董监高薪酬适用范围 - 公司取酬董监高适用本办法，宜昌市国企负责人按市国资委办法执行[2] 董监高薪酬构成与发放 - 独立董事年度津贴由股东大会定且按月发，非独立董事兼任高管不领董事津贴[4] - 任职监事按岗位领薪，未任职不领薪酬或津贴[4] - 高管实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪和津贴按月发，绩效年薪考核后兑现[5][8] 高管薪酬考核与奖惩 - 高管薪酬考核浮动区间为预算绩效年薪的60%—160%，突出贡献奖励无上限[6] - 经审批可设专项奖惩，高管严重违规不发绩效年薪[6][7] 薪酬方案审批与调整 - 董事薪酬方案经董事会同意、股东大会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[7] - 薪酬调整参考同行业薪资、公司盈利和发展战略等因素[8]

1.投保人：湖北三峡新型建材股份有限公司 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-030 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购 买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公 司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟 为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体 情况如下： 1 期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公 司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股 东大会审议。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董 事 会 2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：叁仟陆佰万元（独董500万、非独立董事200 万、监事和高管100万） 4.保费支出：不超过叁拾陆万元（费率1%） 5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高效率，拟提请股东大会同意董事 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-033 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告全文 及其摘要〉的议案》。 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-028 号 本议案事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议 审议通过，具体内容详见公司于2024年8月23日披露的《2024年 半年度报告全文》《2024年半年度报告摘要》。 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）第十二届监事会第三次会议于2024年8月11日以书面、 电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年8月21日以现 场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席文革先生召集并主持，董事会秘书及证券 事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 ...

股份情况 - 法院拟处置前海佳浩持有的2100万股公司无限售流通股[1] - 前海佳浩持有公司64913728股无限售流通股，占总股本5.60%[3] - 前海佳浩股份全部被司法冻结[3] 影响及安排 - 执行不影响公司控股权稳定及持续经营[3] - 减持因司法强制执行，时间及价格不确定[2] - 公司关注后续执行并督促信息披露[3]

公司信息 - 信息披露义务人为宜昌产城融合投资发展有限公司，注册地为湖北省宜昌市，设立于2022年12月30日，注册资本10000万元[13][96] - 宜昌产投持有产城融合100%出资份额，产城融合实际控制人为宜昌市国资委[17] - 上市公司为湖北三峡新型建材股份有限公司，股票简称三峡新材，代码600293[96] 持股情况 - 标的股权为宜昌产投持有的宜昌国投100%股权，产城融合持股多家公司比例均为100%[10][19][21] - 股权划转后产城融合成三峡新材间接控股股东，宜昌国投间接持三峡新材234810793股，占比20.24%[34] - 信息披露义务人拥有权益股份增加234810793股，变动比例20.24%[96] 业绩数据 - 产城融合2023年主营业务收入343487.97万元，2022年307932.39万元，2021年385767.59万元[24] - 2023年末资产总额2585738.50万元，所有者权益1239182.53万元，资产负债率52.07%[26] - 2023年营业收入434091.94万元，净利润8412.18万元，净资产收益率0.2%[26] - 2023年末流动资产913677.58万元，2022年末695041.27万元，2021年末565493.69万元[80] - 2023年末非流动资产1672060.92万元，2022年末1021233.13万元，2021年末781708.77万元[80] - 2023年末流动负债785343.60万元，2022年末543084.70万元，2021年末526078.60万元[81] - 2023年末非流动负债561212.37万元，2022年末500047.15万元，2021年末329955.80万元[81] - 2023年末负债合计1346555.97万元，2022年末1043131.85万元，2021年末856034.40万元[81] - 2023年度营业总收入434091.94万元，2022年度370070.55万元，2021年度411692.39万元[83] - 2023年度净利润8412.18万元，2022年度10583.61万元，2021年度16365.61万元[83] - 2023年度归属于母公司所有者净利润1423.22万元，2022年度3989.35万元，2021年度34820.63万元[83] - 2023年经营活动现金流量净额32450.02万元，投资活动157098.80万元，筹资活动 - 88451.64万元[86] - 2023年现金及现金等价物净增加额101097.18万元，期初155523.62万元，期末256620.80万元[86][87] 未来展望 - 截至报告披露日，未来12个月无增持或处置上市公司股份计划[35] - 自报告书披露日至权益变动完成后12个月内，无改变上市公司主营业务或重大调整计划[50] - 截至报告书披露日，无调整上市公司现任董监高组成的计划[52] 股权变动 - 股份权益变动性质为国有股权无偿划转，不涉及资金支付，需取得批准[2][97] - 本次权益变动未触发要约收购义务，不改变上市公司独立性[5][59] - 本次交易涉及上市公司股份无权利受限制情形[44] 交易情况 - 自报告书披露日前24个月内，相关交易未超规定金额，无补偿安排[67][68][69] - 权益变动事实发生前六个月内，信息披露义务人无买卖股份，其董监高及直系亲属有买卖[72][73] - 2024年2月21日，监事周锋购买公司股票9400股[75]

股权变动 - 产投集团将国投公司100%股权无偿划转至产城融合，完成工商变更[4] - 划转后产城融合通过当阳城投间接持三峡新材20.24%股份[4] - 当阳城投及其一致行动人合计持有公司25.89%股权[4] 公司信息 - 国投公司注册资本100,000万元，产城融合10,000万元[4][6] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，实控人不变[2][4] - 控股股东按增持计划依法依规增持[12]

2024年半年度业绩预计 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润2800万元到3500万元，实现扭亏为盈[3][6] - 扣除非经常性损益后，预计2024年半年度归属上市公司股东净利润1550万元到2250万元[4][7] 2023年1 - 6月业绩情况 - 2023年1 - 6月利润总额为 - 2572.77万元，归属上市公司股东净利润为 - 1784.67万元[8] - 2023年1 - 6月归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 - 2216.96万元，基本每股收益 - 0.02元[8] 业绩扭亏为盈原因 - 2024年上半年业绩扭亏为盈，因主要原材料、燃料采购价同比下跌，平板玻璃成本降、毛利率升[9] 业绩预计说明 - 本次业绩预计是初步核算，未经审计，无重大不确定因素影响准确性[10] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以2024年半年报为准[11]

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-023 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于关联人为公司及其子公司申请融资 提供无偿担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 宜昌产投控股集团有限公司（以下简称"产投集团"） 为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）向中国建设银行股份有限公司申请 10,000 万元流动 资金贷款提供连带责任保证担保；宜昌高新投资开发有限公司 （以下简称"高投公司"）同意为三峡新材子公司湖北金晶新 材料科技有限公司（以下简称"金晶新材料"）、宜昌当玻硅 矿有限责任公司（以下简称"当玻硅矿"）分别向武汉农村商 业银行股份有限公司申请 800 万元流动资金贷款提供连带责任 保证担保。 ● 本次担保为关联人提供无偿担保，公司无需支付担保费 用，且被担保方无需提供反担保。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》等相关文 件的规定，本次担保可免于按照关联交易的方式审议和披露， 相关金额未达到 ...

会议情况 - 公司董事会2024年第二次临时会议于6月28日召开，9位董事全出席[1] 担保事项 - 宜昌产投控股集团为公司10000万元贷款担保，期限不超三年[2] - 宜昌高新投资为子公司金晶新材料、当玻硅矿各800万元贷款担保[3] - 担保无偿，免审议披露，无需股东大会审议，表决全票通过[3][4]