会议情况 - 陕西建工2024年5月29日召开独董专门会议第四次会议[1] - 应出席4位独董，实际出席4人[1] - 会议审查拟提交八届十八次董事会审议事项[1] 人事聘任 - 公司认为杨海生具备总经理任职资格和能力[1] - 公司认为赵春辉、雷铭具备副总经理任职资格和能力[1] - 公司同意聘任杨海生为总经理，赵春辉、雷铭为副总经理[1]

会议信息 - 陕建股份第八届董事会第十八次会议于2024年5月30日现场召开[1] - 会议通知于2024年5月24日以书面和其他电子方式发出[1] - 7名董事参与投票表决[1] 人事任免 - 审议通过聘任杨海生为公司总经理，任期至第八届董事会任期届满[1] - 聘任总经理议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2] - 审议通过聘任赵春辉、雷铭为公司副总经理，任期至届满[2] - 聘任副总经理议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为24人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2702808852股，占比71.7138%[4] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书现场出席[6] 议案表决情况 - 2023年度多项议案A股同意比例多超99.9%[7][8][9][10] - 2023年度计提资产减值准备议案A股同意比例99.9776%[11] - 公司董事2023年薪酬等议案A股同意比例99.9757%[12][13] - 公司监事2024年度薪酬方案议案A股同意比例99.5976%[14] - 2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计议案A股同意比例99.6681%[14] - 2024年度授权申请债务融资议案A股同意比例99.9791%[16] - 2024年度授权新增融资担保额度议案A股同意比例99.5851%[16] - 2023年度利润分配预案议案同意比例99.7337%[22] - 不同持股比例股东同意比例多超98%[23] 其他 - 本次会议共审议19项议案，议案12、13涉及关联交易[24]

会议时间 - 2024年4月28日召开第八届董事会第十七次会议决议召开股东大会[6] - 2024年4月30日多渠道公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月30日上午10:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会有表决权股东代表股份2,702,808,852股，占比71.7138%[9] - 除董事长外，其余董事、全部监事、董秘出席，高管列席[10] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意2,702,205,752股，占比99.9776%[12] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意2,702,265,652股，占比99.9799%[18] - 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》同意2,702,205,752股，占比99.9776%[19] - 《关于公司董事2023年薪酬的议案》同意2702153452股，占比99.9757%[20] - 《关于公司监事2023年薪酬的议案》同意2702153452股，占比99.9757%[21] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意2702153452股，占比99.9757%[22] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》同意2691933327股，占比99.5976%[24] - 《关于公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》同意181130537股，占比99.6681%[24] - 《关于公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》同意2538707040股，占比99.9762%[26] - 《关于公司2024年度授权申请债务融资的议案》同意2702246652股，占比99.9791%[29] - 《关于公司2024年度授权新增融资担保额度的议案》同意2691595527股，占比99.5851%[30] - 《关于公司2024年度授权对外投资额度的议案》同意2691985627股，占比99.5995%[31] - 《关于陕建五建集团向西安高科集团提供反担保的议案》同意2701815652股，占比99.9632%[35]

人事变动 - 2024年5月30日董事会同意聘任杨海生为总经理[1] - 董事会同意聘任赵春辉、雷铭为副总经理[1] - 任期至第八届董事会任期届满[1] 人员信息 - 杨海生1971年10月出生，硕士，正高级工程师[3] - 赵春辉1980年2月出生，硕士，高级工程师[3] - 雷铭1980年3月出生，硕士，高级工程师[3]

诉讼案件数量与金额 - 公司及子公司共60起诉讼仲裁案件在审理中[2] - 23起公司为原告，涉案金额13.24亿元[2] - 37起公司为被告或第三人，涉案金额9.8亿元[2] - 涉案金额合计23.04亿元[2] 部分典型诉讼涉案金额 - 陕西建工第三建设集团诉西安福尚实业等涉案6570.56万元[2] - 陕西建工第三建设集团诉西安福尚实业涉案24296.03万元[2] - 咸阳鼎立商品混凝土诉陕西建工集团涉案1428.50万元[2] 已结案或有判决结果案件 - 陕西建工集团与兴平融创信睿置业纠纷已全额履行结案，涉案1000万元[8] - 陕西永乐商汇贸易与陕西建工集团纠纷已履行结案，涉案1184.31万元[8] - 陕西建工集团与宁夏崇实混凝土纠纷已履行结案，涉及1202.02万元[10] 公司获判款项 - 陕西建工第十一建设集团获判工程款及诉讼费760.43万元及利息[9] - 陕西亿杰矿业开发支付转让款4284万元[9] - 陕西建筑产业投资集团获判本金等合计784.93万元和诉讼费5.7万元[9] 公司需支付款项 - 公司需向陕西民意建材支付货款1169.63万元及利息等[11] - 公司分期向南部县富利博强建材支付剩余货款1721.58万元[11] - 公司分期向陕西民意建材支付剩余货款1302.47万元[11] 公司收到款项 - 陕西省西安监狱筹建处向公司支付7262.88万元[11] - 西安天浩置业一次性支付工程进度款5612.78万元及利息898万元[11] - 中国人民解放军陆军边海防学院向公司支付944.91万元[11] 其他案件情况 - 桥建设工程分包合同纠纷11129.56万元，原告撤诉结案[13] - 建设工程分包合同纠纷3076.9万元，一审公司无需担责，原告上诉二审审理中[13] - 租赁合同纠纷3350.9万元，一审解除合同，公司需付租金等，双方上诉待二审[13] 诉讼对利润影响 - 未结案或未履行完毕诉讼仲裁对公司本期或期后利润影响不确定[14]

