证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-049 上海浦东建设股份有限公司 关于2023年第三季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第八号—建筑》规 定，现将上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）2023 年第三季度主要经 营数据（未经审计）公告如下： 按业务类型细分，具体情况如下： （二）服务业 2023 年第三季度，公司新签勘察设计咨询项目数量总计为 241 个，新签项 目金额为人民币 6,514.1164 万元。2023 年前三季度，公司累计新签勘察设计咨 询项目数量总计为 688 个，累计新签项目金额为人民币 22,952.5721 万元。 截至 2023 年第三季度末，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。 以上数据仅为阶段性数据且未经审计，可能与定期报告披露的数据存在差 异，仅供投资者参阅。 特此公告。 （一） 建筑业 2023 年第三季度，公司新签工程施工项目数量总计为 56 个，新签项目金额 ...

关于投资上海浦东海望引领私募基金合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海浦东海望引领私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，以监管及工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称海望引领基金或基金）。 投资金额：海望引领基金募集总规模不超过人民币 70.1 亿元（最终金额 以实际募集规模为准）。公司作为有限合伙人认缴出资人民币 50,000 万元，份额 占基金总规模的比例约 7.13%。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-048 上海浦东建设股份有限公司 本次投资在上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或浦东建设）董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 相关风险提示： 1、截至公告披露日，《上海浦东海望引领私募基金合伙企业（有限合伙）有 限合伙协议》（以下简称合伙协议或基金合伙协议）尚未完成各方签署，公司尚 未实际出资认购，相关情况须以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-047 上海浦东建设股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 司审计报告 0 家。 三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况 新任签字注册会计师杨林先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业 行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。同时，不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 四、本次变更签字注册会计师对公司的影响 上海浦东建设股份有限公司（以下简称浦东建设或公司）于 2023 年 5 月 29 日召开的第八届董事会第十三次会议，于 2023 年 6 月 14 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所聘任的议案》，同 意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公 司提供 2023 年年报审计及内部控制审计等服务。具体内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集 团）有限公司和上海南汇建工建设（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中 标金额总计为人民币111,246.9740万元，具体情况如下： 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-046 上海浦东建设股份有限公司 重大项目中标公告 上海浦东建设股份有限公司 董事会 1 二〇二三年九月二十七日 金额单位：人民币万元 序号 中标单位 招标单位 项目名称 中标金额 1 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海浦东国有资产投 资管理有限公司 源深体育场南区装修项目 1,495.2021 2 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海浦东新区国力物 流（集团）有限公司 浦发国力智能产业基地改 扩建项目除桩基工程 15,574.4812 3 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海市浦东新区道路 运输事业发展中心 长岛路公交首末站等 24 处 公交基础设施维护项目 1,419.7828 4 上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2023-045 上海浦东建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事陈怡女士、马成先生、杨卫东先生、马 德荣先生、宋航先生因日程安排冲突未能出席； 2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王晓芳女士、钱筱斌先生因日程安排冲 突未能出席； 3、 公司总经理赵炜诚 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 法律意见书 -- 上海浦东建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京大成(上海)律师事务所 关于上海浦东建设股份有限公司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 法律意见书 -- 上海浦东建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京大成(上海)律师事务所 关于上海浦东建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海浦东建设股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上 海浦东建设股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2023 年 第二次临时股东大会(以下简称"本 ...

上海浦东建设股份有限公司 Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd. 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 (600284) 二○二三年九月 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于公司新增日常关联交易预计的议案 | 2 | | 2023 年第二次临时股东大会有关规定 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会现场表决办法 | 6 | 2023 年第二次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 7 日下午 2:45 六、股东对议案进行投票表决； 七、统计投票表决结果（休会）； 八、宣读投票表决结果； 九、见证律师宣读法律意见书； 十、宣布会议结束。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号 上海浦东华美达大酒店 参加人员：股东及股东代表、 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-044 上海浦东建设股份有限公司 2 1 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十五日 关于全资子公司收购上海南汇建工建设（集团）有限公司股权 完成变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月 14 日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购上海南汇建工建 设（集团）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海浦东路 桥（集团）有限公司（以下简称"浦东路桥"）拟以现金方式购买上海南汇发展 （集团）有限公司持有的上海南汇建工建设（集团）有限公司（以下简称"南汇 建工"）100%股权，本次交易总额预计不超过 30,816.85 万元，其中收购南汇建 工 100%股权金额为 29,816.85 万元，本交易安排后续年度产生的委托管理费预 计不超过 1,000.00 万元。本次股权收购事项已取得国资管理有权单位的审核批 准。上述事项具 ...

