股份回购 - 2024年4月28日同意对6名激励对象130万股限制性股票回购注销，调整回购价2.18元/股[1] - 2024年4月30日履行通知债权人程序，45日内未收到相关要求[2] - 2024年6月27日130万股限制性股票完成注销[4] 股本变动 - 回购注销后总股本由3768882286股变为3767582286股[5] - 有限售条件流通股由88190000股变为86890000股，变动 - 1300000股[6] - 无限售条件流通股为3680692286股，变动数为0[6] 影响说明 - 本次回购注销符合规定，不影响财务、经营和激励计划实施[7]

回购情况 - 公司拟回购注销6名激励对象130万股限制性股票，回购价2.18元/股[3] - 2024年4月28日董事会和监事会审议通过回购注销议案[4] - 预计2024年6月27日完成130万股限制性股票注销[7] 股份变动 - 回购注销前有限售条件流通股8819万股，变动后为8689万股[9] - 回购注销前无限售条件流通股36.80692286亿股，变动后不变[9] 剩余情况 - 本次回购注销涉及6人，完成后剩余股权激励限制性股票7870万股[6] 合规声明 - 公司董事会称回购注销决策程序和信息披露合规，无损害权益情形[11] - 律所认为公司回购注销已取得必要授权和批准，尚需办理相关手续[12]

激励计划流程 - 2023年2月2日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年2月3 - 13日公示激励对象，3月22日披露核查意见[8] - 2023年3月10日董事会拟定召开2023年第二次临时股东大会[9] - 2023年3月16日陕西省国资委原则同意激励计划[9] - 2023年3月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] 激励计划数据 - 2023年确定授予日，向531名对象授予9375万股，价格2.28元/股[1][14] - 2023年原授予数量9.465万股调为9.375万股，对象535人调为531人[1] - 2023年实际授予对象450人，数量8000万股[15] - 2024年拟回购注销6名对象130万股，价格调为2.18元/股[16][18] 利润分配 - 2023年5月30日通过利润分配预案，派发现金红利376,888,228.60元[26] 后续安排 - 预计2024年6月27日完成6名对象130万股回购注销[29] - 公司尚需办理股份注销登记及工商变更手续[30][31]

担保情况 - 截至2024年5月31日，对外担保累计余额299.67亿元[3] - 2024年5月为6家子公司提供6.45亿元担保[3] - 对外担保总额占最近一期经审计归母净资产119.08%[8] 子公司财务 - 陕西建工第十建设集团2023年净资产116257.69万元[10] - 北京石油化工工程2023年净资产82562.52万元[10] - 西部建筑抗震勘察设计研究院2023年净资产2472.28万元[10] - 陕西建筑产业投资集团2023年净资产76286.25万元[10] - 陕西建工基础建设集团2023年净资产29041.84万元[10] - 陕西建工铭铝环保科技2023年净资产15690.02万元[10] 其他 - 无对控股股东等关联人担保及逾期担保[8]

业绩总结 - 2024年5月公司及子公司中标多项重大项目[2] - 西安星美御二期中标金额13.60亿元[2] - 昌吉智算中心项目中标金额7.00亿元[2] - 临空智慧云港（三期）中标金额5.47亿元[2] - 自贸蓝湾三区产业园中标金额5.27亿元[2] - 昆明滇池珺睿项目中标金额5.20亿元[2] - 京东教育装备项目中标金额5.00亿元[2]

会议情况 - 陕西建工2024年5月29日召开独董专门会议第四次会议[1] - 应出席4位独董，实际出席4人[1] - 会议审查拟提交八届十八次董事会审议事项[1] 人事聘任 - 公司认为杨海生具备总经理任职资格和能力[1] - 公司认为赵春辉、雷铭具备副总经理任职资格和能力[1] - 公司同意聘任杨海生为总经理，赵春辉、雷铭为副总经理[1]

会议信息 - 陕建股份第八届董事会第十八次会议于2024年5月30日现场召开[1] - 会议通知于2024年5月24日以书面和其他电子方式发出[1] - 7名董事参与投票表决[1] 人事任免 - 审议通过聘任杨海生为公司总经理，任期至第八届董事会任期届满[1] - 聘任总经理议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2] - 审议通过聘任赵春辉、雷铭为公司副总经理，任期至届满[2] - 聘任副总经理议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为24人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2702808852股，占比71.7138%[4] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书现场出席[6] 议案表决情况 - 2023年度多项议案A股同意比例多超99.9%[7][8][9][10] - 2023年度计提资产减值准备议案A股同意比例99.9776%[11] - 公司董事2023年薪酬等议案A股同意比例99.9757%[12][13] - 公司监事2024年度薪酬方案议案A股同意比例99.5976%[14] - 2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计议案A股同意比例99.6681%[14] - 2024年度授权申请债务融资议案A股同意比例99.9791%[16] - 2024年度授权新增融资担保额度议案A股同意比例99.5851%[16] - 2023年度利润分配预案议案同意比例99.7337%[22] - 不同持股比例股东同意比例多超98%[23] 其他 - 本次会议共审议19项议案，议案12、13涉及关联交易[24]

会议时间 - 2024年4月28日召开第八届董事会第十七次会议决议召开股东大会[6] - 2024年4月30日多渠道公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月30日上午10:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会有表决权股东代表股份2,702,808,852股，占比71.7138%[9] - 除董事长外，其余董事、全部监事、董秘出席，高管列席[10] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意2,702,205,752股，占比99.9776%[12] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意2,702,265,652股，占比99.9799%[18] - 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》同意2,702,205,752股，占比99.9776%[19] - 《关于公司董事2023年薪酬的议案》同意2702153452股，占比99.9757%[20] - 《关于公司监事2023年薪酬的议案》同意2702153452股，占比99.9757%[21] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意2702153452股，占比99.9757%[22] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》同意2691933327股，占比99.5976%[24] - 《关于公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》同意181130537股，占比99.6681%[24] - 《关于公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》同意2538707040股，占比99.9762%[26] - 《关于公司2024年度授权申请债务融资的议案》同意2702246652股，占比99.9791%[29] - 《关于公司2024年度授权新增融资担保额度的议案》同意2691595527股，占比99.5851%[30] - 《关于公司2024年度授权对外投资额度的议案》同意2691985627股，占比99.5995%[31] - 《关于陕建五建集团向西安高科集团提供反担保的议案》同意2701815652股，占比99.9632%[35]

人事变动 - 2024年5月30日董事会同意聘任杨海生为总经理[1] - 董事会同意聘任赵春辉、雷铭为副总经理[1] - 任期至第八届董事会任期届满[1] 人员信息 - 杨海生1971年10月出生，硕士，正高级工程师[3] - 赵春辉1980年2月出生，硕士，高级工程师[3] - 雷铭1980年3月出生，硕士，高级工程师[3]