目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所执业证书复印件………………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件………………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5—6 | 页 | 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是民丰 特纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固 ...

公司历史与上市 - 2000年4月获批发行5200万股社会公众股（A股），6月15日在上海证券交易所上市[16] 2023年重要活动 - 2023年举办建厂100周年庆典大会等活动[46] 市场与资质 - 2023年先后通过多家中烟公司供应商资质现场审核，市场开拓有突破[12] 环保指标 - 2023年南湖厂区化学需氧量排污权排放量72.279吨、氨氮7.228吨，二氧化硫9.375吨、氮氧化物24.416吨，均符合控制要求[26] - 2023年海盐厂区化学需氧量排污权排放量17.304吨、氨氮1.730吨，符合控制要求[26] - 2023年公司工业固废安全利用处置率达100%[29] 专利与标准 - 公司现有发明专利16个、国际发明专利1项、实用新型专利16项，参与制修订国家标准8项、行业标准13项[32] 制度建设 - 2023年完善《供应商管理制度》，完成供应商年度评价，形成2024年度合格供应商名录[35] 职业健康 - 公司职业健康管理体系收集法律法规261条，2023年新增4条[41] 党组织情况 - 截至2023年底党委下设16个基层党支部，党员259名[46] 系统开发 - 公司在造纸行业首家开发IQCS系统、实施SAP R/3 ERP、开发实施条形码追溯管理系统[37][38][39] 安全培训 - 2023年9月27日组织危化从业人员安全知识培训并开展桌面演练[43] 党建工作 - 2023年党委和党支部申报课题20个，结题18项，完成率90%[49] - 2023年259名在职党员完成“一编三定”进村社报到服务，党委和党支部认领微心愿16个[49] 员工关怀 - 2023年党委和党支部慰问困难家庭、人员，走访党员，累计送慰问品、慰问金5万余元[49] 员工权益 - 公司与员工签订劳动合同率、社保参保率、住房公积金缴存率均为100%[51] 员工培训 - 2023年组织培训20期23批，培训449人次，1288学时；各单位二级培训70期109批，培训2046人次，3653学时[54] 工会活动 - 2023年7月工会组织员工献血，65人合格，献血18300毫升[56] 志愿服务 - 2023年16个党支部志愿服务队参与文明交通、社区巡逻活动[58] 公司治理 - 2023年召开4次股东大会[63] - 董事会9名董事，其中独立董事3人；监事会3名监事，其中职工监事1人[64] 分红情况 - 2023年度拟以351,300,000股为基数，每10股派现金红利0.15元，拟派5,269,500元[74] - 2022 - 2020年每10股派息分别为0.10元、0.20元、0.15元，现金分红占净利润比率分别为22.81%、12.05%、10.85%[76] 行业数据 - 2022年我国特种纸及纸板出口量155万吨，同比增46.23%；进口量17万吨，同比减26.09%[80] ESG评级 - 公司主体ESG等级为BBB，位于行业22/156水平，环境纬度并列行业第一[78] 股东回报规划 - 公司从2012年首次制定《股东回报规划》，每三年审议一次[73] 公司荣誉 - 2023年获湖北中烟“技术创新联盟”证书，员工获评“国企工匠”，海盐分公司获评节水标杆单位[76] 未来规划 - 以《中国制造2025》为指导，坚持自主发展等多项原则[81] - 到十四五末建成可持续发展的百年民族造纸企业[81]

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郑梦樵） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人历任杭州新华造纸厂调度员、计划员；浙江省轻工业厅造纸工业公司经 理。现任浙江省造纸行业协会常务副秘书长；浙江省造纸学会常务副秘书长；中 国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员；浙江双元科技股份有限公司独立 董事、浙江恒达新材料股份有限公司独立董事。 我是公司第八届董事会独立董事；因独立董事任职期限到期，在公司董事会 换届完成后（2023 年 4 月 25 日）后不再担任民丰特纸独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1% ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-009 民丰特种纸股份有限公司 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 12 月 19 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 | | | A 幢 | 6 | 楼 | | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | | | | 103 | | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | 701 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 282 | | 人 | 1 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022 业务收 | 业务收入总额 | 102,896 万元 | | --- | --- | -- ...