业绩总结 - 公司位列2023年《财富》中国上市公司500强第73位，较上年提升15位[12] - 2023年新签合同额3964.07亿元[14] - 2023年实现营业收入1805.55亿元，同比减少4.65%[14][142][152] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润39.62亿元，同比上升10.38%[14][142] - 2023年基本每股收益1.0088元[14][142] - 2023年末资产总额3466.96亿元，增幅12.25%[144] - 2023年末负债总额3092.01亿元，增幅12.78%[144][149] - 2023年末所有者权益374.95亿元，增幅8.08%[144][151] - 2023年末资产负债率89.19%，较上年上升0.42个百分点[144] - 2023年经营活动现金流量净额 -74.69亿元，同比减少82.01亿元[158] - 2023年度计提信用减值损失和资产减值损失共计56.42亿元[169] 未来展望 - 2024年计划完成合同签约额4563亿元，实现营业收入2000亿元[160] - 2024年公司将根据非独立董事具体职务，在2023年度薪酬基础上确定职务薪酬[180] - 2024年公司将根据监事具体职务，在2023年度薪酬基础上确定职务薪酬[181] - 2024年公司与陕建控股预计关联交易1,229,748.11万元[188] - 2024年公司与延长集团预计向关联人购买商品5,000.00万元，上年实际685.47万元[196] - 2024年公司与延长集团预计向关联人销售商品为0，上年实际16.00万元[196] - 2024年公司与延长集团预计接受关联人提供劳务3,466.02万元，上年实际3,137.36万元[196] - 公司2024年度拟申请债务融资及注册/发行公司债券金额合计不超过350亿元，其中注册或发行公司债券不超过80亿元[200] 其他新策略 - 公司修订多项制度构建规范科学董事会制度体系[23] - 公司完善主要业务活动流程深化内控专员管理体系[26] - 公司修订《信息披露管理制度》，报告期内披露定期报告和临时公告122份[27] - 2023年公司通过多种方式维护与投资者关系[28] 关联交易 - 2023年公司与陕建控股预计关联交易4,265,735.01万元，实际发生1,571,778.79万元[186] - 陕建控股注册资本510,000万元，陕西省国资委持股90%，长安汇通持股10%[184] - 截至2023年12月31日，陕建控股总资产4,335.05亿元，负债3,861.71亿元，净资产473.34亿元，营收2,411.25亿元，净利润48.01亿元，资产负债率89.08%[184] - 延长集团注册资本1,000,000万元，陕西省国资委持股45.9%，延安市国资委持股39.6%，长安汇通持股10%，榆林市国资委持股4.5%[193][195] - 截至2023年12月31日，延长集团总资产4,854亿元，负债3,102亿元，净资产1,752亿元，营收3,850亿元，净利润113亿元，资产负债率63.91%[195] 公司治理 - 报告期内公司董事会共召开会议12次，审议议案66项[15] - 报告期内公司董事会共召集召开股东大会7次，审议议案38项[18] - 报告期内董事会专业委员会和独立董事专门会议共召开15次，审议提案38项[22] - 公司董事会共有董事7人，其中独立董事4人，非独立董事3人[24] - 2023年监事会召开8次会议，审议通过34项议案[34] - 2023年监事列席12次董事会会议、出席7次股东大会[37] 薪酬情况 - 独立董事赵嵩正、郭世辉、杨为乔、李小健2023年度税前独立董事津贴为6万元，徐焕章为0.5万元[177][178] - 原董事长张义光2023年度董事税前薪酬为10.59万元，原副董事长毛继东为10.07万元，原董事、总经理莫勇为131.30万元[178] - 监事会主席吴纯玺2023年度税前薪酬为8.63万元，职工代表监事刘宗文为56.71万元，非职工代表监事张永新为0元[179] - 2024年度公司税前独立董事津贴为6万元整[180]

财报披露 - 公司2024年4月30日披露2023年年度报告[3] 会议信息 - 说明会于2024年5月22日15:00 - 17:00召开，方式为网络文字互动，地点是“全景路演”[4][5][7] - 投资者可在2024年5月21日16:00前通过邮箱或网址提问，22日参会并可会后查看内容[3][7][8] 联系信息 - 联系部门为证券管理部，电话029 - 87370168，邮箱sxjg600248@163.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月15日[9]

业绩总结 - 2024年4月公司及子公司中标多项重大项目[2] - 30万吨/年CO₂耦合项目中标金额24.38亿元[2] - 贵州瓮安硫铁矿工程入围项目中标21.06亿元[2] - 高端智能制造装备项目中标20.00亿元[2] - 延长石油延安项目EPC中标13.59亿元[2]

担保情况 - 2024年4月为6家子公司提供担保金额合计19.4亿元[3] - 截至2024年4月30日，对外担保累计余额为299.32亿元[3] - 对控股子公司担保总额为299.05亿元，占最近一期经审计归母净资产118.83%[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额占最近一期经审计归母净资产118.94%[7] 子公司财务 - 陕西建工第四建设集团2023年资产769,118.19万元，负债687,687.94万元[10] - 陕西建工第八建设集团2023年资产1,697,659.61万元，负债1,510,436.24万元[10] - 陕西建工安装集团2023年资产2,149,462.23万元，负债1,847,393.99万元[10] - 陕西建工新能源2023年资产312,393.39万元，负债268,727.01万元[10] - 陕西建工机械施工集团2023年资产2,730,869.07万元，负债2,459,547.51万元[10] - 陕西华山建设集团2023年资产550,512.11万元，负债494,296.33万元[11]