业绩总结 - 2024年度营业收入404,449.74万元，上年度119,345.46万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目1,335.12万元，占比1.28%；上年度1,317.97万元，占比1.10%[9] - 2024年与主营业务无关业务收入1,335.12万元，上年度1,317.97万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额403,114.62万元，上年度118,027.49万元[11]

股本变化 - 公司设立时总股本3300.00万股，2000年发行后7300.00万股，2004年转增后21900.00万股，2006年增至28470.00万股，2008年转增后42705.00万股[8] - 2016年非公开发行股票5419.00万股，发行后股本增至48124.00万股[9] 市场扩张和并购 - 2020年公司2亿元收购东方华康32%股权，1.25亿元认购新增注册资本，交易完成后合计持有60%股权[10] - 截至2020年10月31日支付股权转让款1.7亿元，2021年1月4日前支付增资款1.25亿元[11] - 截至2022年12月31日，除上海金城护理院外相关机构总核定床位数达1177张，2022年支付股权转让款1500万元，截至2024年12月31日累计支付1.85亿元[12] 业绩总结 - 2020 - 2025年业绩承诺期间，各年净利润承诺目标分别为2000万、4000万、4500万、6000万、8000万元[14] - 2020 - 2025年业绩承诺期间，各年累计净利润承诺目标分别为2000万、6000万、10500万、16500万、24500万元[14] - 2024年度业绩承诺金额6000万元，实现金额4645.78万元，实现率77.43%[20] - 2020 - 2024年（不含2022年）累计业绩承诺金额16500万元，实现金额16981.31万元，实现率102.92%[20] 业绩补偿与回购 - 若标的公司年度实现净利润数达业绩承诺目标的70%（含）至100%（不含），业绩补偿方现金补足，投资总金额3.75亿元[14] - 业绩补偿方现金补偿可股权抵偿，抵偿注册资本为现金补偿金额/6.25亿元*13888.89万元[15] - 业绩补偿方需10日内完成现金或股权补偿，逾期每日按千分之一支付滞纳金[15] - 股权回购条件为业绩承诺期内任一年净利润亏损或低于承诺净利润的70%[17] - 回购价格取已支付总投资额3.75亿元加相应收益减已支付现金补偿的最高者[17] - 业绩补偿方需1个月内支付全部回购价款并承担连带责任[17] - 实施回购机制时，现金补偿机制不再执行，已支付补偿款不退[18] - 遇不可抗力等情况，业绩承诺方无需履行补偿责任[18]

公司治理 - 2024年独立董事出席7次董事会会议、1次年度股东会和2次临时股东会[4] - 2024年独立董事参与审议董事会议案48项，事前审议通过1项[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年独立董事参加1次专门会议，审议通过1项关联交易议案[7] - 2024年独立董事现场工作天数为16天[10] 信息披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度报告[15] 合规情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2024年度公司未被收购[14] - 2023年未发现公司内控重大和重要缺陷[16] - 2024年公司未更换会计师事务所和财务负责人[17][18] - 2024年公司无会计政策等重大变更[19] - 2024年公司董事和高管未变更[20] - 2024年公司无股权激励计划变更[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进科学决策[22]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席7次董事会会议、1次年度股东会和2次临时股东会[4] - 2024年独立董事参与审议董事会议案48项，事前审议通过1项[4] - 2024年独立董事参加3次学习培训[6] - 2024年独立董事现场工作16天[9] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议通过董高2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案[19][20] 关联交易 - 2024年1月19日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2024年度日常关联交易预计以2023年实际发生额及2024年经营计划为基础[13] 信息披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年一季、半年、三季度报告[15] 其他事项 - 2024年度未变更或豁免承诺[14] - 2023年未发现内控重大和重要缺陷[16] - 2024年度未更换会计师事务所和财务负责人[17][18] - 2024年度未因非准则原因变更会计政策等[18] - 2024年度董高未发生变更[19] - 2024年度未制定或变更股权激励计划[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[21]

业绩总结 - 2024年鲜活鱼类平均销售价格同比下降约15.69%[6] - 2024年冰鲜冻鲜水产品营业收入同比增长约54.56%[9] - 2024年冰冻其他类产品收入达1.1亿元，同比增长约8336.6万元[9] - 2024年小龙虾系列产品收入达1.82亿元，同比增长约10.88%[9] - 2024年白酒产品相关营业收入整体下滑约27%[10] - 2024年德山大曲系列白酒销售额同比略有增长[10] - 2024年医疗分部营业收入同比增长约11.71%[13] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -7,695.10万元，同比下降[13] 市场扩张 - 公司与安徽小菜园合作销售额同比增长1600多万元，新发掘麦德龙等客户[8] 荣誉与合作 - 公司汉寿安乐湖渔场等被授予“粤港澳大湾区‘菜篮子’生产基地”称号，有效期至2026年9月[6] - 2024年4月，常州阳光等4家医院被评定为华东社会办医高质量发展研究基地，有效期3年[13] - 2024年5月，上海金城护理院被评定为上海社会办医高质量发展研究基地，有效期3年[13] - 2024年12月，杭州两家医院与杭州市萧山区第四中等职业学校达成合作，成为产教融合实践基地[13] - 公司白酒品牌“德山牌”被认定为国家级“第三批中华老字号”，53°德山德酱酒样获评分91.5分[10] 运营模式 - 公司运营6家康复护理医院，形成成熟稳健、可复制的运营管理模式[11] 公司治理 - 公司第九届董事会独立董事人数占比为40%[2] - 2024年度公司董事会召开7次会议，审议议案共48个[2][3] - 2024年度公司董事会提请召开3次股东会，审议议案共18个[3] - 2024年公司董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[4]

大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项核查意见： 经核查独立董事刘希波先生、王妮女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 大湖水殖股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 大湖水殖股份有限公司 ...

