会议审议 - 公司于2024年4月23日召开董事会和监事会会议，审议通过多项修订议案[1] - 拟修订的制度已通过公司第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议审议[9] 人员与经费 - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%的比例配备[2] - 党组织工作经费按照不低于职工工资总额的1%落实[2] 股份收购 - 公司收购本公司股份用于奖励职工时，不超过已发行股份总额的5%[2] - 公司因减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[2] - 公司因与其他公司合并、股东异议情形收购股份，应在6个月内转让或注销[2] - 公司收购用于奖励职工的股份，应在1年内转让给职工[2] - 公司因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[2] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的百分之十，并应在三年内转让或注销[3] 组织架构 - 公司设立党委工作部门、纪委工作部门及工会、团委等群团组织[3] 决策程序 - 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[3] - 党委会由党委书记主持，按“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则决策[4] 领导体制 - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长一般由一人担任[4] 股东大会 - 股东大会审议批准第四十一条、第四十九条规定的担保事项[4] - 公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议通过[4] - 公司召开股东大会地点为公司住所地或指定地点，以现场和网络方式召开[4] - 股东大会会议记录保存期限为10年[5] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[5] - 股东大会现场会议召开地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[5] - 股东大会通知应包含会议时间、地点、期限、审议事项和提案等内容[5] - 股东大会特别决议事项包括公司增减注册资本、分立合并等[5] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决权总数[5] 董事会 - 董事会会议记录保存期限为10年[6] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[6] - 公司董事会设立审计、战略等专门委员会，成员全部由董事组成，部分委员会独立董事占多数并担任召集人[6] 监事会 - 监事会会议记录作为公司档案保管10年或15年[7] 公司章程与制度 - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[7] - 《公司章程》修订事宜需提交公司股东大会按特别决议规则审议[8] - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等部分治理制度[9] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》需提交股东大会审议[9] - 修订后的部分制度全文将在上海证券交易所网站披露[9] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月25日[11]

湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 2-1 湖北三峡新型建材股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《湖北三峡新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 2-5-4 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第八条 公司董事会秘书协助战略委员会工作。 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司发展规划决策的科学性，提高重大 投资决策的有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及股东大会决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策及科技创新重要事项进行研究并向董事会提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如果有委员不再担任公司董事职务，自 ...

监事会构成 - 任期每届3年，连选可连任[4] - 职工代表监事不少于1/3[4] - 由3名监事组成，设主席1人[6] 会议制度 - 每六个月至少召开一次会议[9] - 特定情况十日内召开临时会议[9] - 定期会议通知前至少用两天征求意见[9] - 收到书面提议三日内发临时会议通知[10] 会议要求 - 过半数监事出席方可举行[11] - 形成决议需全体监事过半数同意[14] 资料保存 - 会议资料保存期限十年以上[16]

公司治理 - 2023年召开1次董事会、1次审计委员会会议[3] - 2023年未召开股东大会[3] - 2023年12月聘任新一届高级管理人员[5] 合规情况 - 2023年关联交易合法公平，无违规占用资金[3][4] - 2023年对外担保合规，信息披露完整[4][6] - 2023年无募集资金使用情况[7]

