董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，任期三年[4] - 兼任总经理等职务的董事及职工董事，总计不得超董事总数二分之一[4] 审议事项 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议[8] - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易需董事会审议[9] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[11] - 8种情形下董事会应召开临时会议[13] - 定期和临时会议，证券部分别提前十日和三日发书面通知[14] 会议变更与延期 - 定期会议书面通知发出后变更事项，应在原定会议召开日前三日发书面变更通知[14] - 两名及以上独立董事认为资料不完整等可提延期，董事会应采纳[14] 专门委员会 - 董事会设立审计委员会，可设战略等专门委员会[10] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - “财务资助”等交易需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议通过[22] - 董事回避表决时，有关会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] 利润分配决议 - 公司利润分配等事项，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据草案决议，待出具后再就相关事项决议[23] 提案处理 - 提案未获通过，条件未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事等认为提案不明确等，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议条件[23][24] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年[25] 委托出席与表决 - 董事接受委托出席会议，不得代表其他董事对未在会议通知中的提案表决[20] - 会议表决实行一人一票，以投票方式进行，表决意向分同意等，未选或多选需重新选，拒绝选或中途离开未选视为弃权[21] 决议效力 - 董事会作出决议以形成时间在后的为准，不同决议内容矛盾时适用[22] 规则说明 - 规则中“以上”等包括本数，“过”等不含本数[27] - 规则未尽事宜依国家相关法律及《公司章程》规定执行[27] - 规则经股东大会审议通过后生效，修改亦同[27] - 规则由董事会解释[27]

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》和湖北三峡新型建材股份有限公司(以 下简称"公司")《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,现 对公司聘任的会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 审众环")始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计 师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业 务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武 昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。截止 ...

董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等文件相关规定,上市公司独立董事应当 每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见。基于此,湖北三峡新型建材股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司 2023年度任职的独立董事王小 宁、卢以品、陆平出具的独立性自查报告进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事王小宁、卢以品、陆平的任职经历以及 查阅本人签署的《2023年度独立性自查报告》,上述独立董 事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公 司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重 大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会关于在 ...

资产负债情况 - 2023年12月31日公司资产总计35.24亿元，较年初下降4.2%[3] - 2023年12月31日流动资产合计8.72亿元，较年初下降19.3%[3] - 2023年12月31日非流动资产合计26.51亿元，较年初增长2.1%[3] - 2023年12月31日负债合计16.80亿元，较年初下降10.2%[6] - 2023年12月31日流动负债合计12.24亿元，较年初下降14.3%[6] - 2023年12月31日非流动负债合计4.56亿元，较年初增长3.0%[6] - 2023年12月31日股东权益合计18.44亿元，较年初增长2.0%[6] 经营业绩情况 - 2023年度营业总收入21.77亿元，同比增长15.23%[11] - 2023年度营业利润5311.65万元，2022年度亏损2.83亿元[11] - 2023年度净利润3805.80万元，2022年度亏损3.24亿元[11] - 2023年基本每股收益0.04元/股，2022年为 - 0.25元/股[11] - 2023年稀释每股收益0.04元/股，2022年为 - 0.25元/股[11] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额9758.01万元，2022年为3.13亿元[14] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 1.09亿元，2022年为 - 2.12亿元[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额1.30亿元，2022年为 - 3.94亿元[14] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.18亿元，2022年为 - 2.92亿元[14] 其他财务数据 - 2023年末货币资金4.80亿元，较年初下降7.3%[3] - 2023年末应收账款7749.45万元，较年初下降14.0%[3] - 2023年末固定资产19.20亿元，较年初增长15.5%[3] - 2023年专项储备本期提取1,272,983.49元，本期使用1,133,561.03元[16] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,612,847,955.43元，2022年为1,438,117,387.98元[30] 会计政策与核算 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定[167] - 会计政策变更使合并报表递延所得税资产增加2,009,178.37元等[168] - 公司收入确认涉及重大会计判断和估计[171] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[175] - 公司至少每年测试商誉是否发生减值[178] 税费相关 - 增值税按13%、9%、6%税率计算销项税等[184] - 当阳峡光特种玻璃等公司所得税税率为25%，宜昌当玻硅矿等公司为15%[184] - 公司及子公司宜昌当玻硅矿、新疆普耀新型建材2023年所得税税率为15%[185]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2023年独立董事参加提名委员会会议2次、审计委员会会议3次[5] - 2023年4月23日审议通过《公司2022年内部控制评价报告》[14] - 2023年4月23日审议通过推荐第十一届董事会董事候选人议案[15] - 2023年5月18日聘任新一届高级管理人员[17] - 2023年12月董事会提前换届并提名候选人[17] - 2023年12月9日股东提请增加董事会候选人[18] - 2023年12月21日董事会成功换届[31] 财务相关 - 2023年为湖北金晶和当阳峡光合计1880万元银行贷款提供担保[9][10] - 2023年为普耀新材3000万元流动资金贷款按比例提供2000万元担保[11] - 2022年净利润 -293,510,307.46元，拟不进行利润分配[19] - 2023年续聘中审众环会计师事务所[21] - 2023年进行会计政策变更，对财务无重大影响[22] - 2023年度不存在募集资金使用情况[26] 其他事项 - 2023年度独立董事审议多份报告[14] - 2023年度信息披露真实、及时、准确、完整[23] - 2022年对董事及高管薪酬支付符合政策[25]

