会议安排 - 第九届董事会第九次会议于2025年5月12日通讯召开，6名董事全参会[1] - 董事会同意2025年6月5日14点召开2024年年度股东大会[1] 议案表决 - 召开2024年年度股东大会议案表决：6票同意，0票反对与弃权[1]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月5日14点00分在北京海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层会议室召开 [1] - 表决方式采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年6月5日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 审议事项 - 审议关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案 [2] - 审议关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案 [2] - 听取四位独立董事（周国华、赵秀芳、戴睿、杨宇艇）提交的2024年度述职报告 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所自律监管指引执行 [2] - 持有多个账户的股东表决权为全部账户持股总和 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 所有议案需完成表决后方可提交 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年5月29日收盘后登记在册的A股股东（代码600288） [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可出席会议 [4][5] 会议登记 - 登记时间限定于2025年6月4日9:00-11:00及14:00-16:00 [5] - 登记地点为公司证券投资部（与会议地址一致） [5] - 委托代理人需持授权委托书及持股凭证办理登记 [5] 其他安排 - 会议时长为半天 参会人员自理食宿交通费用 [5] - 联系方式为证券投资部王蓓 电话010-82827855 传真010-82827853 [5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月5日14点于北京海淀区召开[4] - 网络投票2025年6月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议《公司2024年年度报告》等10项议案[9][10] 股权与登记 - 股权登记日2025年5月29日，A股代码600288，简称大恒科技[16] - 会议登记2025年6月4日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点证券投资部[19] 其他 - 会期半天，与会人员食宿及交通费自理[19] - 召集人为董事会，表决现场与网络投票结合[4] - 会议听取《2024年度独立董事述职报告》[10]

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [1] - 非经常性损益项目适用但未披露具体金额 [1] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量未披露具体数据 [2] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通业务发生持股变化 [2] 资产出售及投资事项 - 公司拟出售所持诺安基金20%股权但未找到受让方将继续推进 [3] - 公司拟出售北京市丰台区科学城11-C的土地及地上建筑物聚焦主业 [4] - 公司拟在日本设立全资子公司"前景视觉有限公司"拓展海外光电及机器视觉业务 [4] 季度财务报表 - 合并资产负债表、利润表、现金流量表均未经审计 [5][6] - 本期及上期未发生同一控制下企业合并 [6] 减值损失转回 - 2025年第一季度转回减值损失合计5,523,24161元其中信用减值损失5,442,51680元资产减值损失80,72481元 [8] - 减值损失转回将增加归属于上市公司股东的净利润3,764,81060元 [9] - 减值损失转回依据《企业会计准则》程序合法但未经审计 [9]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0189元，较2024年同期的-0.0496元改善61.9% [1] - 2025年一季度每股净资产4.18元，较2024年同期下降1.42% [1] - 营业收入同比增长22.64%至3.63亿元，但较2023年同期下降27.11% [1] - 净利润从2024年一季度-0.22亿元收窄至-0.08亿元，同比改善63.64% [1] - 净资产收益率从-1.16%改善至-0.45% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股比例38.13%，较上期减少14.64万股 [1] - 郑素贞持股29.75%保持稳定，为第一大股东 [2] - 吴立新增持15.49万股至1330万股，持股比例3.04% [2] - 北京阿特斯投资新进持股156万股，占比0.36% [2] - 周子兰减持40.79万股至160万股，温瑜退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

