人员变动 - 2024年9月19日原董事宋庆荣辞职，2025年3月20日增补曾玮为董事及委员[1] 审计工作 - 2024年度审计委员会开六次会，审议多项报告及议案[2] - 2024年度续聘毕马威华振，审计总费用不超255万元[4] 审计评价 - 认为毕马威华振独立，审计人员有资质[5][6] - 认可内部审计计划，财务报告无重大问题[6] 内控情况 - 公司内控运作符合要求，有非财内控缺陷正整改[6][7] 未来展望 - 2024年度发挥监督作用，未来履行更多职能[8]

| 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于东方创业 | 05 | | 年度专题 | 08 | | ESG 管理 | 12 | | 依法合规 | | | --- | --- | | 夯实根基 | | | 公司治理 | 17 | | 风险与合规管理 | 21 | | 商业道德 | 23 | | 信息安全 | 25 | | 党建引领 | 27 | | 15 | 以人为本 共绘美好 | 43 | 低碳发展 绿色前行 | 57 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 社会贡献与乡村振兴 | 45 | 应对气候变化 | 59 | | 21 | 员工权益与福利 | 47 | 环境合规管理 | 64 | | 23 | 员工培训与发展 | 51 | 能源利用 | 65 | | 25 | 职业健康与安全 | 55 | 污染物与废弃物管理 | 66 | | ESG 数据表和附注 | 69 | | --- | --- | | 对标索引表 | 71 | | 读者反馈 | 72 | 供应商管理 客户服务 39 41 创领升级 责任共担 创新 ...

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司与商贸公司日常关联交易总额不超36700万元，占2024年度经审计净资产4.86%[2][3][4][9] - 2024年度与商贸公司相关交易预计36500万元，实际发生36318.61万元[4] 商贸公司财务 - 2024年底总资产42010.74万元，总负债40888.76万元，归属母公司净资产1121.98万元[6] - 2024年1 - 12月营业收入51745.71万元，归属母公司净利润 - 1076.04万元[6] 交易审议情况 - 2025年4月24日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避表决[3] - 经2025年公司第一次独立董事专门会议审议通过[3] 其他 - 公司董事在商贸公司控股股东处任职，构成关联交易[5][8] - 关联交易价格参照市场价格确定[4][9] - 对全年营收和净利润无重大影响，不影响独立性[2][4][10]

内部控制 - 审计东方创业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] 审计机构 - 毕马威华振出资额12129万元，成立于2012年7月10日[13] - 其注册资本10015万元，批准设立于2012年7月5日[19] - 注册会计师数量92人[22]

业绩总结 - 2024年度现金分红总额1.47亿元，比例67.76%[4] - 2024年度计提减值损失减利润总额1.43亿元，减净利润1.07亿元[5] 会议与决策 - 2025年4月24日召开监事会会议，审议多议案[1][2][3][4]

东方国际创业股份有限公司 1、审议通过《关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告的 议案》 根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《2024年度经营者薪酬考核方案》 的相关规定,同意公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬合计(不含独立董 事津贴)为 482.55 万元。 2、审议通过《2025年法定代表人薪酬考核方案》 公司薪酬委员会同意将上述议案提交公司董事会审议。 特此决议。 东方国际创业股份有限公司 董事会薪酬委员会 2025 年 4 月 23 日 2025 年第二次董事会薪酬委员会决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬委员会通知于 2025 年 4 月 20 日以书面和电子邮件方式向各位委员发出,会议于 2025年 4 月 23 日以通 讯方式召开。本次会议应到委员 3 人,实到委员 3 人。经会议审议表决,形成决议 如下: 2025年 4月 23 日 (本页无正文，为 《东方创业2025年第二次董事会薪酬委员会决议 (关于2024年 度董事、 监事及高级管理人员薪酬执行情况和 2025年法定代表人薪酬考核方案) 的签字页》 ) 董事会薪酬委员会成员签 ...

6.审议通过了《关于计提 2024 年度减值损失的议案》。审计委员会认为：本次公 司计提的减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计将减少公司 2024 年度 合并报表利润总额 14,345.55 万元，扣除所得税影响后，预计减少 2024 年度净利润 10,759.16 万元，占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 49.65%。上述计提减 值准备已经公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）确认。 东方国际创业股份有限公司 2025 年第二次审计委员会决议 2025 年 4 月 24 日，公司董事会审计委员会召开会议，审阅了公司 2024 年度财务 会计报表初稿、董事会内控自我评价报告初稿和 2024 年公司内部审计情况总结报告， 就 2024 年报审计过程中的审计重点和内控审计问题等重要事项与毕马威华振会计师 事务所负责年审的注册会计师进行了沟通，并对会计师事务所提交的 2024 年度财务报 告和 2024 年内控审计报告初稿进行了审议，决议如下： 1.公司按照企业会计准则要求编制的 2024 年度财务报告真实、客观地反映了公司 的财务状况、经营成果及现金流量。 2.公司提交的内控评 ...

关联交易与额度授权 - 2025年公司及子公司与控股股东及其下属公司日常关联交易中，购销金额不超8亿元等[4] - 2025年公司及子公司与参股公司苏高新商贸公司日常关联交易总额不超3.67亿元[4] - 授权公司经理室审批公司内部借款额度不超11.33亿元[5] 资金使用与投资 - 公司及子公司利用闲置流动资金买低风险银行理财产品金额不超5.3亿元[6] - 2025年度公司用于部分证券投资资金额度不超4.97亿元[6] - 2025年出售金融资产不超10.87亿元，授权额度合计15.84亿元[6][7] 业绩与分红 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润2.16亿元[7] - 2024年度母公司实现净利润2.31亿元，期末可供分配利润14.77亿元[7] - 拟每10股派发现金红利0.74元，2024年度现金分红总额1.47亿元，比例67.76%[7] - 提请授权董事会决定2025年中期分红方案，上限50%，下限10%[9] 议案表决与审议 - 对集团财务公司风险评估议案获通过[11] - 《关于对会计师事务所2024年度审计履职评估等报告》获通过[11] - 《关于公司2024年度内控审计报告的议案》表决通过[11] - 《关于计提2024年度信用减值损失的议案》获通过[12] - 议案一、三、四、五、十、十一、十九需提交股东大会审议[13] 减值损失 - 公司对2024年末有关资产确认信用减值损失10854.03万元，资产减值损失3473.98万元[12] - 计提信用减值准备减少2024年度利润总额14328.01万元[12] - 预计减少2024年度净利润10746.01万元，占比49.59%[12] 其他 - 公司董事会提请授权以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元[11] - 公告发布时间为2025年4月26日[14]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为216252626.91元，2023年为272120852.64元，2022年为370098653.34元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为285964120.95元[4] 分红情况 - 每股派发现金红利0.074元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利64908636.54元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额为146541299.09元，占净利润比例67.76%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为340034009.84元[4] - 最近三个会计年度现金分红比例为118.91%[4] 决策情况 - 2025年4月24日董事会全票赞成通过利润分配预案[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为1476791786.51元[3] - 截止2025年4月24日公司总股本为877143737股[3]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[1] - 发行数量不超发行前股本30%，价格不低于定价基准日前20日均价80%[1][2] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[3] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目建设及补充流动资金[3] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[4] - 授权期限和决议有效期至2025年度股东大会召开，授权需经股东大会审议[1][4][8]