证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-023 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于关联人为公司及其子公司申请融资 提供无偿担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 宜昌产投控股集团有限公司（以下简称"产投集团"） 为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）向中国建设银行股份有限公司申请 10,000 万元流动 资金贷款提供连带责任保证担保；宜昌高新投资开发有限公司 （以下简称"高投公司"）同意为三峡新材子公司湖北金晶新 材料科技有限公司（以下简称"金晶新材料"）、宜昌当玻硅 矿有限责任公司（以下简称"当玻硅矿"）分别向武汉农村商 业银行股份有限公司申请 800 万元流动资金贷款提供连带责任 保证担保。 ● 本次担保为关联人提供无偿担保，公司无需支付担保费 用，且被担保方无需提供反担保。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》等相关文 件的规定，本次担保可免于按照关联交易的方式审议和披露， 相关金额未达到 ...

会议情况 - 公司董事会2024年第二次临时会议于6月28日召开，9位董事全出席[1] 担保事项 - 宜昌产投控股集团为公司10000万元贷款担保，期限不超三年[2] - 宜昌高新投资为子公司金晶新材料、当玻硅矿各800万元贷款担保[3] - 担保无偿，免审议披露，无需股东大会审议，表决全票通过[3][4]

审计报告 - 中审众环于2023年4月23日对公司2022年财报出具保留意见审计报告[5] - 专项审核报告及专项说明均于2024年4月23日出具和编制[4][11] 事项影响 - 2022年保留意见事项仅影响2022年合并财报比较期间利润表和现金流量表[9] - 导致2022年保留意见的事项自2023年1月1日消除[9] 资料问题 - 截至2022年4月28日及2023年4月23日，审计人员无法获取深圳恒波2021年7至12月资料[6][7] 股权交易 - 2021年公司向当阳国投转让深圳恒波100%股权，丧失控制权时点为2021年12月[6]

公司信息 - 办公地址变更为湖北省当阳市翼德路6号[1] - 公告发布时间为2024年6月6日[3] - 邮政编码为444105[2] - 邮箱为sxxc@sxxc.com.cn[2] - 投资者联系电话为0717 - 3280108[2]

公告内容 - 公司更正了关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告标题编辑错误[1] - 公司保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[1] - 公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告[1]

会议信息 - 公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年06月12日14:00 - 15:00举行[1][2][4] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[1][4] - 参加人员有董事长等多位公司人员[4] 投资者参与 - 投资者可在会议时间登录上证路演中心参与[4] - 可于2024年06月04日至11日16:00前提问[1][4] - 联系人为万雪丹，电话0717 - 3280108，邮箱sxxc@sxxc.com.cn[6] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-018 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 365,907,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.5398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长谢普乐主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼 ...

一、本次股东大会的召集召开程序、召集人资格 1. 本次股东大会召集人为公司董事会。 湖北首义律师事务所 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:湖北三峡新型建材股份有限公司(公司) 湖北首义律师事务所(下称本所)接受公司的委托,委派律师汪中 斌、袭诚见证公司 2023年年度股东大会,并就本次股东大会的有关 事项出具法律意见。 公司已向本所承诺,公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明,提供的文件和说明是真实、 准确、完整的;有关副本材料与原件一致。 本律师依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定, 依据公司《章程》,按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉 尽责精神,出具法律意见如下: 2. 公司董事会于 2024年 4月25 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召 开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议 的登记办法等事项,于2024年5月15日发布了变更本次股东大会召 开地点的公告 ...

公司基本信息 - 证券代码为 600293，证券简称为三峡新材，编号为 2024 - 001 号 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为其他（“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日） [2] - 参与方式为投资者网上提问，时间是 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 - 16:00，地点是通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）线上交流 [2] - 上市公司接待人员有董事长谢普乐、财务总监汪艳妮、董事会秘书周扬 [2] 新项目建设情况 - 公司正积极谋划在宜昌沿江港口码头附近选址、布局沿江生产基地，推进光伏玻璃项目 [3] - 公司正在建设集玻璃精深加工及配套等产业为一体的大型综合玻璃产业园，目前功能区域规划布局、工艺设计、设备选型、客户招商等已进入实质推进阶段 [3] 其他信息 - 交流过程中，公司接待人员严格按照有关制度规定，未出现未公开重大信息泄露等情况 [3]

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2023 年度股东大会会议资料 股权登记日：2024 年 5 月 15 日 召开时间：2024 年 5 月 21 日 —— 1 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 时 现场会议地点：公司办公楼二楼会议室 会议主持：董事长谢普乐 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东人数、董事、 监事、高管以及见证律师情况 二、推举计票人和监票人（两名股东代表、一名监事、一名见证律师） 三、宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 四、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，应 出示以下证件和文件： 七、宣布现场投票表决结果 八、律师发表见证意见 九、签署会议文件 十、主持人宣布会议结束 —— 2 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度股东大会出席现场会议须知 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大 会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》 ...