证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-011 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《公司关 于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼 执行事务合伙人：石文先 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 一、拟续聘会计师事务所的基本情 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-009 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时在宜昌高新投资开发有限 公司 917 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 13 日以书面、电话、电子通讯的方式发出。出席会 议的监事应到 3 人，实到 3 人，相关人员列席了本次会议，会议由监事 会主席文革主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

公司治理 - 2023年度召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2023年4月23日审议通过《公司2022年内部控制评价报告》[9] - 2023年5月18日聘任新一届高级管理人员[10] - 2023年12月董事会提前换届[11] 独立董事履职 - 2023年度独立董事亲自出席董事会6次，缺席1次，参加股东大会2次[3] - 2023年参加提名委员会会议2次，参加审计委员会会议3次[3][4] - 2023年审议多份公司报告[8] - 2023年11月29日因个人原因未对相关议案发表意见[18] 担保事项 - 2023年为湖北金晶和当阳峡光合计1880万元银行贷款提供担保[5] - 为普耀新材3000万元流动资金贷款按持股比例提供连带责任担保，限额2000万元[7] 财务相关 - 2022年净利润 -293,510,307.46元，拟不进行利润分配[12][13] - 2023年续聘中审众环会计师事务所[14] - 2023年进行会计政策变更，无重大影响[15] - 中审众环对2022年度财务报告出具非标准审计意见[18] 其他事项 - 2023年拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险[17] - 2023年度不存在募集资金使用情况[17] - 2023年度信息披露真实、及时、准确、完整[16][17] - 2022年对董事及高级管理人员薪酬支付符合政策[17]

业绩数据 - 2023年生产平板玻璃2742.68万重箱，同比增加12.58%，销售2819.66万重箱，同比增加21.28%[1] - 2023年营业收入21.77亿元，同比增加15.24%，净利润0.44亿元，同比增加114.97%[1] - 截至报告期末，总资产35.24亿元，同比减少4.19%，净资产17.19亿元，同比增加2.52%[1] 股权变动 - 2023年11月7日，当阳市城市投资有限公司持股达18.84%成第一大股东，一致行动人合计控制股份占总股本24.49%[2][3] 投入情况 - 2023年环保治理投入16754万元，其中技改10527万元，环保消耗6227万元，运行合格天数率93%，同比提升3个百分点[5] - 2023年安全生产投入720.28万元[5] 产品生产 - 2023年LOW - E镀膜玻璃生产提供合格原片1172.80万平米[3] - 锦屏新材料产业园LOW - E镀膜玻璃单银产品达标达产，双银产品送检合格[5] - 平板玻璃产量2825.70万重箱，产品一等品率91.10%[14] - LOW - E镀膜玻璃产量1800万平米，成品利用率98%以上[14] 公司治理 - 2023年公司第十届董事会6月22日任期届满，5月18日成立第十一届，12月20日成立第十二届[7] - 报告期内董事会召开8次会议，审议定期报告、经营管理、对外投资等重大事项[8][9] - 2023年召开2次股东大会，审议通过16项议案[11] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开3次会议[11] - 2023年共披露定期报告4份，临时公告70份[12] - 2023年召开第十二届董事会第一次会议，审议通过6项议案[11] 未来规划 - 2024年招聘本科及以上学历大学生不少于60人，青年技术工人不少于100人[16] - 公司推进内控改革，实施数智化改造提高生产效率[14] - 公司谋划沿江布局，推进光伏、电子、药用玻璃等项目[15]

业绩相关 - 中审众环对公司2021、2022年度审计报告发表审计范围受限保留意见[1] - 2021年公司转让深圳恒波100%股权，判断丧失控制权时点为2021年12月[1] 未来展望 - 自2023年1月1日起保留意见涉及事项影响已消除[2][3] 其他 - 专项说明由公司董事会于2024年4月25日发布[4]

会议与决策 - 2023年度公司召开7次董事会、2次股东大会[2] - 2023年4月23日公司第十届董事会第十二次会议通过多项议案，包括《公司2022年内部控制评价报告》等[9][13][14][15][19] - 2023年5月18日公司召开第十一届董事会第一次会议聘任管理人员[10] - 2023年12月公司董事会提前换届，12月21日成功换届[11][21] 担保事项 - 2023年公司为湖北金晶和当阳峡光合计1880万元银行贷款提供担保[4][5] - 2023年为普耀新材3000万元流动资金贷款按持股比例提供连带责任担保，担保额以2000万元为限[6] 业绩情况 - 2022年公司净利润为 -293,510,307.46元，累计可供股东分配的利润为 -1,659,915,228.89元[13] 利润分配 - 2023年4月23日通过2022年度利润分配预案，拟不派现、不送股、不转增股本[13] 审计相关 - 2023年4月23日通过续聘中审众环会计师事务所为2023年度财务审计及内控审计机构的议案[13][14] - 中审众环会计师事务所对公司2022年度财务报告出具非标准审计意见[19] 其他事项 - 2023年度公司不存在募集资金使用情况[18] - 2023年4月23日通过为公司及董监高购买责任险的议案[19]

产能数据 - 拥有5条浮法玻璃生产线，年产能2460万重量箱[2] - 2条LOW - E镀膜玻璃生产线，年产能1800万平米[2] - 5条玻璃精深加工生产线，年加工能力500万平米[2] - 年产优质硅砂50万吨[2] 业绩数据 - 2023年平板玻璃产量2742.68万重箱，主营业务收入21.77亿元[2] - 报告期末总股本为1,160,145,046股[3] 公司治理 - 2023年召开董事会8次，审议36项议案[4] - 召开监事会6次，审议14项议案[4] - 召开股东大会2次，审议16个议案[4] 信息披露 - 2023年共披露临时公告70份，定期报告4份[4] 投资者沟通 - 2023年召开业绩说明会2次，参加活动1次，回答提问12个，接听来电73个[5] 人员相关 - 报告期内本部提供转岗就业岗位68个[8] - 2023年各单位完成培训216期，4500余人次[17] - 2023年33人完成特种作业证件复审，114人取证，43人取得救护员初级证[17] 公司变更 - 2023年12月21日完成实际控制人变更[2] 科研成果 - 报告期内完成科研课题13项，获授权发明专利1项，实用新型专利5项[16] 其他数据 - 报告期内环保投入16754万元，技改投入10527万元[13] - 报告期内提供帮扶资金12万元，发放防暑物资价值7.65万元[15] 安全情况 - 2023年未发生重大安全事故[11] 党组织情况 - 公司党委下设14个党支部[10]

提名委员会设置 - 公司设董事会提名委员会，成员3 - 5名董事，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 提名委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 职责包括研究标准程序、遴选人选、审核建议等[6] 提名委员会会议 - 不定期召开，主任委员主持，可委托他人[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 工作细则 - 细则自董事会通过之日起施行，由董事会解释[14]

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 公司党委 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第六章 | | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第八章 | | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 | | 第二 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-008 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时在宜昌高新投资开发有限 公司 917 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以书面、电话、电子通讯的方式 发出。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事和其他高级管理 人员列席了会议，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中第（十六）、（二 十七）项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...