上海浦东建设股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2023-042 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 45 分 召开地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号上海浦东华美达大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

一、浦发财务公司的基本情况 (一)企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址 浦发财务公司隶属于上海浦东发展（集团）有限公司，系经中国人民银行 （银复[1998]57 号）批准，于 1998 年 3 月 9 日成立的有限责任公司。 2000 年 10 月 31 日，经浦发财务公司第十次股东大会决议通过，同意吸 收上海陆家嘴（集团）有限公司等五家公司为公司新股东，并将浦发财务公 司的注册资本由人民币壹亿元增加至人民币叁亿元，此项变更业经大华会计 师事务所有限责任公司验证，并出具华业字（2001）第 948 号《验资报告》。 2002 年 4 月，经浦发财务公司第十七次股东会决议通过，上海市浦东新 区社会事业投资经营有限公司将其持有的浦发财务公司 1.67%的股权转让给 上海浦东发展（集团）有限公司，此项股权变更业经大华会计师事务所有限 责任公司验证，并出具华业字（2002）第 730 号《验资报告》。2002 年 8 月 经上海市浦东新区国有资产管理办公室以浦国资（2002）45 号文批准，2003 年 11 月上海浦东城市建设投资有限责任公司将其持有的浦发财务公司 3.33% 的股权转让给上海浦东发展（集团）有 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2023-043 上海浦东建设股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一)至 09 月 01 日(星期五)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 pdjs600284@pdjs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海浦东建设股份有限公司（以下简 ...

上海浦东建设股份有限公司独立董事 上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称浦发财务公司)具有合法有 效的金融许可证、企业法人营业执照,严格按照中国银行保险监督管理委员会《企 业集团财务公司管理办法》(银保监会令 2022年第 6 号)之规定建立健全各项 内部控制制度。2023 年上半年度,浦发财务公司经营业绩良好,未发现浦发财 务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款 等金融业务风险目前处于可控范围之内。 二、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》的独立意见 同意公司自 2023 年 8 月 18 日至公司 2023 年年度股东大会召开之目期间新 增日常关联交易预计:预计公司不需要通过公开招投标方式发生关联交易金额约 为人民币 105,639 万元,其中,向关联人提供施工服务金额约为人民币 95,083 万元,接受关联人提供施工服务金额约为人民币 4,920万元,向关联人购买产品 金额约为人民币 3,380万元,向关联人提供设计咨询服务金额约为人民币 1,065 万元,向关联人销售产品金额约为人民币 594万元,接受关联人提供维修养护服 务金额约为人民币 350万元,接受关联人 ...

（此页无正文，为《上海浦东建设股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第 十五次会议部分审议事项的事前认可意见》之签署页。) P 独立董事: 马德荣 宋 航 王 蕾 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十五次会议将 于 2023年8月18日召开,本次会议拟审议《关于公司新增日常关联交易预计的 议案》。 在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了上述审议事项的详尽资 料。我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料,并就相关事宜与公司董事会、 管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问和探讨。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海浦 东建设股份有限公司章程》等有关规定,现发表意见如下: 在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们对上述 审议事项进行了审核,认为上述审议议案符合国家有关法律、法规和政策的规定, 遵循了"公开、公平、公正"的市场交易原则,符合公司长期战略发展要求,没 有对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东的权益,我们认可并同意将上 述议案列入公司第八届董事会第十五次会议议程。 上海浦东建设股份有限公司独立董事 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-039 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 18 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢 3 楼以现场方 式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董 事长杨明先生主持，应到董事 8 名，实到董事 7 名，董事陈怡由于工作原因未能 出席，书面委托董事杨明代为行使董事职权，公司全体监事和部分高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。与会 董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1、《2023 年半年度公司经营情况报告》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年半年度财务预算执行情 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-040 上海浦东建设股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、《公司 2023 年中期内部控制自我评价报告》。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》及公司内部管理制度等的各项有关规定。2023 年半年度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项有关规定，所包含的信息从各个方 面真实地反映了公司 2023 年半年度的经营管理、财务状况等情况。没有发现参 与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2023 年半年度财务预算执行情况报告》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年中期内部控制监督检查报告》； 表决结果：5 票同意；0 ...