2024年度薪酬 - 公司董监高薪酬合计584.56万元[4] - 董事长等多人2024年度税前报酬明确[3][4] 2025年度薪酬标准 - 董事长40 - 100万元，副董事长40 - 80万元[5] - 独立董事津贴6万元/年[5] 薪酬方案 - 2024及2025年度方案待股东会审议[7]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2025-016 大湖水殖股份有限公司 关于 2024 年下半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年下半年度计提资产减值准备的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实、准确和公允地反映公司 2024 年度的财务状况及经营情 况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、 会计估计的相关规定，公司对 2024 年末合并报表范围内的各项资产 进行了全面清查和评估分析，对可能发生减值损失的相关资产计提 了减值准备。公司 2024 年度相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失和除商誉以外的资产减值损失）总额约为 1,856.65 万元，具 体明细如下： | 资产名称 | 上半年计提资产减值金额 | 下半年计提资产减值金额 | 全年计 ...

中审众环成立于 1987 年，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制事务所，注 册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 中审众环会计师事务所是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公 司发行股份、债券审计机构的资格。 大湖水殖股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公 司董事会对中审众环会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中审 ...

业绩总结 - 2024年冰鲜冻鲜水产品营业收入同比增长约58.51%[42] - 2024年新上市泰式咖喱虾单品市场销售额约4287.64万元[47] - 公司小龙虾系列产品连续年销售过亿[46] - 子公司德山酒业与酒业营销公司2020 - 2024年连续5年稳步盈利[49] 用户数据 - 上海金城护理院年实际占用总床日数同比增长约3.28%[63] - 常州阳光康复医院年实际占用总床日数同比增长约7.44%，床位使用率同比增长约4.65%[66] 未来展望 - 坚持“健康产品 + 健康医疗”战略，推进大健康产业发展[16] - 水产养殖坚持生态模式，实现渔业经济和生态环境双效益[17] - 白酒产业通过经销商模式扩大本土及全国市场份额[18] - 康复护理医疗以“立足上海、辐射华东、遍布全国”为目标，规模化、连锁化布局[19] 新产品和新技术研发 - 2024年新上市泰式咖喱虾单品[47] - 2024年推出新品花雕熟醉蟹[45] 市场扩张和并购 - 2020年纵向收购东方华康医疗管理有限公司40%股权并增资20%[9] 其他新策略 - 2024年修订、制定内部控制制度并公示，升级OA信息化系统并组织内控培训[102][103][104] - 通过优化审批流程、设置预算强控、建立资产电子底档等降本增效[107] 荣誉与资质 - 2024年1月“德山品牌”被评定为第三批“中华老字号”[50] - 2024年1月白酒53°德山德酱5获“2024年度湘鄂赣渝闽桂滇粤酒类行业产品质量金质奖”[51] - 2024年7月德山酒业53°德山德酱酒样专家评分91.5分[51] - 2024年德山酒业被授予常德市社会科学普及基地[52] - 2024年新品花雕熟醉蟹与明星产品剁椒鱼头获“健康金牌年菜”荣誉称号[45] - 2024年2月6日水产品营销获ISO9001和HACCP双质量体系认证[43] - 2024年东方华康集团获“卓越合作医疗机构”称号[60] - 2024年5月上海金城护理院获“闵行区‘杰出护理团队’”称号，被设为上海社会办医高质量发展研究基地[64] - 2024年11月上海金城护理院被评为“2022 - 2023年上海市社会医疗机构先进集体”[65] - 2024年4月常州阳光康复医院被评为“华东社会办医高质量发展研究基地”，期限3年[67] - 2024年1月无锡市国济护理院被评为“全国医养结合示范机构建设单位”[70] 公司治理 - 2024年董事会提请股东会审议议案18项，其中普通议案14项，特殊议案4项[84] - 2024年董事会提请召开股东会3次[86] - 2024年7月30日修订《公司章程》，调整“股东大会”表述为“股东会”[86] - 本年度董事会召开7次会议，审议议案数量不等[87][89] - 本年度监事会召开5次会议，审议议案数量不等[90][92] - 第九届董事会成员5名，含3名非独立董事、2名独立董事[89] - 第九届监事会成员3名，含1名职工监事[92] - 董事会审计委员会由2名独立董事、1名非独立董事组成[96] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，审议议案数量不等[94] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议议案1个[95] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议议案1个[98] - 公司将在2026年1月1日前完成内部监督机构等治理结构调整[91] 员工与培训 - 2024年公司员工1785人，同比增长2.88%，女性员工占比同比增长5.29%[130] - 2024年公司员工年龄主要集中在25 - 60岁[134] - 2024年公司各业务板块开展多次培训，时长不等[133] 社会责任 - 截止2024年12月31日，公司及子公司乡村振兴、扶贫项目总捐赠支出18.21万元[136] - 7月子公司无锡市国济康复医院向无锡市儿童医院捐赠病床[148] - 7月公司与子公司德山酒业用自有产品折价兑换救灾物资捐赠[148] - 2月子公司德山酒业携手员工参与政府扫雪除冰行动[149]