财务表现 - 本报告期公司营业收入为779.42亿元，较上年同期增长64.83%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为29.94亿元，较上年同期增长29.55%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23.92亿元，较上年同期增长42.85%[11] - 公司2023年上半年营业收入为779,422万元，同比增长64.83%[20] - 公司2023年上半年实现利润总额为31,472万元，同比增长26.83%[20] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为29,936万元，同比增长29.55%[20] - 公司2023年上半年累计新签合同额达155.85亿元，较上年同期增加102.12%[20] - 公司2023年上半年持有的技术将适应未来城市基础设施建设市场绿色化、高端化发展要求[20] - 公司2023年上半年主要工作情况表现稳步发展，不断夯实高质量发展根基[20] - 本期公司营业收入达到77.94亿元人民币，较上年同期增长64.83%[22] - 公司2023年半年度报告显示，20浦建01债券的票面利率为3.28%，于2023年2月24日完成回售资金的兑付[71] - 公司主体评级为AA+，评级展望为稳定，20浦建01债券评级也为AA+，评级展望为稳定[72] - GC浦建01募集资金10亿元全部用于绿色项目，截至报告期末，已投放5.70亿元用于募集说明书约定的绿色项目[75] - 公司2023年1月1日的所有者权益合计为5,826,701,371.11元[192] 业务情况 - 公司主要业务包括基础设施项目投资、建筑工程施工、设计勘察咨询业务、园区开发、沥青砼及相关产品生产销售[14] - 公司在基础设施项目投资业务方面不断优化利润结构，目前主要集中于长三角等经济发达地区[15] - 公司持有的技术将适应未来城市基础设施建设市场绿色化、高端化发展要求[20] - 公司主要收入来源包括工程施工、沥青砼及相关产品销售、保理利息收入、设计勘察咨询收入、BT项目、PPP项目等[167] 风险控制 - 公司对BT项目回购风险进行全方位持续跟踪，考虑回购主体的信誉和偿债能力[41] - 公司通过约定基本使用量等方式降低使用者付费项目的风险[41] - 公司通过加强项目动态跟踪、风险评估等方式控制应收账款风险[41] - 公司通过约定价格波动风险的分担机制控制原材料价格波动风险[41] - 公司强化安全、文明施工制度，控制工程安全风险[42] - 公司通过建立科学的项目管理制度控制服务质量管控风险[42] - 公司通过综合分析外部宏观、行业发展动态等控制项目开发风险[42] 资产负债情况 - 一年内到期的非流动资产较上年减少33.37%，主要是长期应收款本金及应收利息减少[26] - 短期借款较上年增加66.74%，主要是流动资金贷款1亿元[28] - 预收款项较上年增加62.17%，主要是预收租金增加[29] - 应交税费较上年减少83.05%，主要是本期缴纳上期计提的各项税费[30] - 一年内到期的非流动负债较上年增加36.35%，主要是导致一年内到期的应付利息增加[31] - 其他流动负债较上年增加42.62%，主要是本期待转销项税额增加[32] - 公司2023年半年度筹资活动现金流入小计为2,199,195,685.59元，较2022年同期的360,070,451.36元有显著增加[92] - 公司2023年半年度筹资活动现金流出小计为1,259,590,379.76元，较2022年同期的2,055,662,551.11元有所下降[92] - 公司对外担保总额为4,942.76万元人民币，占公司净资产的比例为0.68%[64]

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-041 上海浦东建设股份有限公司 关于公司新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次新增日常关联交易，不会导致上海浦东建设股份有限公司（以下简 称本公司、公司）对关联方形成依赖。 上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）是本公司控股股 东，本公司与浦发集团以及除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。在 过去12个月内，上海浦东开发（集团）有限公司（以下简称浦开集团）董事祝 应华先生曾担任浦发集团董事，浦开集团与本公司构成关联关系。 该议案还将提交公司股东大会审议。 一、关联交易情况概述 （一）本次公司新增日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 8 月 4 日，公司独立董事发表事前认可意见：在保证所获得资料 真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对上述审议事项进行了审核， 认为上述审议议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了"公开、公 平、公正"的市场交易原则，符合公司长期战略发展 ...