股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月9日14:00在北京海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案已经第九届董事会第十次会议于2025年8月21日审议通过 [2] - 会议决议公告于2025年8月23日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 [2] - 本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 [7][10] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 [4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户持有相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 采用累积投票制时 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [10] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [5] 参会资格登记 - 股权登记日为2025年9月2日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码600288)有权参会 [9] - 登记时间为2025年9月5日9:00-11:00及14:00-16:00 [9] - 登记地点为北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部 [9] - 联系人王蓓 联系电话010-82827855 传真010-82827853 [9] 会议其他安排 - 会期半天 与会人员食宿及交通费自理 [9] - 公司聘请的律师将出席会议 [9] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [10]