证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-010 国电南京自动化股份有限公司 1 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 关于公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 公司及控股子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。根据《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过。 公司及控股子公司原有银行授信即将到期,为确保公司完成年度经营计划和 目标，保障资金供给安全，满足公司经营需要，2024 年公司拟以信用或自身资 产抵押方式向银行相关分支机构申请综合授信额度不超过 79.51 亿元，授信期限 以最终签署的授信协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度 不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司 实际资金需求情况确定。本次授信额度具体明细如下： | 银 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-008 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：公司拟与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务并 签署《商业保理框架协议》，华电商业保理（天津）有限公司为公司及子公司提 供年度总额不超过人民币 3 亿元的商业保理服务。 ●本次与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务构成关联交易。 ●本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●本次关联交易事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，关联董事均回 避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会审议该关联交易事项 时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。 ●公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过《关于公 司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》，并 提交股东大会 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-007 国电南京自动化股份有限公司 关于预计公司日常关联交易事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项需要提交公司2023年年度股东大会审议。 本次所预计的日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损 害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生 不利的影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 一、 预计 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常 关联交易基本情况 （一）预计 2023 年年度股东大会召开时至 2024 年年度股东大会召开时的日常 关联交易履行的审议程序 公司董事会审计委员会委员同意将本事项提交公司第八届董事会第十次会 议审议。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十次会议审议通过本事项。本 次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 （1）与中国华电集团有限公司及其所属企业的 ...

业绩总结 - 2024年3月27日董事会通过利润分配及转增股本方案[5] 分红转增 - 每10股派现0.9元（含税）、转增2股[2] - 拟派发现金红利7622.07万元（含税），现金分红比例33.60%[3] - 拟转增股本1.69亿股，转增后总股本10.16亿股[3] 其他 - 方案需经股东大会审议通过方可实施[4][6]

目 录 CONTENTS | 报告导读 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于我们 | 08 | | ESG管理 | 14 | | 基业长青 | | | --- | --- | | 强劲实干合力 | 16 | | 党建引领发展 | 18 | | 精益公司治理 | 20 | | 稳健合规运营 | 23 | | 夯实安全生产 | 25 | | 山川秀美 彰显绿色实力 | 42 | | --- | --- | | 强化环境管理 | 44 | | 落实双碳目标 | 45 | | 坚持绿色运营 | 50 | | 筑牢生态屏障 | 52 | | 数智添彩 | | | --- | --- | | 激发转型动力 | 30 | | 追求卓越品质 | 32 | | 把握创新驱动 | 35 | | 深耕智慧能源 | 38 | | 推动数字化转型 | 40 | | 大道和谐 共赢发展活力 | 54 | | --- | --- | | 关注员工幸福 | 56 | | 献爱和谐社区 | 60 | | 引领行业共赢 | 61 | | 严格供应商管理 | 65 | | 未来展望 | 66 | | - ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-002 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第十次会议的召开及程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日上午 9:45 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，董事李延群先生以视频接入方式参会。 （一）同意《2023 年度总经理工作报告》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （二）同意《关于核销应收款项的议案》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2024-009 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国华电集团财务有限公司的存款余额 为 173,903.55 万元（含存放华电财务公司保函保证金 2,827.91 万元），贷款余 额 0 元，综合授信使用 69,581.68 万元,其他金融服务保函支付手续费 146.01 万元。过去 12 个月内公司不存在与不同关联方进行与本次交易的交易类别相关 的交易。 一、关联交易概述 为满足公司业务发展需要，公司拟与中国华电集团财务有限公司（以下简称 "华电财务公司"）继续签署《金融服务协议》，由华电财务公司向公司及控股 子公司提供一系列金融服务，包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、 其他经国家金融监管总局批准的金融服务业务。 公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上海 1 证券交易所股 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会，独立董事苏文兵出席7次[4] - 2023年公司召开2次股东大会，苏文兵出席率100%[4] - 2023年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开7次、1次、1次会议，苏文兵出席率100%[4] 独立董事履职情况 - 2023年苏文兵召集和主持7次审计委员会会议[5] - 2023年苏文兵两次审阅公司财务报表[6] - 2023年苏文兵三次与公司管理层沟通相关事项进展[7][8] - 2023年独立董事认真审阅公司季度、半年度、年度报告[23] 公司决策事项 - 2023年3月29日独立董事同意2023年度及2024年初日常关联交易[10] - 2023年3月29日公司审议通过与华电保理开展商业保理业务暨关联交易[12] - 2023年3月29日和8月23日公司两次审议通过对财务公司的风险评估报告[12][13] - 2023年3月29日独立董事认为高管薪酬分配方案合理[14] - 2023年10月17日公司审议通过人员职务变动议案[15] - 2023年3月29日公司审议通过续聘审计机构议案[15] - 2023年3月29日公司审议通过2022年度利润分配及转增股本预案[16] - 2023年3月29日公司审议通过向子公司提供委托贷款议案[17] - 2023年3月29日和8月23日公司审议通过变更注册资本暨修订章程议案[17][18] - 2023年3月29日公司审议通过核销应收款项议案[18] - 2023年3月29日公司审议通过计提资产减值准备和信用减值损失议案[18] - 2023年3月29日公司审议通过2022年度内部控制评价报告[19] - 2023年3月29日公司进行会计政策变更，决策程序合规[19] - 2023年6月19日公司审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购事项议案[21] - 2023年3月29日公司审议通过2022年度工资总额清算及2023年度预算议案[22] 其他事项 - 2023年公司安排独立董事完成相关培训[9] - 2023年12月21日独立董事建议公司提升审计质量，规范开展2024年度审计机构续聘工作[10] - 截至2022年12月31日公司未发生对外担保事项，无关联方违规占用资金[13][14]

会议与履职 - 2023年公司召开7次董事会，独立董事李同春出席7次[4] - 2023年公司召开2次股东大会，李同春出席率100%[4] - 李同春2023年在薪酬与考核等委员会应出席会议出席率均为100%[4] 沟通与培训 - 2023年李同春3次与公司管理层沟通了解经营情况[7] - 独立董事完成2023年度相关履职培训[8] 决策事项 - 2023年3月29日同意2023 - 2024年初日常关联交易等多项事项[10][11][14][15] - 2023年10月17日同意郭效军辞职及蒋衍君任职[14][15] 财务与股本 - 2023年3月29日审议通过2022年度利润分配等多项财务议案[16][18][19] - 2023年6月19日审议通过回购注销部分限制性股票议案[20] 报告审阅 - 2023年独立董事认真审阅公司季度等报告[22]

国电南京自动化股份有限公司 2023 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号》和《公司章程》等规定和要求，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，在专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性、诚信状况等方面符合监管规定，执业情况良好。具体情况如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门类行业，下 ...