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度,公司监事会按照中国证监会的有关规定,本 着对全体股东负责的态度,认真履行《公司法》和《公司章 程》赋予的职责。报告期内,监事会共召开6次会议,并列 席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议,对公司定 期报告进行审核,对公司经营运作、董事和高级管理人员的 履职情况进行了监督,促进了公司规范运作水平的提高,维 护了全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会会议情况 1、2023年4月23日,以现场方式召开第十届监事会第 十一次会议,审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》、 《2022年年度报告正文及全文》、《2022年度财务决算报告》、 《2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年内部控制评价报 告》、《公司关于会计政策变更的议案》、《公司关于推荐第十 一届监事会监事候选人的议案》、《公司 2023 年第一季度报 告》共8项议案。 2、2023年5月19日,以现场方式公司召开第十一届监 事会第一次会议,审议并通过了《关于选举公司监事会主席 的议案》。 报告期内,共计召开6次监事会会议,6次均以现场方 式召开,共审议了14项议案 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润43,921,441.33元，2023年末母公司未分配利润 - 1,589,507,703.53元，2023年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[5] - 2023年营业收入2,176,674,953.42元，较2022年的1,888,882,047.30元增长15.24%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润43,921,441.33元，较2022年的 - 293,375,993.92元增长114.97%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润41,856,773.65元，较2022年的 - 297,704,256.22元增长114.06%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额97,580,108.55元，较2022年的313,440,998.14元下降68.87%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,718,595,706.91元，较2022年末的1,676,408,158.34元增长2.52%[20] - 2023年末总资产3,523,646,214.85元，较2022年末的3,677,738,495.91元下降4.19%[20] - 2023年基本每股收益0.04元／股，较2022年的 - 0.25元／股增长116.00%[21] - 2023年稀释每股收益0.04元／股，较2022年的 - 0.25元／股增长116.00%[21] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元／股，较2022年的 - 0.26元／股增长115.38%[21] - 2023年加权平均净资产收益率为2.59%，较之前增加18.68个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.47%，增加18.80个百分点[22] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.07亿元、5.44亿元、5.62亿元、6.63亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 8023.42万元、6238.75万元、4342.06万元、1834.76万元[22] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 206.19万元，计入当期损益的政府补助为914.87万元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 595.10万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为294.32万元，合计206.47万元[24][25] - 2023年公司实现营业收入21.77亿元，同比增加15.24%，实现净利润0.44亿元，同比增加114.97%；截至报告期末，总资产35.24亿元，同比减少4.19%，净资产17.19亿元，同比增加2.52%[35] - 2023年公司营业成本19.21亿元，同比减少1.55%；销售费用681.01万元，同比减少57.36%；管理费用6998.96万元，同比增加34.72%；财务费用2310.15万元，同比增加9.17%；研发费用8801.30万元，同比增加7.62%[36] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额9758.01万元，同比减少68.87%；投资活动产生的现金流量净额 - 10949.89万元，同比减少48.28%；筹资活动产生的现金流量净额13024.60万元，同比增加133.07%[37] - 2023年平板玻璃生产量2742.68万重箱，同比增加12.58%；销售量2819.66万重箱，同比增加21.28%；库存量86.22万重箱，同比减少47.17%[40] - 本期研发投入合计8,801.30万元，占营业收入比例4.04%[45] - 本期期末流动资产87,228.25万元，占总资产24.76%，较上期期末变动 - 4.65%[49] - 本期期末非流动资产265,136.37万元，占总资产75.24%，较上期期末变动4.65%[49] - 公司对外股权投资最初投资金额合计50,596,000元，期末账面价值合计122,422,338.38元[53] - 2023年末公司资产总计35.24亿元，较2022年末的36.78亿元下降4.2%[174] - 2023年末流动资产合计8.72亿元，较2022年末的10.81亿元下降19.3%[174] - 2023年末非流动资产合计26.51亿元，较2022年末的25.96亿元增长2.1%[174] - 2023年末负债合计16.80亿元，较2022年末的18.70亿元下降10.2%[175] - 2023年末流动负债合计12.24亿元，较2022年末的14.28亿元下降14.3%[175] - 2023年末非流动负债合计4.56亿元，较2022年末的4.42亿元增长3.0%[175] - 2023年末所有者权益合计18.44亿元，较2022年末的18.08亿元增长2.0%[175] - 2023年末母公司资产总计31.54亿元，较2022年末的30.88亿元增长2.1%[176] - 2023年末母公司流动资产合计7.13亿元，较2022年末基本持平[176] - 2023年末母公司非流动资产合计24.41亿元，较2022年末的23.75亿元增长2.8%[176] - 公司2023年营业总收入21.77亿元，较2022年的18.89亿元增长15.23%[179] - 2023年营业总成本21.29亿元，较2022年的21.53亿元下降1.11%[179] - 2023年营业利润5311.65万元，而2022年亏损2.83亿元[179] - 2023年净利润3805.80万元，2022年净亏损3.24亿元[179] - 2023年归属于母公司股东的净利润4392.14万元，2022年亏损2.93亿元[180] - 2023年流动负债合计10.22亿元，较2022年的10.40亿元下降1.71%[177] - 2023年非流动负债合计3.98亿元，较2022年的3.96亿元增长0.73%[177] - 2023年负债合计14.20亿元，较2022年的14.35亿元下降1.04%[177] - 2023年所有者权益合计17.33亿元，较2022年的16.52亿元增长4.91%[177] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2022年均为 - 0.25元/股[180] - 2023年度营业收入23.14亿元，较2022年度的21.76亿元增长6.38%[183] - 2023年度营业成本20.53亿元，较2022年度的21.88亿元下降6.17%[183] - 2023年度净利润8293.67万元，而2022年度净亏损2.20亿元[183] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金11.18亿元，较2022年的10.88亿元增长2.72%[185] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9758.01万元，较2022年的3.13亿元下降68.87%[185] - 2023年收回投资收到的现金600.25万元，较2022年的7000万元下降91.43%[185] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元，较2022年的 - 2.12亿元有所改善[186] - 2023年取得借款收到的现金3.98亿元，较2022年的6.02亿元下降33.99%[186] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1.30亿元，而2022年为 - 3.94亿元[186] - 2023年末现金及现金等价物余额2.74亿元，较2022年末的1.56亿元增长75.85%[186] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,612,847,955.43元，2022年为1,438,117,387.98元[189] - 2023年经营活动现金流入小计为1,678,838,063.84元，2022年为1,540,112,503.31元[189] - 2023年经营活动现金流出小计为1,589,017,492.69元，2022年为1,430,527,348.97元[189] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为89,820,571.15元，2022年为109,585,154.34元[189] - 2023年投资活动现金流入小计为1,593,088.61元，2022年为1,616,295.93元[189] - 2023年投资活动现金流出小计为64,754,884.83元，2022年为134,572,667.80元[189] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 63,161,796.22元，2022年为 - 132,956,371.87元[189] - 2023年筹资活动现金流入小计为402,250,000.00元，2022年为540,350,000.00元[189] - 2023年筹资活动现金流出小计为331,819,357.41元，2022年为717,196,456.49元[189] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为70,430,642.59元，2022年为 - 176,846,456.49元[189] - 2022年末归属于母公司所有者权益小计为19.72亿元，少数股东权益为1.62亿元，所有者权益合计为21.34亿元[195] - 2023年初归属于母公司所有者权益小计为19.72亿元，少数股东权益为1.62亿元，所有者权益合计为21.34亿元[195] - 2023年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少2.96亿元，少数股东权益减少0.30亿元，所有者权益合计减少3.26亿元[195] - 2023年综合收益总额中，归属于母公司所有者权益减少2.98亿元，少数股东权益减少0.31亿元，所有者权益合计减少3.29亿元[195] - 2023年专项储备本期增加198.35万元，其中本期提取201.66万元，本期使用3.31万元[197] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为16.76亿元，少数股东权益为1.31亿元，所有者权益合计为18.08亿元[197] - 2023年实收资本（或股本）为11.60亿元，与期初无变化[195][197] - 2023年资本公积为20.42亿元，与期初无变化[195][197] - 2023年其他综合收益为6292.57万元，较期初减少458.52万元[195][197] - 2023年未分配利润为 - 16.60亿元，较期初减少2.93亿元[195][197] - 2023年期初所有者权益合计为1,652,312,465.75元[199] - 2023年其他综合收益本期减少1,873,315.22元[199] - 2023年未分配利润本期增加82,936,658.96元[199] - 2023年所有者权益合计本期增加81,063,343.74元[199] - 2023年期末实收资本（或股本）为1,160,145,046.00元[199] - 2023年期末资本公积为2,032,299,473.29元[199] - 2023年期末其他综合收益为61,052,387.62元[199] - 2023年期末盈余公积为69,386,606.11元[199] - 2023年期末未分配利润为 - 1,589,507,703.53元[199] - 2023年期末所有者权益合计为1,733,375,809.49元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司为LOW - E镀膜玻璃生产提供合格原片1172.80万平米[29] - 2023年公司锦屏新材料产业园LOW - E镀膜玻璃单银产品达标达产，双银产品送检合格[29] - 玻璃制造行业营业收入同比增加17.49%，营业成本同比减少0.31%，毛利率增加15.87个百分点[39] - 公司平板玻璃产量2825.70万重箱，产品一等品率91.10%以上，LOW - E

