关于对天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表 出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 303013 号 关于对天津阜朗信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 303013 号 天津卓朗信息科技股份有限公司全体股东: 我们审计了天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称卓朗科技公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注,并于 2024年4月29日出具了保留意见的审计报告(中兴财光华审会字 （2024）第 303022 号 ）。 2.立案调查事项 如财务报表附注"十四、其他重要事项 6（2）所示，卓朗科技公司于 2024 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字 03720240038 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会对 卓朗科技公司立案调查。截至审计报 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-037 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）反担保基本情况 被担保人名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称"津诚 资本"），津诚资本为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）间接 控股股东。 公司全资子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）向 天津银行股份有限公司第三中心支行申请流动资金贷款 1,000 万元，由津诚资本 提供连带责任保证担保，卓朗发展按贷款本金 1%/年的担保费率向津诚资本支付 担保费用，公司以持有的卓朗发展 1%的股权质押给津诚资本作为反担保措施。 津诚资本为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，未构成重大资 产重组。 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过 去 12 个月，公司及控股子公司与津诚资本及其关联方累计已发生的关联交易金 额约为 253 万元，约占公司最近一期经审计归 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-036 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监 立案字 03720240038 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。公司已于 2024 年 3 月 15 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》，并于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 15 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查进展暨风险提示 的公告》。 特此公告。 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 目前，公司各项生产经营活动正常有序开展。截至本公告披露日，中国证监 会的调 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润-12,656 万元到-9,261 万元。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润-12,450 万元到-8,628 万元。 一、本期业绩预告情况 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-035 天津卓朗信息科技股份有限公司 2024 年半年度业绩公告 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-232.35 万元。归属于母公司所有者的净利润：2,490.09 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-337.93 万元。 （二）每股收益：0.01 元/股。 三、本期业绩预亏的主要原因 公司 2024 年半年度业绩预亏的主要原因为：一是受宏观经济环境及客户需 求变化影响，公司本期营业收入结构有所变化，综合毛利率下降幅度较大。二是 为满足公司 ...

担保情况 - 为全资子公司天朗云科技担保1000万元[2][3][6] - 截至2024年6月26日，为天朗云担保余额2000万元（含本次）[2] - 截至2024年6月26日，公司及子公司累计对外担保余额319316.87万元（含本次），占2023年经审计归母净资产151.32%[2][10] - 2024年对外担保额度议案中，总额不超45亿，资产负债率达或超70%的不高于40亿，低于70%的不高于5亿[9] - 截至2024年6月26日，议案中担保额度已使用4.2亿（含本次），资产负债率达或超70%的已使用4.2亿，低于70%的已使用0亿[9] 天朗云科技业绩 - 2023年资产负债率超70%[2][7] - 2023年12月31日资产总额133435.45万元，负债总额139338.90万元，净资产 -5903.45万元[8] - 2024年3月31日资产总额116617.45万元，负债总额124868.53万元，净资产 -8251.08万元[8] - 2023年度营业收入11313.42万元，净利润 -10448.23万元[8] - 2024年1 - 3月营业收入37387.86万元，净利润 -2347.63万元[8]

业绩总结 - 2023年度净利润为 -121,603,071.36 元，扣非净利润为 -261,652,806.29 元[4] - 系统集成业务冲回收入及成本影响净利润约 -6,300 万元[4] - 部分软件客户退货或变更要求冲回收入影响净利润约 -5,600 万元[5] 违规处理与整改 - 公司业绩预告披露不准确且更正不及时，四人未勤勉尽责被通报批评[5][6][7] - 公司及董监高需整改违规，一个月内提交整改报告[8] - 公司及董监高要规范运作并履行信息披露义务[9]

立案相关 - 公司2024年3月14日因涉嫌信披违规被证监会立案[1] - 截至6月15日调查尚在进行，未收到结论性意见[2][3] - 立案期间每月披露1次风险性提示公告[2] - 若触及强制退市情形，股票将被强制退市[2]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-032 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江卓朗数字科技有限公司（以下简称"浙江卓朗"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 41,000 万元。截至 2024 年 6 月 7 日，公司已实际为浙江卓朗提供的担保余额为 41,000 万元（含本次担保业务）。 本次担保是否有反担保：无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2024 年 6 月 7 日，公司及控股子公司累计对外担保 余额为 320,959.72 万元（含本次担保业务），占公司 2023 年经审计归母净资产 的 152.10%，被担保人浙江卓朗 2023 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司全资子 ...

业绩说明会信息 - 公司计划召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 时间为2024年06月07日15:00 - 16:00[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 可在2024年05月31日至06月06日16:00前提问[2][6] - 可在2024年06月07日15:00 - 16:00在线参与[6] 其他信息 - 参加人员有董事长王志刚等[5] - 联系人是杨菲、赵清新[7] - 联系电话为022 - 58301588[7] - 公司邮箱是ir@troila.com[2][6][7]

根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会选举周金阳 先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届监 事会届满止。 周金阳先生个人简历详见如下： 男，1985 年生，中共党员，硕士学位，高级经济师、高级企业合规师。历任 滨海团泊新城（天津）控股有限公司办公室副主任（主持工作）、天津津诚国有 资本投资运营有限公司董事会办公室、综合办公室高级主管，现任天津津诚国有 资本投资运营有限公司党群工作部（统战部、网信办公室）部长助理（主持工作）、 党委办公室（办公室）主任助理（主持工作）。 特此公告。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-030 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 28 日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议 案》，现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 29 日召开 ...