风险防控组织 - 成立金融业务风险预防及处置领导小组，总经理任组长，财务总监任副组长[4] - 领导小组下设办公室，财务资产部主任任办公室主任[4] 风险评估与处置 - 定期取得并审阅华电财务公司财务报告，评估风险并报董事会审议[8] - 华电财务公司特定亏损情况启动风险处置程序[10] - 处置预案启动后，敦促说明情况、制定方案[10] 风险应对措施 - 要求华电财务公司视情况调整业务[11] - 必要时向中国华电集团请求援助[11] 后续监督与总结 - 风险平息后加强监督，重新评估调整存款比例[11] - 负责人组织分析总结风险原因后果[12] 预案实施与管理 - 预案自董事会通过实施，由董事会解释修订[14]

制度概况 - 信息披露事务管理制度于2025年4月23日经公司第九届董事会第二次会议审议通过[1] - 制度适用于公司多类人员和机构[41] - 2013年7月3日审议通过的旧制度自本制度生效日废止[64] 披露原则与方式 - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[5] - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式，通过上交所系统等提交文件并对外披露[7] 职责分工 - 证券法务部负责信息披露日常工作，制订修改制度并报相关部门备案[11] - 董事会负责实施制度，董事长为第一责任人[11] - 独立董事和监事会负责监督制度实施情况[12] 披露文件与时间 - 公司信息披露文件主要包括定期报告、临时报告等[14] - 应在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露半年报，前3个月、前9个月结束后1个月内披露季报[17] 业绩预告 - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束后1个月内预告；预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束后15日内预告[20] - 预计报告期盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，上一年年度每股收益绝对值≤0.05元或上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元可免披露业绩预告[21] 特殊情况披露 - 公司暂缓、豁免信息披露需符合相关条件，原因消除应及时披露[9] - 公司因财务类强制退市情形被实施退市风险警示，应于会计年度结束后1个月内预告全年多项财务指标[21] 其他披露情形 - 公司交易事项、关联交易金额达到上交所规定标准时需及时披露[25] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%，应及时披露[26] - 公司主要银行账户被冻结等重大事件发生时应立即披露[26] 人员相关披露 - 除董事长、总经理外其他董监高因身体、工作安排等无法履职达3个月以上需披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[28] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人持股情况变化较大需披露[28] 披露程序 - 总经理等高级管理人员应组织编制定期报告草案并提请董事会审议[34][35] - 证券法务部安排定期报告预约事宜并通知相关部门负责人[35] - 各部门和分子公司起草定期报告有关信息并提交证券法务部[35] 审核与发布 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，过半数通过后提交董事会[37] - 董事会秘书或证券事务代表组织定期报告披露工作[37] - 除监事会公告外，公司披露信息应以董事会公告形式发布[39] 其他规定 - 公司信息披露文件保存期限不得少于10年[56] - “及时”指自起算日或触及披露时点的2个交易日内[65] - 信息披露违规处理结果需在5个工作日内报上交所备案[61]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为90.30亿元，同比增长18.46%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.41亿元，同比增长50.14%[24] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为3.28亿元，同比增长63.91%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10.76亿元，同比增长23.31%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为33.43亿元，同比增长6.31%[24] - 2024年末总资产为109.52亿元，同比增长10.15%[24] - 2024年基本每股收益为0.34元，同比增长50.61%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为10.50%，同比增加2.72个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计为1278.20万元，较2023年的2685.35万元显著减少[32] - 公司2024年实现利润总额6.70亿元，同比增长37.68%[37] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为90.30亿元，同比增长18.46%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.41亿元，同比增长50.14%[24] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为3.28亿元，同比增长63.91%[24] - 2024年第四季度营业收入为34.91亿元，占全年收入的38.66%[28] - 公司2024年度营业收入为90.30亿元，同比增长18.46%[37] - 公司2024年实现利润总额6.70亿元，同比增长37.68%[37] - 归属母公司所有者的净利润为3.41亿元，同比增长50.14%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为69.2亿元，同比增长19.62%[62] - 研发费用为5.91亿元，同比增长17.80%[63] - 电力自动化设备材料成本同比增长20.92%至60.95亿元，占总成本比例提升至88.38%[72] - 电厂自动化产品总成本同比激增36.60%至8.66亿元，其中材料成本同比上升36.43%至7.91亿元[72] - 