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-010 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：湖北金晶新材料科技有限公司、当阳峡光特种 玻璃有限责任公司、湖北金晶玻璃有限公司、宜昌当玻硅矿有限责任 公司、当阳正达材料科技有限公司。 ●公司 2024 年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供总额合计不超过人民币 21000 万元的担保额度。其中对资产负债 率低于 70%的子公司提供担保额度 6780 万元，对资产负债率高于 70% 的子公司提供担保额度 14220 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 累计对外担保余额为人民币 6460 万元，担保总额占公司最近一期经 审计净资产比例 3.76%。 ●本次担保不存在反担保的情形 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司 ...

作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行 独立董事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2023 年度主要工作报告如下: 陆平,男,47岁,博士研究生导师,武汉理工大学副教 授,美国新泽西州立大学访问学者,中国硅酸盐学会玻璃分 会理事。曾担任富士康公司和维达力集团(三星公司盖板玻 璃供应商)顾问,长期从事与玻璃材料相关的研究与开发工 作,具有丰富的工程实践经验,多项技术成果在国内外进行 技术转让,擅长新产品、新技术,新工艺的产业化实施。公 司于 2023年12月20日召开的 2023年第一次临时股东大会 选举本人为公司第十二届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职; 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本 人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立 ...

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][17] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年持续修订和完善内部控制制度[18] 其他新策略 - 依据相关法规和文件开展内部控制评价工作[12][13] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[14]