江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于新增及调整公司经理层成员任期制和契约 化管理文件的议案》。 公司董事会同意新增及调整公司经理层成员实施任期制和契约 化管理的签约文件，包含岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书 等。 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十二次会议 于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决 的董事 8 人，实际收回有效表决票 8 ...

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 8种情形下董事会应召开临时会议[11] - 董事长10日内召集主持董事会会议[13] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[15] - 定期会议变更需会前3日发书面通知[18] 董事会会议出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 董事原则上亲自出席，可书面委托[20] - 审议关联交易等事项委托受托有限制[22] 董事会会议召开形式 - 以现场召开为原则，必要时视频等方式[23] 董事会职权与决议规则 - 董事会行使20项职权[6] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[30] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人交股东大会[32] 董事会会议表决相关 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[37] - 表决实行一人一票，记名书面等方式[27] - 现场宣布或规定时限后通知表决结果[29] 董事会会议其他规定 - 会议档案保存十年以上[47] - 提案未通过一个月内不重审[35] - 利润分配决议有审计报告流程[34] - 现场董事签字确认，不同意见可书面说明[42] - 建立决议跟踪落实及后评价机制[44]

公司基本信息 - 公司于2000年4月10日首次公开发行1200万股，5月18日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为2335407014元[11] - 1998年3月31日发起设立时向发起人股东发行754000000股[19] 股本结构 - 江西高速公路投资发展（控股）有限公司认购750000000股，占99.47%[19] - 江西公路开发总公司认购2400000股，占0.32%[19] - 江西省交通物资供销总公司认购1280000股，占0.17%[19] - 江西运输开发公司认购160000股，占0.02%[19] - 江西高等级公路实业发展有限公司认购160000股，占0.02%[19] - 公司流通股2335407014股，A股占100%[21] 股份管理 - 公司收购股份按不同情形有注销、转让时间及持股比例规定[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[28] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权益与会议 - 股东对股东大会、董事会决议可请求认定无效或撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求起诉[32] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[39] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[39] 董事会 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于3人[90] - 董事会审批单笔不超最近一期经审计净资产20%的对外投资等交易[92] - 董事会审批单笔不超最近一期经审计净资产10%的对外担保（非关联）[92] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知[96] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表不少于1/3[114][119] - 监事会每6个月至少召开一次会议[120] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报披露年报，半年后2个月内报披露中报[125] - 公司交纳所得税后利润提取法定公积金比例为10%[126] - 年度以现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[131] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[144][145] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[149] - 公司因特定情形解散可修改章程存续[149]

会议时间 - 股东大会召集公告于2023年12月6日刊登，距召开日期达15日[3] - 现场会议于2023年12月21日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东及股东代理人共16人，代表有表决权股份1,290,606,942股，占公司股份总数55.2626%[6] 议案表决 - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》同意1,288,151,442股，占与会有表决权股份总数99.8097%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,290,238,842股，占与会有表决权股份总数99.9714%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1,235,493,671股，占与会有表决权股份总数95.7296%[13] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序等均符合规定，决议合法有效[14][15]

| 证券代码：600269 | 证券简称：赣粤高速 | 公告编号：临2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,290,606,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 55.2626 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上公司董事推举，由董事、总经理韩 峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间： ...

业绩总结 - 公司2023年11月车辆通行服务收入为285,371,934.77元[3] - 昌九高速2023年11月车辆通行服务收入为99,432,032.05元[5] - 昌樟高速2023年11月车辆通行服务收入为47,522,465.86元[5] - 昌泰高速2023年11月车辆通行服务收入为58,439,786.50元[5] - 九景高速2023年11月车辆通行服务收入为47,834,135.49元[5] - 彭湖高速2023年11月车辆通行服务收入为7,360,388.81元[5] - 温厚高速2023年11月车辆通行服务收入为8,080,156.59元[5] - 昌奉高速2023年11月车辆通行服务收入为9,313,750.06元[5] - 奉铜高速2023年11月车辆通行服务收入为7,389,219.41元[5]

会 议 资 料 二 二三年十二月 江西•南昌 | | | | 一、2023 年第二次临时股东大会议事日程 1 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会议题 3 | | 三、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 4 | | 四、关于修订《公司章程》的议案 8 | | 五、关于修订《董事会议事规则》的议案 87 | 2023 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议事日程 2023 12 21 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 2023 12 21 9:15-15:00 2023 12 21 14:30 367 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席 情况，并通告会议的监票人和见证律师。 二、议案审议： 1. 2023 2. < > 3. < > 六、见证律师宣读《法律意见书》。 七、会议主持人宣布股东大会结束。 2023 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议题 3 2023 < > < > 2023 三、股东投票表决。 1 2023 四、计票 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《江西赣粤高速公 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 1 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与投资决 策等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2023-044 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | …… | …… | | --- | --- | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）独立董事提议并经全体 | （六）独立董事提议并经全体 | | 独立董事 1/2 以上同意时； | 独立董事过半数同意时； | | …… | …… | | 第五十五条 | 第五十五条 | | …… | …… | | 涉及公开发行股票等需要报 | 涉及公开发行股票等需要报送 | | 送中国证监会核准的事项，应当作 | 中国证监会注册的事项，应当作为 | | 为专项提案提出。 | 专项提案提出。 | | 第六十三条 | | | 股东可以亲自出席股东大会， 也可以委托代理人代为出席和表 | | | 决。 | 第六十三条 | | 股东应当以书面形式委托代 | 股东可以亲自出席股东 ...

证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临 2023-045 债券代码:122317 债券简称：14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 2 ...