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三峡新材:独立董事述职报告(刘新发已离职)
三峡新材三峡新材(SH:600293)2024-04-24 13:14

公司治理 - 2023年度召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2023年4月23日审议通过《公司2022年内部控制评价报告》[9] - 2023年5月18日聘任新一届高级管理人员[10] - 2023年12月董事会提前换届[11] 独立董事履职 - 2023年度独立董事亲自出席董事会6次,缺席1次,参加股东大会2次[3] - 2023年参加提名委员会会议2次,参加审计委员会会议3次[3][4] - 2023年审议多份公司报告[8] - 2023年11月29日因个人原因未对相关议案发表意见[18] 担保事项 - 2023年为湖北金晶和当阳峡光合计1880万元银行贷款提供担保[5] - 为普耀新材3000万元流动资金贷款按持股比例提供连带责任担保,限额2000万元[7] 财务相关 - 2022年净利润 -293,510,307.46元,拟不进行利润分配[12][13] - 2023年续聘中审众环会计师事务所[14] - 2023年进行会计政策变更,无重大影响[15] - 中审众环对2022年度财务报告出具非标准审计意见[18] 其他事项 - 2023年拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险[17] - 2023年度不存在募集资金使用情况[17] - 2023年度信息披露真实、及时、准确、完整[16][17] - 2022年对董事及高级管理人员薪酬支付符合政策[17]