东方国际创业股份有限公司 2023 年 第 一次 临 时 股 东大 会 会议资料 二○二三年十二月一日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 东方国际创业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、《公 司章程》、《东方国际创业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序： 一、 本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、 在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东 有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、 中介机构、见证律师列席本次股东大会。 三、 股东参加本次股东大会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东大会秩 序，并依法享有股东权利。不得扰乱股东大会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰 乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的 处罚。 四、 未经允许，本次股东大会禁止录音、录像、直播。 五、 本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及 ...

东方国际创业股份有限公司章程 （第九届董事会第九次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 7 | | | 第三节股份转让 | 8 | | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节股东 | 9 | | | 第二节股东的权利 | 9 | | 第三节 | 股东的义务 | 10 | | | 第四节股东大会的一般规定 | 11 | | | 第六节股东大会提案 | 15 | | | 第八节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节董事 | 20 | | | 第二节独立董事 | 23 | | | 第三节董事会 | 26 | | | 第四节董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | | 第一节监事 | 31 | | | 第二节监事会 | 32 | | | 第三节监事会决议 | 33 | | 第八 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2023-044 东方国际创业股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 13 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘用会计师事务所及决定其 2023 年度审计费用的议案》。公司原聘任的天职国际会计师事务所（以下简称"天 职国际"）已连续 7 年为公司提供年度财务报告审计和内控报告审计服务。根据相 关规定，公司拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会 计师事务所际进行了充分沟通，双方对此均无异议。该议案尚需提交公司股东大会 审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业 ...

东方国际创业股份有限公司章程 （第九届董事会第九次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 7 | | | 第三节股份转让 | 8 | | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节股东 | 9 | | | 第二节股东的权利 | 9 | | 第三节 | 股东的义务 | 10 | | | 第四节股东大会的一般规定 | 11 | | | 第六节股东大会提案 | 15 | | | 第八节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节董事 | 20 | | | 第二节独立董事 | 23 | | | 第三节董事会 | 26 | | | 第四节董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | | 第一节监事 | 31 | | | 第二节监事会 | 32 | | | 第三节监事会决议 | 33 | | 第八 ...

(本页无正文,为《东方国际创业股份有限公司独立董事事前认可意 见》(聘事务所)之签署页) 独立董事: 陈子雷 东方国际创业股份有限公司 独立董事事前认可意见 作为东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,我们对公 司将审议的《关于聘用会计师事务所及决定其2023年度审计费用的议案》进行 了事先审阅,我们同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司2023年度财务报表审计与内控审计工作，建议在2023年度在公司合并报表范 围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过245万元人民币（财务报表审计 费用不超过215万元，内控审计费用不超过30万元）。 同意将上述议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 胡列类 陈 责 2023 年 11 月 10 日 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-045 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议及第 九届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股 票回购价格的议案》，同意公司回购并注销 17 名激励对象的限制性股票 1,041,000 股。根据公司股东大会授权，公司已于 2023 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司完成了上述 1,041,000 股限制性股票的回购注销工作，公司总 股本由 883,973,201 股减少至 882,932,201 股（详见临 2023-042 号公告）。据此， 经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款进行相 应的修订，具体内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币捌亿捌仟叁佰玖 | 公司注册资本为人民币捌亿捌仟贰佰玖 | | | 拾柒万叁仟贰佰零壹(883,973,201)元。 | 拾叁万贰仟贰佰零壹(882,932,201)元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 经 ...

独立董事独立意见 （以下无正文） (本页无正文,为《东方国际创业股份有限公司独立董事独立意见》(聘 事务所)之签署页) 独立董事: 东方国际创业股份有限公司 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关 规定,作为东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就公司第九 届董事会第九次会议审议通过的《关于聘用会计师事务所及决定其2023年度审计 费用的议案》发表独立意见如下： 公司原聘任的天职国际已连续7年为公司提供年度财务报告审计和内控报告审 计服务，同意公司根据相关规定，聘用毕马威华振为公司2023年度审计机构。毕马 威华振具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具 备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满 足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。公司聘任会计师事务所的相关审议程 序充分、恰当。同意公司聘任毕马威华振为公司提供2023年年报审计及内部控制审 计等服务。在2023年度在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用 不超过245万元人民币（财务报表审计费用不超过215万元，内控审计费用不超过30 万 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2023-043 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 于 2023 年 11 月 10 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过《关于聘用 2023 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》 同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报 表审计与内控审计工作，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，在 2023 年度在 公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 245 万元人民币（财 务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 30 万元），较 2022 年度 ...

东方国际创业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护公司及中小投 资者的权益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2023-046 东方国际创业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 下午 2 点 30 分 召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 至 2023 年 12 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...