业绩总结 - 2025年第一季度公司转回减值损失5,523,241.61元[1][2][5] - 转回信用减值损失5,442,516.80元，资产减值损失80,724.81元[1][2] - 转回减值损失增净利润3,764,810.60元[5]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入362,834,393.39元，较上年同期增长22.73%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,237,866.81元，较上年同期增长61.95%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,355,741.27元，较上年同期增长74.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,841,218.95元，较上年同期增长87.60%[3] - 2025年第一季度营业总收入362,834,393.39元，较2024年第一季度的295,633,368.50元增长22.73%[17] - 2025年第一季度净利润为-16,282,503.35元，亏损幅度较2024年第一季度的-32,038,002.49元有所收窄[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计394,238,785.80元，较2024年第一季度的367,299,083.43元增长7.33%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计403,080,004.75元，较2024年第一季度的438,617,902.10元下降8.10%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,841,218.95元，亏损幅度较2024年第一季度的-71,318,818.67元大幅收窄[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2,008,122.41元，较2024年第一季度的789,756.77元增长154.27%[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-14,295,028.21元，较2024年第一季度的-55,586,301.42元亏损幅度收窄[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-21,064,815.54元，较2024年第一季度的-126,114,050.15元亏损幅度收窄[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0189元/股，较2024年第一季度的-0.0496元/股亏损幅度收窄[18] 成本和费用（同比） - 2025年第一季度营业总成本393,748,014.09元，较2024年第一季度的339,844,065.11元增长15.86%[17] 其他财务数据（期末较上年度末） - 本报告期末总资产3,112,226,748.46元，较上年度末增长1.80%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,826,385,717.45元，较上年度末下降0.45%[4] 其他财务数据（2025年3月31日较2024年12月31日） - 2025年3月31日货币资金822,304,153.42元，较2024年12月31日的834,296,333.97元有所减少[12] - 2025年3月31日应收票据104,710,507.02元，较2024年12月31日的55,961,185.34元增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计2,227,599,700.75元，较2024年12月31日的2,170,583,441.93元增加[12] - 2025年3月31日流动负债合计956,014,983.29元，较2024年12月31日的878,496,412.38元增加[13] - 2025年3月31日负债合计962,426,087.98元，较2024年12月31日的890,974,133.16元增加[14] - 2025年3月31日所有者权益合计2,149,800,660.48元，较2024年12月31日的2,166,083,163.83元减少[14] - 2025年3月31日资产总计3,112,226,748.46元，较2024年12月31日的3,057,057,296.99元增加[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40,486人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 郑素贞持股129,960,000股，占比29.75%，股份处于冻结状态[7] - 吴立新合计持有13,300,000股，占比3.04%[7] - 上海宽投资产管理有限公司－宽投新机遇1号私募证券投资基金持股5,359,000股，占比1.23%[7] 公司重大事项 - 公司拟出售诺安基金20%全部股权，目前挂牌期满未有人摘牌，将继续寻找受让方[9] - 公司拟出售北京丰台区科学城11 - C使用权面积12,689.87平方米土地及建筑面积5,248.27平方米房屋[9] - 公司拟在日本设立全资子公司“前景视觉有限公司”，暂未完成海外工商登记手续[10]

会议情况 - 公司第九届监事会第四次会议于2025年4月21日召开[1] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1][4][5][6][8] 业绩总结 - 公司2024年度未实现盈利[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派红利、不送红股、不转增股本[4] 其他 - 多项议案须提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][8][9] - 监事2024年度薪酬及2025方案提交股东大会审议[9]

会议情况 - 第九届董事会第七次会议于2025年4月21日召开，7名董事均参加表决[1] - 多项议案经审计委员会2025年第一次会议3票同意通过[1] - 董事薪酬方案经薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议，委员回避表决[17] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》等多项议案表决7票同意[1] - 《公司2024年年度报告》等议案提交2024年年度股东大会审议[1] 业绩与分配 - 2024年度公司未实现盈利，拟定不分配利润[3] 其他事项 - 若通过为子公司担保议案，授权董事长签协议至2025年年度股东大会[12] - 《公司舆情管理制度》自本次董事会审议通过生效[18] - 公司对2024年底内部控制有效性评价并编制报告[9]

重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，考虑到 公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司 2024 年 度拟不分配利润，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 大恒新纪元科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-010 本次利润分配预案已经公司审计委员会 2025 年第一次会议、第九届董事 会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案具体内容 经北京德皓国际会计师事务所 ...