上海浦东发展集团财务有限责任公司 业字（2004）第 899 号《验资报告》。 2006 年 11 月，经浦发财务公司股东会决议通过，上海浦东城市建设投资有 限责任公司将其持有的浦发财务公司 4%的股权转让给上海浦东发展（集团）有 限公司，2007 年 4 月，经浦发财务公司股东会决议通过，上海市浦东土地发展 （控股）公司将其持有的浦发财务公司 2%的股权转让给上海浦东发展（集团）有 限公司，上述两项股权变更业经中国银行业监督管理委员会上海监督局沪银监复 [2007]379 号"关于上海浦东发展集团财务有限责任公司变更股权结构的批复" 核批。 2023 年年度风险持续评估报告 根据《上海浦东建设股份有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公 司存款资金风险防范制度》，上海浦东建设股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称"浦发财务公司"） 是否具有有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，取得并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，评估本公司之关联方 ——浦发财务公司的经营资质、业务与财务风险。 一、浦发财务公司的基本情况 (一)企业历史沿革、 ...

上海浦东建设股份有限公司制度 独立董事制度 （2024 年修订） 年 月 日发布 年 月 日实施 上海浦东建设股份有限公司发布 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第五章 | 独立董事履职保障 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为完善上海浦东建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海浦东建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-012 上海浦东建设股份有限公司 关于公司副总经理到龄退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司副总经 理韩莉女士提交的辞职报告，由于到达法定退休年龄，韩莉女士申请辞去其所担 任的公司副总经理职务，韩莉女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起 生效。 韩莉女士的辞职不会影响公司工作的正常运行。韩莉女士辞去公司相关职务 后，将不在公司及子公司担任任何职务。 公司董事会对韩莉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日 ...

上海浦东建设股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集 团）有限公司和上海南汇建工建设（集团）有限公司中标多项重大项目，中标金 额总计为人民币189,530.05万元，具体情况如下： 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-009 2 | | | | 航头镇航南社区航东鹤鸣 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 上海南汇建工建设 | 上海市浦东新区房屋 | 等地块"城中村"改造项目 | 1,170.80 | | | （集团）有限公司 | 征收事务中心 | （地块一、二、三）旧房拆 | | | | | | 除工程 | | 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二四年三月五日 3 1 金额单位：人民币万元 序号 中标单位 招标单位 项目名称 中标金额 1 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海浦东工程建设管 理有限公司 秀沿路（东明路- ...

重要内容提示： 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海市 浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称浦建集团）通过公开招投标方式中 标两项工程，分别为：金桥地铁上盖J9A-05地块公寓式酒店及商业项目工程， 中标价为人民币149,108.4545万元（其中：暂列金额0万元，暂估价5,200.6423 万元）；金桥地铁上盖J9A-06地块公寓式酒店及商业项目工程，中标价为人民 币55,122.9143万元（其中：暂列金额0万元，暂估价2,018.1966万元）。上述 两项工程中标价合计为人民币204,231.3688万元，约占公司2022年度经审计营 业总收入的14.50%。 上述两项工程，招标人均为上海盛世申金投资发展有限公司（以下简称 盛世申金），是公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发 集团）全资子公司上海市浦东新区房地产（集团）有限公司（以下简称浦房集 团）的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易 构成关联交易。 上述交易均通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市 规则》第6.3.18条第（六）项之规定，上述交易可免于按照关联交易的方 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-007 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集 团）有限公司和上海南汇建工建设（集团）有限公司中标多项重大项目，中标金 额总计为人民币121,494.44万元，具体情况如下： 金额单位：人民币万元 | 序号 | 中标单位 | 招标单位 | 项目名称 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海市浦东新区建设 | 上海市浦东新区人民 政府南码头路街道办 | 2023 年南码头路街道"精品 | 4,054.86 | | | （集团）有限公司 | | 城区"专项包项目 | | | | | 事处 | | | | 2 | 上海市浦东新区建设 | 上海市市政工程建设 | 古爱路（新瀚路—新沃路） | 3,387.80 | | | （集团）有限公司 | 发展有限公司 | 新建工程 | | | 3 | 上海市浦东新区建设 | 上海浦东商业发展 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-006 上海浦东建设股份有限公司 关于公司监事会主席到龄退休辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 二〇二四年一月十九日 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）监事会收到公司监事会 主席林坚先生提交的辞职报告，由于到达法定退休年龄，林坚先生申请辞去其所 担任的公司监事会主席、监事职务，林坚先生的辞职申请自辞职报告送达公司监 事会之日起生效。 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，林坚先生的辞职不 会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会工作的正 常运行。林坚先生辞去公司相关职务后，将不在公司及子公司担任任何职务。公 司将按照法定程序，尽快完成监事及监事会主席的补选及后续工作。 公司监事会对林坚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-005 上海浦东建设股份有限公司 关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海市 浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称浦建集团）通过公开招投标方式， 中标周邓快速路（S3-G1503）新建工程7标工程，中标价为人民币112,110.7511 万元（其中：暂列金额0万元，专业工程暂估价6,750.0000万元），中标金额约 占公司2022年度经审计营业总收入的7.96%。 项目招标人为上海浦东工程建设管理有限公司（以下简称建管公司）， 是公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）的全资 子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本交易构成关联 交易。 本交易是通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市规 则》第6.3.18条第（六）项之规定，本交易可免于按照关联交易的方式审议和 披露。 目前，该工程施工 ...

债券代码：188733 债券简称：21 浦建 01 债券代码：137713 债券简称：GC 浦建 01 | | | 债券代码：163153 债券简称：20 浦建 01 上海浦东建设股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司上海南汇建工建设（集团） 有限公司（以下简称南汇建工）为被告 涉案标的：建设工程项目款人民币 1,179,206,650.31 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：案件尚未开庭审理，诉讼结果和 对公司本期利润或期后利润的影响尚存不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼被诉的基本情况 近日，公司子公司南汇建工收到上海市第一中级人民法院送达的应诉通知书。 原告上海麦格灵企业管理有限公司（以下简称麦格灵公司）与被告南汇建工建设 工程合同纠纷一案，上海市第一中级人民法院已立案[案号为（2024）沪01民初 2号]，尚未开庭审理。该案件原告诉讼请求为：1、请求判令南汇 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-003 上海浦东建设股份有限公司 关于2023年第四季度主要经营数据情况的公告 2023 年全年，公司累计新签工程施工项目数量总计为 228 个，累计新签项 目金额为人民币 2,460,032.0548 万元，累计新签项目数量较上年同期减少 30.06%，累计新签项目金额较上年同期增加 48.46%。 | 经营数据 | 基建工程 | 房屋建设 | 建筑装饰 | 总计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年第四季度新签项目 2023 | 28 | 34 | | 62 | | 数量（个） | | | | | | 年第四季度新签项目 2023 | 78,928.0209 | 313,774.3316 | | 392,702.3525 | | 总金额（万元） | | | | | | 年累计新签项目数量 2023 | 97 | 121 | 10 | 228 | | （个） | | | | | | 2023 年累计新签项目总金 | | | | | | | 904,298.7395 | 1,488,556.3992 | ...