天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 3,000 万元。截至 2024 年 3 月 19 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为 195,137.94 万元（不含本次担保业务）。 本次反担保由公司向公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限 公司（以下简称"津诚资本"）提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2024 年 3 月 19 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 299,310.24 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 124.54%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 证券代码：600225 证券简称： ...

若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市 规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬 请投资者注意投资风险。 在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管 要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券 报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指 定媒体刊登的信息为准。 特此公告。 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-005 天津卓朗信息科技股份有限公司关于 收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监 立案字 03720240038 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法 ...

文章核心观点 - 英伟达财报超预期,显示了强劲的算力需求 [1][2] - Sora模型的发布标志着模型能力的快速进步 [2] - 数据、算力、模型和应用将不断实现正反馈,推动整个行业的创新和发展 [2] - 政策引导和供应链安全推动国产算力基础设施建设,利好计算机板块 [2] 行业总结 - 计算机板块加速上攻,多只相关个股跟涨,计算机ETF涨3% [1] - 算力需求强劲,技术进步和应用场景不断拓展,推动行业创新发展 [2] - 政策和供应链安全因素利好国产算力基础设施建设,有利于计算机板块 [2] 公司总结 - 英伟达业绩持续高增且超预期 [1][2] - 英伟达Sora模型的发布标志着模型能力的快速进步 [2] - 计算机相关公司如卓朗科技、中科曙光、浪潮信息等多股跟涨 [1]

股东持股 - 天朗叁号持股4亿股，占比11.73%[2] - 张坤宇持股5000万股，占比1.47%[2] - 天朗贰号持股3亿股，占比8.79%[7] - 天朗壹号持股1.5亿股，占比4.40%[7] - 上海沅乙持股2658.2883万股，占比0.78%[7] 股份质押 - 天朗叁号解除质押3.1616亿股，占其持股79.04%，占总股本9.27%[2] - 张坤宇质押1000万股，占其持股20.00%，占总股本0.29%[2] - 张坤宇及其一致行动人累计质押2.46582883亿股，占其持股26.61%，占总股本7.23%[2] - 天朗叁号剩余质押8000万股，占其持股20.00%，占总股本2.35%[3] - 天朗贰号累计质押9000万股，占其持股30.00%，占总股本2.64%[7] - 上海沅乙累计质押2658.2883万股，占其持股100.00%，占总股本0.78%[7] - 张坤宇累计质押5000万股，占其持股100.00%，占总股本1.47%[7]

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-002 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 13,000 万元。截至 2024 年 1 月 23 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额 为 197,415.21 万元（不含本次担保业务）。 本次反担保由公司向公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限 公司（以下简称"津诚资本"）提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2024 年 1 月 23 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 302,497.52 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 125.87%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-001 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2024 年 1 月 10 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 315,497.52 万元（含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净资 产的 131.28%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司全资子公司卓朗发展向浙江民泰商业银行股份有 限公司申请流动资金贷款 5.5 亿元，期限 1 年，由公司、公司股东张坤宇先生提 供连带责任保证担保，保证期间为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届 满之日起三年。 二、被担保人基本情况 公司名称：天津卓朗科技发展有限公司 注册地址：天津市红桥区湘潭道 1 号 法定代表人：张坤宇 注册资本：100,000 万人民币 公司类型：其他有 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-099 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为控股子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江西卓朗数字科技有限公司（以下简称"江西卓朗数字"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 19,214.00 万元。截至 2023 年 12 月 26 日，公司及控股子公司已实际为江西卓 朗数字提供的担保余额为 19,214.00 万元（含本次担保业务）。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 26 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 317,325.53 万元（含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净资 产的 132.04%，被担保人江西卓朗数字 2022 年经审计的资产负债率低于 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司控股子公司江西卓朗数字向抚州高新 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2023年12月25日召开，9名董事全部出席[1] 制度相关 - 审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》，制度生效[1][2] - 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于制定<外派董事、监事管理办法>的议案》[4][5] - 审议通过《关于制定<高级管理人员选聘工作管理办法>等管理办法的议案》，办法生效[6] 会议安排 - 审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》，后续另行安排[7]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[8] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[8] - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定，公司60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] 专门委员会规定 - 审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占比超1/2[3] - 审计委员会至少1名会计专业独立董事任召集人，提名与薪酬委员会由独立董事任召集人[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 审计委员会负责审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 提名与薪酬委员会就提名任免董事等提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[15] 独立董事工作机制 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[13] - 对重大事项发表独立意见，意见分歧时董事会分别披露[16] - 持续关注特定事项董事会决议执行情况，违规时可要求公司说明并披露[16] - 履职可多种方式，会议制作记录，意见载入并签字确认[18] - 会同审计委员会履行职责，关注公司多方面情况[21] - 年审会计师进场审计前和出具初审意见后参加见面会并沟通[22] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[25] - 及时发出董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[26] - 两名以上独立董事可因会议材料问题书面要求延期开会，董事会应采纳[27] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[27] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[27] - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[27] 资料保存与制度生效 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[19] - 本制度相关会议资料保存至少十年[26] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施[30]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-098 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 24,983.55 万元。截至 2023 年 12 月 22 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保 余额为 186,806.78 万元（不含本次担保业务）。 本次担保是否有反担保：无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 22 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 292,341.98 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 121.64%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为 ...