业绩总结 - 2023年公司需计提应收票据减值损失82.06万元[3] - 2023年公司需计提应收账款减值损失29,061.69万元[3] - 2023年公司需计提其他应收款减值损失2,160.38万元[3] - 2023年公司需计提存货跌价损失1,064.47万元[3] - 2023年公司需计提无形资产减值损失1,049.10万元[3] - 2023年公司需计提商誉减值损失7,000万元[3] - 本次计提资产减值准备预计减少公司合并报表利润总额40,417.70万元[4]

法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 金证法意 2024 字 0115 第 0034 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 金证法意 2024 字 0115 第 0034 号 致：航天信息股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所吴涵律师、任建涛律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见 书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-001 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,473,906 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 3.5875 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络 ...

2024 年 1 月 目录 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 关于公司 | 年度日常关联交易预计的议案 3 2024 | 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人 （以下简称"股东"）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规 则》的有关规定。 四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票 表决的，以第一次投票结果为准。 航天信息股份有限公司股东大 ...

会议信息 - 航天信息第八届监事会第九次会议于2023年12月27日通讯召开[2] - 会议通知于2023年12月20日邮件送达监事[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议2024年度日常关联交易预计议案[2] - 监事会认为交易正常、定价合理[2] - 议案需提交股东大会审议[2] - 表决结果3票同意，0反对0弃权[2]

航天信息股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2023-040 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

关联交易审议 - 独立董事审查2024年度日常关联交易预计议案[2] - 同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[2] - 关联交易经董事会审议后将提交股东大会审议[2] 会议信息 - 2023年12月20日召开2023年第一次独立董事专门会议[3] - 独立董事为张玉杰、陈钟、韩菲[3]

2023年关联交易情况 - 向关联人购买商品预计4亿，1 - 11月实际发生8049.04万[4] - 向关联人销售产品、商品预计1.4亿，1 - 11月实际发生6312.99万[4] - 向关联人提供劳务预计3000万，1 - 11月实际发生2396.20万[5] - 接受关联人提供的劳务预计3000万，1 - 11月实际发生1795.70万[5] - 在关联财务公司存款预计70亿，1 - 11月实际余额33.092312亿[5] - 在关联财务公司贷款预计30亿，1 - 11月实际余额6370.80万[5] 2024年关联交易预计 - 预计日常关联交易总额不超85.45亿[6] - 向关联人购买商品预计3.5亿，占同类业务比例100%[7] 关联方信息 - 控股股东为中国航天科工集团有限公司[12] - 航天科工财务有限责任公司受控股股东控制[12] 其他 - 2023年12月27日董事会审议通过2024年度日常关联交易预计事项，待股东大会审议[3] - 公告发布于2023年12月28日[18]

审计机构与人员变动 - 公司2023年聘任中审众环为年度审计机构，期限一年[2] - 原签字注册会计师冯海英被苏云龙替换[2] 新签字会计师情况 - 苏云龙2023年取得注册会计师证书[3] - 苏云龙2019年1月开始从事审计业务，2020年5月加入中审众环[3] - 苏云龙无违反独立性要求情形，近三年无相关处罚处分[3] 变动影响 - 签字会计师变更对公司2023年度财务及内控审计工作无影响[4]

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2023-037 航天信息股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第八届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过电子邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于修订《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》的议案 根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息 2023 年工资总额预 算方案，并授权董事长办公会依据航天信息整体业绩情况，在不超过 2022 年工资总额的范 围内，对工资总额预算进行调整。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于公司 ...