水电自动化产品材料成本同比暴增93.62%至2.36亿元，占总成本比例从77.09%提升至88.07%[72] - 电网自动化产品总成本同比增长8.36%至26.22亿元，材料成本占比稳定在84.74%[72] - 轨道交通自动化产品材料成本同比增长8.90%至2.38亿元，占总成本比例提升至84.97%[72] - 轨道交通自动化产品人工成本同比增长22.67%，达到22,275,494.61元[73] - 信息技术业务材料成本同比增长27.49%，达到285,284,415.33元[73] - 信息安防产品制造费用同比增长53.22%，达到5,783,649.95元[73] - 电力电子产品材料成本同比下降23.32%，降至116,112,564.71元[73] 各条业务线表现 - 电网自动化产业累计订货503,288万元，营业收入382,644万元[48] - 水电自动化业务中，单机100MW以下市场竞争激烈，大容量机组市场属于寡头垄断[43] - 火电过程自动化业务已实现百万机组应用业绩和自主可控技术突破[44] - 水电自动化产品具有完全自主知识产权，并在抽水蓄能领域实现业绩突破[44] - 公司电厂及工业自动化产业累计订货183,894万元，营业收入151,632万元[49] - 公司轨道交通自动化产业累计订货42,182万元，营业收入38,840万元[54] - 公司信息与安全技术产业累计订货111,950万元，营业收入81,917万元[57] - 公司电力电子产业累计订货28,156万元，营业收入17,364万元[60] - 公司生产制造中心累计订货40,741万元，营业收入25,954万元[60] - 公司系统集成中心累计订货246,130万元，营业收入200,371万元[61] 各地区表现 - 海外地区营业收入为3.66亿元，同比增长332.65%，毛利率增加2.01个百分点[67] - 华东地区营业收入为24.32亿元，毛利率33.72%，同比增加7.34个百分点[67] - 公司中标及实施新疆、广东、内蒙古、贵州、浙江等地多个新能源项目[61] - 公司中标并实施新疆哈密、新疆红雁池、新疆米东等地高压变频器项目[60] - 公司中标并实施内蒙古和林格尔、新疆天山北麓基地、新疆木垒凯升等高压静止无功发生器项目[60] - 公司中标并实施内蒙古和林格尔、新疆达坂城、新疆木垒等储能项目[60] 管理层讨论和指引 - 公司2025年预计实现营业收入1,000,000万元[116] - 公司2025年预计销售费用51,375万元，管理费用51,587万元，研发费用59,993万元[116] - 公司2025年预计利润总额68,559万元，归属于母公司所有者的净利润34,100万元[116] - 公司2025年无新增基建项目投资需求，小型技改项目资金主要依靠经营积累[119] - 公司所属行业受国家宏观经济、行业政策（能源政策、环保政策等）较大影响，新能源全面入市政策出台导致行业竞争加剧[120] - 公司是国内电网自动化设备、电厂自动化设备、工业自动化设备的主要生产企业，在国内输配电、发电及控制设备制造业中占有相当市场份额[120] - 输配电及控制设备制造业受经济周期影响较大，并有一定滞后性，受供给侧结构性改革、电力消费结构变化等影响[120] - 在碳达峰碳中和背景下，新能源装机占比提高，电力投资相应增长，公司各专业面临的市场有不同增长机会[121] - 公司需控制客户未能履行约定契约义务而造成经济损失的风险，加强客户信用评价和日常信用监督[121] - 公司规范和引导销售行为，加强投标及合同评审过程控制，从源头上提高销售合同质量，降低坏账风险[121] - 公司技术创新高质量发展面临更高要求，需持续提升研发水平以保持核心竞争力[121] 其他财务数据 - 公司2024年母公司未分配利润为1,245,321,175.51元[8] - 2024年拟每10股派发现金红利1.4元（含税），总派发金额142,253,098.68元，占净利润比例41.76%[8] - 公司总股本为1,016,093,562股[8] - 公司2024年董事会决议通过利润分配预案[8] - 公司归还长期借款导致长期借款余额降至0元[87] - 预付款项较上年同期增长39.05%，达到209,948,731.78元，占总资产比例1.92%[86] - 货币资金较上期期末增长46.27%，达到2,653,300,321.19元，占总资产比例24.23%[86] - 应收账款较上期期末增长19.03%，达到4,514,528,615.17元，占总资产比例41.22%[86] - 合同负债较期初增长71.24%，达到1,338,740,598.73元，占总负债比例12.22%[87] - 其他权益工具投资较上期期末减少92.81%，降至41,120,026.00元，占总资产比例0.38%[86] 研发与创新 - 公司及控股子公司获得专利授权264件，其中发明专利124件[39] - 公司及控股子公司获得计算机软件著作权62项[39] - 公司参与发布24项国家标准和15项行业标准[39] - 公司新入选国家专精特新"小巨人"企业2家、江苏省专精特新中小企业1家[38] - 公司高标准建设国家能源局"赛马争先"创新平台、国家级电力网络安全实验室[46] - 公司完成电碳协同的虚拟电厂智慧能碳管控平台研发[48] - 公司完成多种规格型号储能变流器的研制，具备产品批量交付能力[48] - 研发投入总额占营业收入比例6.84%，资本化研发投入占比4.38%[80] - 公司研发人员数量925人，占总人数比例24.88%[81] 公司治理与高管变动 - 公司董事会由9人组成，其中独立董事4人，下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[127] - 监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，监事会对公司财务及高管履职情况进行监督[128] - 董事长经海林持股从135,840股增至163,007股，增加27,167股（20%）[131] - 董事、总经理刘颖持股从115,440股增至138,528股，增加23,088股（20%）[131] - 董事郭效军持股从115,440股增至138,528股，增加23,088股（20%）[131] - 副总经理刘伟持股从115,440股增至138,528股，增加23,088股（20%）[132] - 财务总监董文持股从115,440股增至138,528股，增加23,088股（20%）[132] - 副总经理蒋衍君持股从111,840股增至134,207股，增加22,367股（20%）[132] - 副总经理钱国明持股从173,281股减至139,318股，减少33,963股（19.6%）[133] - 副总经理杨乘胜持股从111,840股增至134,208股，增加22,368股（20%）[133] - 