上海浦东建设股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告（三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案标的：上海市浦东新区黄浦江沿岸 E8E10 单元 E23-4、E24-1、E19-1 地块国有土地使用权及地上在建工程 是否会对上市公司损益产生负面影响：案件目前处于二审受理阶段，审 判机关尚未开庭审理，判决结果存在不确定性，暂无法确定诉讼对公司本期利润 或期后利润的影响金额。 一、本次诉讼的基本情况 一审原告上海亚龙投资（集团）有限公司（以下简称亚龙公司）与被告一浦 建集团、被告二上海鉴韵置业有限公司、第三人上海浦东发展（集团）有限公司、 第三人上海市浦东新区房地产（集团）有限公司、第三人上海龙建房地产投资有 限公司、第三人上海张江建筑安装工程有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷 一案，上海市高级人民法院已立案受理并作出一审判决。一审判决驳回原告的诉 讼请求，并由原告负担案件受理费、财产保全费。上述事项具体情况详见公司于 2020年3月14日、2023年5月31日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-037 上海浦东建设股份有限公司 一、关联交易概述 上海浦东建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日采用 现场方式召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司收 购上海南汇建工建设（集团）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司全资 子公司上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称"浦东路桥"）拟以现金方式 购买上海南汇发展（集团）有限公司（以下简称"南发集团"）持有的上海南汇 建工建设（集团）有限公司（以下简称"南汇建工"）100%股权，本次交易总额 预计不超过 30,816.85 万元，其中收购南汇建工 100%股权金额为 29,816.85 万 元，本交易安排后续年度产生的委托管理费预计不超过 1,000.00 万元。上述事 项具体情况详见公司于 2023 年 7 月 17 日披露的《关于拟购买上海南汇建工建设 （集团）有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-034）。 二、交易进展情况 近日，该交易事项取得了国资管理有权单位的批复。根据批复，本次股权转 让的交易 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，浦东建设营业收入为394.12亿元，同比增长1.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.93亿元，同比下降23.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降23.78%，主要因管理费用增加和投资收益减少[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-191.30亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额不适用，主要因支付的工程款增加[8] - 现金及现金等价物净增加额为-2,093,507,050.30元，较去年同期的-570,348,520.55元有所下降[21] 资产负债 - 公司流动资产中，货币资金为32.71亿，交易性金融资产为48.08亿，应收账款为21.05亿[13] - 公司非流动资产中，长期应收款为13.53亿，长期股权投资为9.48亿，投资性房地产为18.82亿[14] - 公司流动负债中，应付账款为129.01亿，合同负债为14.02亿，应付职工薪酬为2.31亿[15] 利润和收入 - 2023年第一季度公司营业利润为132,886,888.22元，较去年同期的169,660,859.40元有所下降[17] - 净利润为121,010,578.18元，较去年同期的156,528,094.57元有所下降[17] 现金流入和流出 - 经营活动现金流入小计为3,479,679,741.79元，较去年同期的3,330,661,112.22元有所增加[19] - 经营活动现金流出小计为5,392,684,945.64元，较去年同期的4,717,020,906.75元有所增加[20] - 投资活动现金流入小计为4,610,312,062.49元，较去年同期的3,727,352,191.54元有所增加[20] - 投资活动现金流出小计为4,763,058,647.73元，较去年同期的2,577,264,708.57元有所增加[20] 股东权益和总资产 - 2023年第一季度公司总资产为13,047,684,314.25元，较上一季度增长了200,801,237.39元[22] - 公司净利润为21,301,100.41元，较上一季度减少了24,859,595.05元[24] - 所有者权益合计为7,268,189,862.37元，较上期持平[29]