河南羚锐制药股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事第 一次专门会议通知于2024年11月25日以电子邮件方式送达全体独立董事，于2024 年11月28日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举杨钧担任本次会议的召集人， 会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立 董事工作制度》的有关规定。全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案 进行了认真审议，会议形成一致决议如下： 一、关于公司2024年-2025年日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为预计的2024年-2025年日常关联交易符合公司日常经营发 展需要，本次关联交易遵循公平、公开和公正的原则，交易价格公允合理；交易 的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形。 因此，同意本次关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司第九届董事会 第十二次会议审议。 独立董事：李慧 杨钧 张钦昱 二〇二四年十一月二十八日 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2024-045 号 表决结果： 3 票同意 0 票反对 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于<羚锐制药 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披 露的《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《河 南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。 河南羚锐制药股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2024 年 11 月 25 日 以通讯方式发出通知，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。应参加会议监 事三名，实际参加三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河 南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年审计机构，需股东大会审议[2] - 审计委员会同意续聘，董事会会议通过续聘议案[7][8] 审计机构情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[2] - 2023年业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元，同行业客户24家[3] 审计费用 - 2023年财务报告审计费80万元，内控审计费40万元，合计120万元，较2022年涨4.35%[5] - 2024年度审计费用提请股东大会授权管理层确定[6]

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-047 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于 2024 年-2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 11 月 28 日，公司第九届董事会独立董事第一次专门会议召开，经 全体独立董事一致同意，审议通过了《关于公司 2024 年-2025 年日常关联交易 预计的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。 2024 年 11 月 29 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，以 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权通过上述议案，关联董事熊伟先生、吴希振先生、赵志军先 生、陈燕女士、潘滋润先生、冯国鑫先生对本议案回避表决。 依照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述日 常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 | 关联交易类 | | 上年预计金额 | 上年实际发生 | 预计金 ...

河南羚锐制药股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 第 1 页 目 录 第 2 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 3 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 英文：Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：河南省新县将军路 666 号 邮政编码：465550 第六条 公司注册资本为人民币 567,115,486 元。 第一条 为 ...

召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-053 河南羚锐制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核范围为公司董事、高级管理人员[4] 考核安排 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[8,11] - 公司应在考核结束后五个工作日内反馈考核结果[13] - 考核记录保存期限至少为五年[13] 业绩目标 - 2025年净利润增长率以2023年扣非净利润为基数不低于32%[8] - 2026年净利润增长率以2023年扣非净利润为基数不低于45%[8] 解除限售系数 - 个人考核80分（含）以上解除限售系数为100%[9] - 个人考核60（含） - 80分解除限售系数为80%[9] - 个人考核60分以下解除限售系数为0%[9]

员工持股计划人员与认购 - 参与员工不超过189人[8] - 董事等4人合计认购股数上限490,501股，占比25.07%[8] - 中层等185人合计认购股数上限1,465,824股，占比74.93%[8] 资金与股票规模 - 资金总额不超21,441,322元[10] - 标的股票规模不超1,956,325股，占总股本0.34%[10] - 全部有效计划所持股票累计不超总股本10%[11] - 任一持有人对应股票不超总股本1%[11] 计划时间与价格 - 存续期48个月[11] - 购买回购股票价格10.96元/股[10] 业绩考核与解锁 - 2025年净利润增长率以2023年扣非净利润为基数不低于32%[14] - 2026年净利润增长率以2023年扣非净利润为基数不低于45%[14] - 非核心业务骨干按绩效分档确定解除限售系数[14] - 核心业务骨干按业绩达成率分档确定解除限售系数[14] - 标的股票过户后12个月分两期解锁，每期50%[12] 管理与会议 - 公司自行管理，管理委员会期限至存续期满[18] - 持有人会议审议选举罢免委员等事项[20] - 首次会议由董事会秘书召集，其后由管理委员会召集，提前3日通知[21] - 表决方式为书面表决，未填视为弃权[22] - 持30%以上份额可提议召开会议，持20%以上份额可提临时提案[23] - 管理委员会3名委员，设主任1人，任期至存续期满[23] - 不定期会议提前3日通知，临时会议5日内召集[25] - 会议过半数委员出席，决议过半数通过[25] 变更与终止 - 存续期可延长，需2/3以上份额同意并经董事会审议[12][33] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内清算[28] - 存续期内持有人职务变更权益不变，违规按规定处理[30] - 法定锁定期内收回份额锁定期满后处理[30] - 公司控制权变更等计划不变，变更需2/3以上份额同意并经董事会审议[33] - 锁定期满后标的股票出售或过户可提前终止[33] - 存续期届满前1个月股票未处理完，可延长存续期[33] - 因停牌等无法变现可延长存续期[33] 其他 - 股东大会通过计划需半数以上表决权同意[6] - 按规定比例计提支付费用[28] - 管理办法未尽事宜由管理委员会和持有人协商[35] - 管理办法解释权属于董事会[35]

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2024-044 号 河南羚锐制药股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式发出通知,并于 2024 年 11 月 29 日以通讯方 式召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案 进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年-2025 年日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于 2024 年-2025 年日常关联交易预计的 公告》。 关联董事熊伟先生、吴希振先生、赵志军先生、潘滋 ...

河南羚锐制药股份有限公司监事会关于 第九届监事会第十次会议相关事项的审核意见 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第九届董事 会第十次会议审议的相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的意见 经审核，监事会认为：公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的 前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率， 增加投资收益，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。 因此，我们同意公司使用不超过 22 亿元闲置自有资金进行现金管理。 二、关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及激励对象名单的意见 经审核，监事会认为： （一）公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监 ...