总法律顾问陈洁持股从111,840股增至134,207股，增加22,367股（20%）[133] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股从1,449,121股增至1,670,323股，增加221,202股（15.3%）[133] - 报告期内董事、监事、高级管理人员离任4人，占期初总人数的25%[155] 利润分配与股东回报 - 公司2023年度利润分配方案为每股派发现金红利0.09元（含税），共计派发现金红利76,220,728.29元（含税）[173] - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.14元（含税），共计派发现金红利142,253,098.68元（含税）[174] - 每10股派息1.40元（含税），现金分红金额为142,253,098.68元[177] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的41.76%[177] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为267,901,644.85元[178] - 最近三个会计年度现金分红比例高达111.66%[178] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为340,617,325.69元[178] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1,245,321,175.51元[178] 行业与市场环境 - 2024年国家电网投资首次超过6000亿元，建成投运3项特高压工程[90] - 2024年全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦，同比增长23%[90] - 2024年全国铁路完成固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%[91] - 2024年底全国可再生能源装机达到18.89亿千瓦，约占我国总装机的56%[90] - 国家电网2025年预计电网投资将首次超过6,500亿元[112] - 南方电网2025年计划固定资产投资达1,750亿元[112] - 数据要素产业到2026年底年均增速目标超过20%，数据交易规模目标倍增[113] - 电力电子技术市场需求持续增长，推动新能源、电动汽车、智能电网等领域发展[114]

收入和利润（同比） - 2025年第一季度营业收入18.54亿元，较上年同期增长50.79%[2] - 归属于上市公司股东的净利润2980.36万元，上年同期亏损1857.01万元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2848.63万元，上年同期亏损1977.94万元[2] - 基本每股收益0.03元/股，上年同期为 -0.02元/股[2] - 2025年第一季度营业总收入为1,854,110,042.75元，2024年第一季度为1,229,632,375.14元[15] - 2025年第一季度净利润为7256.76万元，2024年同期为1464.48万元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2980.36万元，2024年同期亏损1857.01万元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2024年同期均为 -0.02元/股[18] 成本和费用（同比） - 2025年第一季度营业总成本为18.38亿元，2024年同期为12.37亿元[16] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.01亿元，上年同期为 -1.43亿元[2] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.95亿元，2024年同期为14.52亿元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为18.60亿元，2024年同期为14.92亿元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为20.61亿元，2024年同期为16.35亿元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.01亿元，2024年同期为 -1.43亿元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1294.69万元，2024年同期为 -1470.92万元[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为3299.90万元，2024年同期为6900.00万元[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为43,494,461.08元，上年同期为236,040,731.93元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,495,461.08元，上年同期为 - 167,040,731.93元[21] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 434,710.24元，上年同期为 - 363,256.25元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 225,210,250.64元，上年同期为 - 325,605,889.79元[21] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为2,608,797,859.42元，上年同期为1,750,974,251.52元[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,383,587,608.78元，上年同期为1,425,368,361.73元[21] 其他财务数据（环比） - 本报告期末总资产110.20亿元，较上年度末增长0.62%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益33.72亿元，较上年度末增长0.89%[3] - 2025年3月31日货币资金为2,405,215,955.87元，较2024年12月31日的2,653,300,321.19元有所减少[12] - 2025年3月31日应收票据为4,529,789.70元，较2024年12月31日的12,700,709.70元大幅减少[12] - 2025年3月31日流动资产合计9,038,110,212.62元，较2024年12月31日的8,924,530,715.32元有所增加[12] - 