授信额度 - 公司拟向合作银行申请不超30亿元综合授信额度[1] - 额度用于办理各类银行贷款、承兑汇票等业务[1] 授权事项 - 董事会提请授权董事长确定授信银行及调整事项[2] - 董事长可代表公司办理相关手续并签署文件[2] 其他 - 授信额度以最终协议为准，不等于实际融资额[2] - 有效期至2024年度股东大会批准2025额度之日[2] - 议案需提交2023年度股东大会审议[2]

会议决策 - 2023年4月28日、12月27日通过审计委员会人员组成调整[1] - 2023年3月29日等多次会议审议核准报告及议案[2][3] 人员变动 - 原董事陆惠芳于2023年9月27日辞任审计委员会成员[1] 审计相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所[4] - 审计委员会认为2023、2024年度关联交易合理必要[7]

民丰特种纸股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《民丰特纸独立董事制度》 (2023 年修订)等要求,民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司 2023 年度任职独立董事彭金超女士、姚向荣先生、李爱忠先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见:经核查独立董事彭金超女士、姚向荣先 生、李爱忠先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《民丰特纸独立董事制度》(2023年修订)中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月22日14点召开[3] - 召开地点为浙江省嘉兴市甪里街70号办公楼一楼会议室[3] - 网络投票2024年4月22日进行，各平台有不同时段[3][4] 议案相关 - 审议9项议案，含2023年度董事会工作报告等[4] - 议案2024年3月27日经相关会议审议通过[5] 其他 - 股权登记日为2024年4月15日[9] - 会议登记时间为4月15日下午收市后至宣布出席情况前[11] - 联系电话0573 - 82812992，联系人严水明[11]

民丰特种纸股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全股东回报机制，增 强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订） 等相关法律、法规、规范性文件以及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定公司股东回报规划（2024 年 -2026 年）（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一章 公司股东回报规划制定考虑因素 第一条 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特 别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 第二章 ...

公司基本情况 - 截止2023年12月31日公司总股本35130万股[6] - 2023年3月7日公司住所变更为浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号[7] 业绩总结 - 2023年度公司产量为15.8380万吨[31] 环保相关数据 - 2023年度工业固废安全利用处置率100%[8] - 2023年南湖厂区化学需氧量排污权排放量72.279吨，氨氮7.228吨，二氧化硫9.375吨，氮氧化物24.416吨[9][10] - 2023年海盐厂区化学需氧量排污权排放量17.304吨，氨氮1.730吨[10] - 公司购买CEA碳配额22797吨，成交金额1697392.79元[16] - 公司VOCs总量核定为0.556吨/年[18] 资源消耗数据 - 2023年南湖厂区河水实际取用量181.87万立方米，自来水量34.90万立方米，燃煤消耗量13.441万吨，外购电用量8336.664万千瓦时[12] - 2023年海盐厂区河水实际取用量27.90万立方米，自来水量0.79万立方米，蒸汽消耗量16.42万吨，外购电用量6076.03万千瓦时[12] - 2023年南湖厂区纸浆消耗量11.013万吨，填料消耗量0.940万吨，涂布颜料消耗量1.854万吨，胶乳消耗量4186吨[12] - 2023年海盐厂区纸浆消耗量2.814万吨，填料碳酸钙消耗量1.972万吨[12] 项目建设情况 - 2023年7月海盐厂区一期项目“新8号机和新20号机升级技改项目”开工建设[37] - 2023年10月海盐厂区二期项目“年产7万吨特种涂布纸项目”开工建设[37] 污泥处置情况 - 2023年度完成存量污泥处置量44369吨[38] - 2023年9月存量污泥处置项目竣工通过验收[38] - 2023年10月完成存量污泥处置项目材料向生态环境部门备案[38] - 2023年11月取得存量污泥处置项目《竣工验收证书》和《场地交接证书》[38] 其他情况 - 2023年2个环境管理方案全部完成实施工作并投入正常运行[13] - 2023年度公司派员参加外部培训及重要会议26次，开展内部培训18次[19][20] - 民丰特纸二个厂区的环境信用均被评为A级[35] - 公司被列为浙江省2023年环境监管重点单位[37] - 公司被列入温室气体重点排放单位[37]