审计机构聘任 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[1] - 2024年7月11日审计与风险管理委员会、董事会审议通过聘任议案[6][7] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人等[3] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元等[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家等[3] - 天职国际已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 天职国际近三年因执业受监管措施9次、自律措施2次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用165万元，较上一期增加15万元[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月30日14点45分召开[2] - 现场会议地点为浦东新区北蔡镇锦尊路399号酒店[2] - 网络投票7月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案相关 - 审议2024年度会计师事务所聘任和关联交易两议案[4] - 议案7月11日经董事会会议通过，7月12日披露[4] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[5] - 议案2关联股东回避表决，关联股东有两家[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年7月23日[9] - 登记时间为7月26日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[10] - 登记地点为上海市浦东新区邹平路188弄7号12楼[10]

会议相关 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2024年7月1 - 11日通讯召开[1] - 公司将于2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会[4] 财务与合作 - 拟聘任天职国际为2024年年报及内控审计，费用165万元[1] - 将与关联方签3年《委托经营管理协议》，托管费2000万元/年[2] 议案表决 - 《关于2024年度会计师事务所聘任的议案》9票同意[1] - 《关于签订<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》6票同意[2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意[4]

关联交易 - 公司拟与关联方签3年《委托经营管理协议》，年收2000万元托管费[1][3][11] - 截至本次交易（不含），过去12个月内与同一关联人关联交易累计32757.93万元[1][4][20] - 2023年7月14日全资子公司收购股权关联交易总额30816.85万元[1][4][20] - 经营层决策权限内未提交股东大会审议的关联交易金额1941.08万元[1][4][20] - 与本次关联交易累计计算，关联交易累计金额达3000万元以上且达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[1][4][20] 公司业绩 - 2023年度盛世申金总资产805453万元，净资产121990万元，营业收入 - 181193万元，净利润1262万元[6] - 截至2024年5月31日，盛世申金总资产808774万元，净资产122048万元，2024年1 - 5月营业收入0万元，净利润58万元[6] - 截至2024年5月31日，上海浦发上城商业建设发展有限公司总资产321232万元，净资产 - 77万元，2024年1 - 5月营业收入0万元，净利润 - 77万元[7] - 截至2024年5月31日，上海浦发上城企业发展有限公司总资产78637万元，净资产 - 80万元，2024年1 - 5月营业收入0万元，净利润 - 80万元[8] - 截至2024年5月31日，上海浦发上城公寓开发经营有限公司总资产110483万元，净资产 - 27万元，2024年1 - 5月营业收入0万元，净利润 - 27万元[10] 协议相关 - 委托经营管理期限为3年[14] - 甲方一般事项整改要求发出后，乙方需在30日内或按通知规定时间整改完毕[14] - 乙方行为给甲方造成500万人民币以上（含本数）直接损失时，甲方有权随时解除或终止协议[16] 决策通过情况 - 本次交易于2024年7月10日经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议全票通过[18] - 本次交易于2024年7月11日经公司第八届董事会第二十二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过[19]

诉讼情况 - 案件发回重审，被告含浦建集团，涉案标的为浦东地块及在建工程[1] - 2020 - 2023年多次披露诉讼相关公告[2][3] - 最高院撤销判决，浦建集团等二审受理费退回[4] 影响 - 诉讼结果及对利润影响不确定[1][5]

中标项目 - 公司子公司中标多项重大项目，总计183,298.17万元[2] - 上海市浦东新区建设（集团）有限公司中标金桥地铁上盖项目，金额66,954.52万元[2] - 上海浦东路桥（集团）有限公司中标周邓快速路工程，金额10,901.28万元[3] - 上海南汇建工建设（集团）有限公司中标新奉公路改建工程，金额21,300.18万元[4] - 上海南汇建工建设（集团）有限公司中标黎明资源再利用中心改建工程，金额10,999.85万元[4] - 上海市浦东新区建设（集团）有限公司中标川沙新镇工程，金额8,363.53万元[3] - 上海市浦东新区建设（集团）有限公司中标祝桥镇幼儿园装修工程，金额2,229.93万元[2] - 上海浦东路桥（集团）有限公司中标学校维修改造项目，金额2,719.20万元[3] - 上海南汇建工建设（集团）有限公司中标学校维修改造项目，金额2,049.13万元[4] - 上海市浦东新区建设（集团）有限公司中标计测所分部搬迁项目，金额2,006.78万元[2]

中标项目 - 浦建集团中标项目中标价158,498.5408万元，占2023年营收8.94%[1][3][7] - 中标项目暂列金额0万元，暂估价8,533.5349万元[1][3][7] - 中标项目建设地点在浦东新区金桥镇，工期1065日历天[8] 上城发展 - 上城发展注册资本1000万元[5] - 截至2024年5月，资产总额78,637.24万元，净资产 -79.76万元[5][6] - 上城发展控股股东资信良好，履约能力强[8] 其他 - 项目中标利于子公司营收利润，影响未来业绩[10] - 交易免关联审议披露，无需董事会、股东大会审议[11] - 施工项目合同未签，可能无法履行或终止[2][12]

投资情况 - 2019年公司以4亿元自有资金参与设立浦东科创投资基金，基金认缴总额55.01亿元[1][4] - 上海浦东创新投资发展等多家公司有不同认缴出资额[7][9] 期限变更 - 拟将基金存续期限由十年变十二年，投资期限由五年变七年[1][5][7] 决策情况 - 2024年6月会议通过延长基金投资期及签署变更协议事项[13] - 9名非关联董事同意延长，无需股东大会审议[13] 风险与关注 - 基金投资有周期长、流动性低等风险，可能无法达预期收益[11] - 公司关注基金管理、项目实施及协议修订情况[11] 关联交易 - 2019年基金设立为关联交易，目前影响已消除[13]

人事变动 - 汪升阳因工作变动辞去公司职工监事职务[2] - 翁定林当选公司第八届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 翁定林1991年出生，为研究生、审计硕士[6] - 翁定林曾任职于公司审计室，现为风控法务部员工[6]

中标项目 - 浦建集团中标项目中标价209,862.7157万元，占2023年营收11.84%[1][3][7] - 中标项目暂列金额0万元，暂估价8,085.4261万元[1][3][7] - 中标项目工期1126日历天[8] 上城发展 - 上城发展注册资本1000万元[5] - 截至2024年5月，资产总额78,637.24万元，净资产 - 79.76万元[5][6] - 截至2024年5月，营业收入0万元，净利润 - 79.76万元[5][6] 影响与风险 - 中标项目利于子公司营收利润，影响未来业绩[10] - 中标项目合同未签，或因不可控因素无法履行或终止[2][12]