间，燃油车市场竞争愈加激烈，汽车主机厂为保证自身市占率， 持续采取以价换量的市场策略。在需求收缩、预期转弱、价格竞争的三重压力下，报 告期内公司整车销售规模较去年同期下降14.80%；整车毛利率较去年同期下降4.10个 百分点。 维修服务：报告期内，受维修进场台次规模下降的影响，公司售后服务收入规模较去 年同期下降2.23%。为了提高客户黏 ...

现任董事会审计委员会成员为：独立董事夏宽云先生、非独立董事马赴江先生、独立 董事郭蓓蓓女士。审计委员会主席由具有会计专业资格的独立董事夏宽云先生担任，符合 监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会以通讯方式及现场方式共计召开 3 次会议，召开 情况具体如下： 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议 通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2022 年 年度财务会计报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司未来三年 股东回报规划（2023 年-2025 年）》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关 于为合营企业提供财务资助的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》《关于变 ...

经核查独立董事罗磊、郭蓓蓓、夏宽云的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广汇汽车服务集团股份公司 广汇汽车服务集团股份公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广汇汽车服务集团股份公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗磊、郭蓓蓓、夏宽云的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-027 广汇汽车服务集团股份公司 2024 年 3 月为下属子公司融资提供担保及反担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保及反担保情况概述 (一)担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 30 日召开了第八届董事会第 十四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会对公司 2023 年度融资担保事项进行授权的议案》。有效期为公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 上述担保议案通过后，公司股东大会对公司及下属公司担保事项授权公司董 事长审批，具体事项如下： 1、公司及下属公司提供担保的方式为保证、质押及抵押等； 被担保人名称：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）下属 子公司广汇汽车服务有限责任公司、汇通信诚租赁有限公司等 102 家公 司 被提供反担保公司：宁波博骏甬城汽车销售服务有限公司 本月担保金额： ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-026 广汇汽车服务集团股份公司 公司于近日接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行了补充质 押，具体事项公告如下： 一、本次股份质押的基本情况 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广汇实业投资 （集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）持有公司股份总数为 2,637,646,811 股，占公司总股本（8,111,330,656 股）的 32.52%。 本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为 1,647,257,198 股，占其 持股数量的比例为 62.45%，占公司总股本比例为 20.31%。 因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照截至 2024 年 3 月 31 日公 司总股本 8,111,330,656 股计算。 （一）本次股份质押情况 广汇集团于 2024 年 4 月 15 日将其持有的本公司 175,73 ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：110072 | 债券简称：广汇转债 | 广汇汽车服务集团股份公司 关于"广汇转债"变更转股来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）拟将"广汇转债"的 转股来源由"新增股份"变更为"优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股 份"。 一、广汇转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484 号文核准，公司于 2020 年 8 月 18 日公开发行了可转换公司债券 3,370 万张，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年，债券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、 第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万 元可转换公司债券于 2020 年 9 月 1 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-023 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末回购进展情况公告如下： 广汇汽车服务集团股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | 回购用途 | 用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | 股 4,113,500 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0507% | | 累计已回购金额 | 万元 700.1901 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.78 元/股 1.52 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《 ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110072 | 转债简称：广汇转债 | | 广汇汽车服务集团股份公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本季度转股情况：本季度，广汇转债转股金额为 2.6 万元，因转股形成的股份 数量为 6,449 股。 一、广汇转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1484 号文核准，广汇汽车服务集团股份 公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 18 日公开发行了可转换公司债券 3,370 万张， 每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年，债券利率第一年 0.2%、第二 年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可转 换公司债券于 2020 年 9 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-019 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更回购股份用途的公告》。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 无董事对本次董事会议案投 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-020 广汇汽车服务集团股份公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》 监事会认为：公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情 况，同意公司对原回购公司股份方案中"用于员工持股计划"的回购股份的回购用途变更为 "用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股 份用途的公告》。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 监事会 2024 年 3 月 30 日 （二 ...