人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 2023年公司聘任立信为财务报告和内控审计机构[3][4][5] - 立信认为公司财报编制合规，反映2023年财务状况等[3] - 审计委员会与立信沟通审计事项和结论并提建议[5] - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[6]

业绩总结 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 公司认为于评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[12][13] - 报告期内公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，对非经营性资金占用缺陷实施了整改[30] 数据相关 - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为98.30%[18] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为91.38%[18] - 纳入评价范围的主要业务和事项有22个循环[19] - 重点关注的高风险领域有七个[20] - 2023年5 - 12月关联方累计非经营性占用公司资金2679.90万元，2023年12月31日已全部收回[28] - 2024年2月按6%年化利率收取资金占用利息42.58万元[28] 未来展望 - 2024年公司将加强内控体系建设与完善，加大内控宣传培训力度[30] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系及管理审批权限与资金授权体系开展评价工作[22] - 公司区分财务报告和非财务报告内部控制确定缺陷认定标准，与以前年度一致[23] 内控情况 - 2023年公司存在关联方非经营性占用资金情况，相关内控有缺陷[6] - 公司财务报告内部控制缺陷评价定量标准以2023年度公司合并财务报表毛利额为参照[24] - 非财务报告内控缺陷评价有营业收入和资产总额定量标准[25] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已即时整改[26][27] - 上一年度内部控制一般缺陷已采取改进措施并有效落实[29]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用减值损失951.56万元[1] - 2023年度公司计提资产减值损失10191.76万元[1] - 2023年度计提减值准备减少合并报表利润总额11143.32万元[8] 减值处理方式 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[2] - 公司对存货按成本与可变现净值比较计提跌价准备[4] - 公司对长期资产有减值迹象时减值测试并计提准备[5] 审议情况 - 计提资产减值准备经董事会和监事会审议通过[7] - 董事会认为计提符合规定，使财报更公允[9] - 监事会认为计提符合规定和谨慎性原则[9]

关于青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 [信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于青海华鼎实业股份有限公司 2023年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10251 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 专项报告第1页 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10248 号的 无保留意见审计报告。 青海华鼎管理层根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2023 年 度关联方非经营性资金占用清偿情况表(以下简称"清偿情况表")。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 ...

业绩数据 - 公司总股本43,885万股，总资产10.86亿元[2] - 2023年总营业收入3.56亿元，员工692人，纳税2487.97万元[3] - 2023年为相关方创造收益15,374.69万元，每股社会贡献值0.3503元/股[3] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会、10次董事会、5次监事会[5][6] - 2023年股东大会涉及19项议案，均对中小投资者单独计票[10] 技术研发 - 公司有有效专利56项，其中发明专利9项[3] - 承担四项国家重大专项，参与两项[2] 荣誉资质 - 被确认为“国家地方联合工程研究中心”[2] - 被评为“全国机械工业先进集体”[3] 内控情况 - 立信对2023年度内控出具带强调事项段无保留意见审计报告[15] - 2023年存在关联方非经营性占用资金，已收回并收息[15] - 对内控问题整改并报告，后期加强管理[15] 其他情况 - 网络平台回复率达100%[9] - 劳动合同签订率达100%[16] - 建立完善职工监事制度[16] 未来展望 - 2024年机械工业机遇大于挑战[18] - 梳理2023年不足，推进工作完成目标[18] - 社会责任报告于2024年4月13日审议通过后报出[18]

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-023 青海华鼎实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：青海华鼎实业股份有限公司（青海省西宁市七一路 318 号 4 楼） ...

二 、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了立信出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认 为：立信出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情 况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了 提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内 部控制的有效性。董事会同意立信对公司 2023 年度内部控制审计报 告中强调事项段的说明。 青海华鼎实业股份有限公司董事会关于带强调 事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对青 海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或青海华鼎"）2023 年度内部控制进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10249 号）。 根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对带强调事项 段无保留意见涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，青海华鼎 2023 年存在 被实际控制人控制的企业及其他关联方非经营性占用资金的情况，资 金已于 ...

审计相关 - 立信对青海华鼎2023年度内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] - 监事会同意审计报告及董事会专项说明[2] 整改与管理 - 监事会督促董事会落实整改措施[2] - 监事会督促管理层完善架构梳理和内控制度建设[2]

业绩情况 - 预计2023年年度净利润亏损1.5亿元左右[2][5] 业务变动 - 2024年1月3日出售全资孙公司股权，不再生产机床产品[6] 股价与质押 - 2024年3月27 - 29日股价连续3日跌幅偏离值累计超20%[2][3] - 3月14日王封及其一致行动人溢峰科技质押3116.55万股[2][7] - 质押后实际控制人及其一致行动人累计质押4916.55万股，占总股本11.2%[7]

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-013 青海华鼎实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"） 股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日连续 2 个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 2024 年 3 月 14 日，公司实际控制人王封及其一致行动人青海 溢峰科技投资有限公司（下称："溢峰科技"）将其持有公司 3,116.55 万股股份进行了质押。本次质押后，王封、溢峰科技分别持有公司股 份累计质押数量为 1,316.55 万股和 1800 万股，占其持股数量比例 100%，分别占公司总股本的 3%和 4.1%。 经向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的信息。 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《青海华鼎 2023 年年度业绩 预亏公 ...