财务审计 - 2024年2 - 4月审计委员会听取汇报、审阅报告并与会计师沟通[1] - 2023年度财务报告真实反映财务状况[1] - 毕马威华振在2023年年报和内控审计中表现良好[2] 资产减值 - 公司拟对截止2023年12月31日有关资产确认信用减值损失1923.21万元，减少利润总额1923.21万元[3]

激励计划时间线 - 2021年11月29日公司召开会议审议通过激励计划相关草案及办法等[3][4] - 2021年12月21日公司激励计划获上海市国资委批复[4] - 2021年12月24日公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年1月21日公司完成首次授予股票登记[5] - 2023年2月2日公司完成预留授予股票登记[5] - 2023年10月25日公司完成17名激励对象1,041,000股限制性股票回购注销手续[6] - 首次授予限制性股票登记日为2022年1月21日，第一个解除限售期为2024年1月22日至2025年1月21日[3] 激励计划数据 - 首次授予价格3.95元/股，数量15,068,000股，激励对象262人；预留授予价格4.26元/股，数量1,713,000股，激励对象35人[7] - 本次可解除限售激励对象253名，可解除限售限制性股票数量4,637,490股，实际拟解锁上市流通数量4,231,524股，占公司股本总额0.48%[2] - 原首次授予262名激励对象中，8人全部获授限制性股票于2023年10月25日完成回购注销，1人尚需回购注销[3] 业绩总结 - 2022年公司每股收益0.42，不低于0.31的解除限售要求[13] - 2022年公司归母净利润增长率为108.58%，不低于较2018 - 2020年平均值增长57%且不低于行业均值67.15%的要求[13] - 2022年大健康板块核心企业东松公司净利润13155.57万元，不低于12800万元的解除限售要求[13] - 公司有业绩承诺的二级单位2022年业绩实绩均达标，可解除限售比例为100%[14] 股份变动 - 本次解锁的限制性股票上市流通数量为4231524股[17] - 本次限制性股票解除限售及回购注销后，有限售条件股份减少4712490股，无限售条件股份增加4231524股[19] - 本次480966股有限售条件股份回购注销完成后，公司总股本由882932201股减少至882451235股[20] 解除限售情况 - 监事会认为公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就[21] - 律师事务所认为激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就，尚需办理相关手续和履行信息披露义务[23] - 公司2024年第二次董事会薪酬委员会审议通过A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案[24] - 公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就且获必要批准和授权[24]

公司治理 - 2023年6月21日公司换届选举，陈子雷等当选第九届独立董事，审计委员会成员调整[2] - 2023年第八、九届董事会审计委员会各召开2次现场会议[3] 审计相关 - 2023年度拟聘任毕马威华振为审计机构，审计总费用不超245万元[5] - 公司2022年度支付天职国际审计费300万元[7] 业绩补偿 - 2020 - 2022年外贸公司东方国际集团应补偿1340.28万元，已补偿1429.43万元[10] - 2022年8月底公司按1元回购东方国际集团1267227股并注销[10] - 公司收回东方国际集团补偿股份2020 - 2021年度现金分红282591.62元[10] 业绩情况 - 2022年度纺织集团日常经营净利润3202.99万元，出租房产净利润904.64万元[11] - 2020 - 2022年度累积实现净利润10504.06万元，达成率104.51%[11] 资产情况 - 截至2022年12月31日，公司注入房地产未减值[12] 未来展望 - 2024年审计委员会将与事务所沟通，关注多项工作[13]

会议信息 - 公司第九届董事会第十三次会议通知于2024年3月4日发出[2] - 会议于2024年3月7日以通讯方式召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 人事变动 - 审议通过聘任蒋远扬为副总经理议案[3] - 蒋远扬出生于1980年2月，管理学学士[3] - 聘任议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

会议相关 - 公司2024年第一次独立董事专门会议于3月4日通讯召开[1] - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》[1] - 同意将聘任议案提交公司董事会审议[1] 人员审查 - 审阅履历未发现《公司法》规定情形[1] - 相关人员未受处罚和惩戒，无任职限制[1]

审计委员会构成 - 成员由3至7名非高管董事组成，独董过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每季度一次，提前七天通知；临时会议提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[19] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[16] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会提建议[7] - 审计委员会对内控有效性出具评估意见并报告[11] - 内控有重大问题应及时报告并披露[11] - 实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[20][21]

会议信息 - 第九届董事会第十二次会议2月1日发通知，2月5日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 多项议案审议通过，表决均为9票同意[3][4] 资产核销 - 子公司对2项已提减值资产核销，金额302.93万元[4] - 本次核销对当期损益无影响[4]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3至7名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 每年召开一次会议，提前7天通知全体委员[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[6] - 提出的薪酬计划报董事会同意后实施[7] - 考评后提出报酬和奖励方式，表决后报董事会[8] 其他 - 会议记录保存不少于10年[14] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[16]

会议召开 - 定期会议每年至少1次，提前7天通知，临时提前3天，全体同意可免时限[3] - 需半数以上独立董事出席方可举行[3] 会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议决策 - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 行使部分职权前需讨论且全体过半数同意[4] - 书面表决一人一票，决议需全体过半数表决通过[4] 会议记录 - 决议应含通知、到会人数等内容[5][6] - 记录应含召开信息等，至少保存10年[6] 其他 - 公司提供便利支持并承担费用[6] - 出席董事有保密义务[6]

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2023-049 东方国际创业股份有限公司 关于自愿披露公司与集团财务公司进行 资金流动性压力测试的公告 本公司董事会及全体董事、事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2023-049 为更好的预判和防范流动性风险，根据东方国际创业股份有限公司（以下 简称"公司"）《关于公司与东方国际集团财务有限公司开展关联存贷款等金 融业务的风险处置预案》第三条【风险处置机构职责】第二款规定："公司计 划财务部牵头相关职能部门负责对公司及其子公司向财务公司开展存贷款等金 融业务进行日常审核和监督，积极筹划落实各项防范风险措施，定期测试财务 公司资金流动性，做到信息监控到位，风险防范有效，并向公司经理室汇 报"。2023年11月24日，公司及各家参与本次压力测试的下属子公司和东方国 际集团财务有限公司共同进行了2023年第一次资金流动性压力测试（以下简称 "本次压力测试"）。 为便于综合统筹测试进程，本次压力测试采取远程管理与实地办理相结合 的形式进行， ...