董事会相关 - 第十届董事会审计委员会2023年6月22日任期届满[1] - 2023年12月20日董事会提前换届成立第十二届董事会[1] 审计会议 - 2023年审计委员会共召开4次会议[3] - 各次审计会议审议报告、议案及交流[3] 审计费用 - 2023年度实际支付审计费用120万元，较上一年度下降20%[5] 关联交易 - 经审核公司关联交易合法、公平、公开、公正，价格合理[8]

综合财务指标变化 - 本报告期营业收入309,012,387.54元，同比减少24.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,172,547.19元，同比增长133.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,263,638.95元，同比增长128.58%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-26,385,216.08元，同比增长68.38%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长128.57%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.57%，增加6.55个百分点[5] - 本报告期末总资产3,569,025,379.92元，较上年度末增长1.29%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,745,810,639.73元，较上年度末增长1.58%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44,644股[11] - 前十大股东中，当阳市城市投资有限公司持股234,810,793股，占比20.24%[11] - 当阳市建设投资控股集团有限公司将65,581,208股（占公司总股本的5.65%）表决权委托给当阳市城市投资有限公司[12] 特定时间点资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为394,811,383.61元，较2023年12月31日的480,332,073.65元减少[13] - 2024年3月31日应收账款为65,107,285.69元，较2023年12月31日的77,494,483.03元减少[13] - 2024年3月31日存货为353,559,847.89元，较2023年12月31日的145,779,092.21元增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计958,179,510.54元，较2023年12月31日的872,282,495.63元增加[14] - 2024年3月31日固定资产为1,880,362,265.74元，较2023年12月31日的1,919,509,774.36元减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计2,610,845,869.38元，较2023年12月31日的2,651,363,719.22元减少[14] - 2024年3月31日资产总计3,569,025,379.92元，较2023年12月31日的3,523,646,214.85元增加[14] - 2024年3月31日流动负债合计1,237,088,922.34元，较2023年12月31日的1,223,726,653.53元增加[15] - 2024年3月31日所有者权益合计1,873,836,087.21元，较2023年12月31日的1,844,135,244.28元增加[15] - 2024年3月31日资产总计33.55亿元，较2023年12月31日的31.54亿元增长6.4%[25] - 2024年3月31日流动资产合计9.29亿元，较2023年12月31日的7.13亿元增长30.2%[24] - 2024年3月31日非流动资产合计24.26亿元，较2023年12月31日的24.41亿元下降0.6%[24] - 2024年3月31日流动负债合计11.93亿元，较2023年12月31日的10.22亿元增长16.7%[25] - 2024年3月31日非流动负债合计4.02亿元，较2023年12月31日的3.98亿元增长1.0%[25] 2024年第一季度综合财务数据变化 - 2024年第一季度营业总收入3.09亿元，2023年同期为4.07亿元，同比下降24.13%[17] - 2024年第一季度营业总成本2.85亿元，2023年同期为4.96亿元，同比下降42.56%[17] - 2024年第一季度营业利润2988.13万元，2023年同期亏损8753.14万元[18] - 2024年第一季度净利润2965.65万元，2023年同期亏损8757.30万元[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.02元/股，2023年同期为 - 0.07元/股[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2638.52万元，2023年同期为 - 8344.85万元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 166.06万元，2023年同期为 - 3304.30万元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4930.48万元，2023年同期为5026.41万元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7735.07万元，2023年同期为 - 6622.75万元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为1.97亿元，2023年同期末为0.90亿元[21] - 2024年第一季度营业收入4.23亿元，较2023年第一季度的4.71亿元下降10.2%[26] - 2024年第一季度营业成本3.80亿元，较2023年第一季度的4.99亿元下降23.9%[26] - 2024年第一季度净利润2734.81万元，而2023年第一季度净亏损5697.84万元[27] 2024年第一季度经营活动现金流量相关数据变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.85亿元，较2023年第一季度的2.33亿元下降20.3%[29] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金5125.10万元，较2023年第一季度的1.48亿元下降65.5%[29] - 2024年第一季度支付的各项税费为4773892.13元，上年同期为10011404.68元[30] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为148490529.90元，上年同期为61089373.13元[30] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 55533887.46元，上年同期为 - 15767978.31元[30] 2024年第一季度投资与筹资活动现金流量及现金等价物相关数据变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2143969.29元，上年同期为 - 38889085.00元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 19713186.63元，上年同期为2591921.20元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 73103104.80元，上年同期为 - 52065142.11元[30] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为204908520.20元，上年同期为107819102.68元[30] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为131805415.40元，上年同期为55753960.57元[30] 2024年第一季度投资收益及资产处置现金流入 - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为903646.47元[30] - 2024年第一季度处置固定资产等长期资产收回的现金净额为1282000.00元[30]

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-011 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《公司关 于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 楼 执行事务合伙人：石文先 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 一、拟续聘会计师事务所的基本情 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-009 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时在宜昌高新投资开发有限 公司 917 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 13 日以书面、电话、电子通讯的方式发出。出席会 议的监事应到 3 人，实到 3 人，相关人员列席了本次会议，会议由监事 会主席文革主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

公司治理 - 2023年度召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2023年4月23日审议通过《公司2022年内部控制评价报告》[9] - 2023年5月18日聘任新一届高级管理人员[10] - 2023年12月董事会提前换届[11] 独立董事履职 - 2023年度独立董事亲自出席董事会6次，缺席1次，参加股东大会2次[3] - 2023年参加提名委员会会议2次，参加审计委员会会议3次[3][4] - 2023年审议多份公司报告[8] - 2023年11月29日因个人原因未对相关议案发表意见[18] 担保事项 - 2023年为湖北金晶和当阳峡光合计1880万元银行贷款提供担保[5] - 为普耀新材3000万元流动资金贷款按持股比例提供连带责任担保，限额2000万元[7] 财务相关 - 2022年净利润 -293,510,307.46元，拟不进行利润分配[12][13] - 2023年续聘中审众环会计师事务所[14] - 2023年进行会计政策变更，无重大影响[15] - 中审众环对2022年度财务报告出具非标准审计意见[18] 其他事项 - 2023年拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险[17] - 2023年度不存在募集资金使用情况[17] - 2023年度信息披露真实、及时、准确、完整[16][17] - 2022年对董事及高级管理人员薪酬支付符合政策[17]