2025年3月31日非流动资产合计1,982,226,721.51元，较2024年12月31日的2,027,499,784.17元有所减少[13] - 2025年3月31日资产总计11,020,336,934.13元，较2024年12月31日的10,952,030,499.49元有所增加[13] - 2025年3月31日流动负债合计6,421,284,622.33元，与2024年12月31日的6,422,288,561.29元基本持平[13] - 2025年3月31日非流动负债合计242,242,529.26元，较2024年12月31日的245,499,706.28元有所减少[14] - 2025年3月31日所有者权益合计4,356,809,782.54元，较2024年12月31日的4,284,242,231.92元有所增加[14] 其他重要内容 - 非经常性损益合计131.73万元[5] - 报告期末普通股股东总数39121户[8] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股67,891,286股[9]

2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口） 高新科技园 1 号报告厅 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-026 国电南京自动化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

财务表现 - 2024年营业收入90.3亿元人民币 同比增长18.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.41亿元人民币 同比增长50.14% [1] - 基本每股收益0.34元/股 同比增长50.61% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税) [1] - 合计派发现金红利1.42亿元人民币(含税) [1] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为41.76% [1]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月29日15:00-16:30通过上证路演中心视频录播及网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年4月22日至4月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱s-dept@sac-china.com提前提交问题 [2][6] 参会人员构成 - 董事长经海林先生、董事兼总经理刘颖先生、财务总监兼董事会秘书董文女士及四位独立董事将出席说明会 [4] - 参会人员可能因特殊情况调整且不再另行通知 [4] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）实时参与互动提问 [6] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容记录 [6] 会议内容重点 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标与投资者交流 [3] - 重点回应投资者普遍关注的问题并在信息披露允许范围内进行解答 [2][3] 联系咨询方式 - 联系人董文、陈洁可通过电话025-83410173/025-83537368或邮箱s-dept@sac-china.com联系 [6]

业绩说明会信息 - 公司计划2025年4月29日15:00 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 投资者可在2025年4月29日15:00 - 16:30在线参与[6] - 可于2025年4月22日至4月28日16:00前提问[2][6] 报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[2]

行业动态 - 政府工作报告提出弘扬工匠精神并建设一流产业技术工人队伍 华电集团积极响应并印发《关于2025年中国华电集团有限公司业务技能大赛工作安排的通知》[1] - 华电集团将在迎峰度夏关键时期举办"火电热控技能大赛"和"火电继电保护技能大赛" 旨在培养适应新形势的高水平专业技术人才[1] - 能源电力安全保供任务艰巨 华电集团通过以赛促学、以赛带训、以赛提能的方式提升员工技能[1] 公司举措 - 华电湖北公司率先选派20多名技术骨干分批到南自维美德公司参加实训 实行脱产培训以提升技能[1] - 华电湖南公司、山东公司、乌江公司等单位也安排技术骨干到南自维美德公司开展培训 形成"比学赶超"氛围[2] - 南自维美德公司为参赛单位提供赛前自主培训服务 研究制定培训方案并统筹调配师资力量[2] 培训成果 - 南自维美德公司依托"华电睿蓝"自主可控DCS、NPS801发变组保护装置等国产电力工控设备 构建"现场+云端""理论+实操"培训模式[2] - 20余家发电企业、200余名学员已完成第一阶段培训 通过四维闭环培育显著提升技能[2] - 参训人员表示培训不仅提升技术能力 更在能源安全保供中找到价值坐标 将学以致用扛起能源保供责任[3]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入90.30亿元，较上年同期76.23亿元增长18.46%[4][6] 营业利润变化 - 2024年营业利润6.63亿元，较上年同期4.72亿元增长40.23%[4] 利润总额变化 - 2024年利润总额6.70亿元，较上年同期4.87亿元增长37.68%[4][6] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，较上年同期2.27亿元增长50.14%[4][6] 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.28亿元，较上年同期2.00亿元增长63.91%[4][6] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.34元，较上年同期0.22元增长50.61%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年末加权平均净资产收益率10.50%，较期初7.78%增加2.72个百分点[4] 总资产变化 - 2024年末总资产109.52亿元，较期初99.43亿元增长10.15%[4] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益33.43亿元，较期初31.44亿元增长6.31%[4] 股本变化 - 2024年末股本10.16亿股，较期初8.47亿股增长19.98%[4]