本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润-12,656 万元到-9,261 万元。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润-12,450 万元到-8,628 万元。 一、本期业绩预告情况 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-035 天津卓朗信息科技股份有限公司 2024 年半年度业绩公告 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-232.35 万元。归属于母公司所有者的净利润：2,490.09 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-337.93 万元。 （二）每股收益：0.01 元/股。 三、本期业绩预亏的主要原因 公司 2024 年半年度业绩预亏的主要原因为：一是受宏观经济环境及客户需 求变化影响，公司本期营业收入结构有所变化，综合毛利率下降幅度较大。二是 为满足公司 ...

担保情况 - 为全资子公司天朗云科技担保1000万元[2][3][6] - 截至2024年6月26日，为天朗云担保余额2000万元（含本次）[2] - 截至2024年6月26日，公司及子公司累计对外担保余额319316.87万元（含本次），占2023年经审计归母净资产151.32%[2][10] - 2024年对外担保额度议案中，总额不超45亿，资产负债率达或超70%的不高于40亿，低于70%的不高于5亿[9] - 截至2024年6月26日，议案中担保额度已使用4.2亿（含本次），资产负债率达或超70%的已使用4.2亿，低于70%的已使用0亿[9] 天朗云科技业绩 - 2023年资产负债率超70%[2][7] - 2023年12月31日资产总额133435.45万元，负债总额139338.90万元，净资产 -5903.45万元[8] - 2024年3月31日资产总额116617.45万元，负债总额124868.53万元，净资产 -8251.08万元[8] - 2023年度营业收入11313.42万元，净利润 -10448.23万元[8] - 2024年1 - 3月营业收入37387.86万元，净利润 -2347.63万元[8]

业绩总结 - 2023年度净利润为 -121,603,071.36 元，扣非净利润为 -261,652,806.29 元[4] - 系统集成业务冲回收入及成本影响净利润约 -6,300 万元[4] - 部分软件客户退货或变更要求冲回收入影响净利润约 -5,600 万元[5] 违规处理与整改 - 公司业绩预告披露不准确且更正不及时，四人未勤勉尽责被通报批评[5][6][7] - 公司及董监高需整改违规，一个月内提交整改报告[8] - 公司及董监高要规范运作并履行信息披露义务[9]

立案相关 - 公司2024年3月14日因涉嫌信披违规被证监会立案[1] - 截至6月15日调查尚在进行，未收到结论性意见[2][3] - 立案期间每月披露1次风险性提示公告[2] - 若触及强制退市情形，股票将被强制退市[2]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-032 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江卓朗数字科技有限公司（以下简称"浙江卓朗"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 41,000 万元。截至 2024 年 6 月 7 日，公司已实际为浙江卓朗提供的担保余额为 41,000 万元（含本次担保业务）。 本次担保是否有反担保：无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2024 年 6 月 7 日，公司及控股子公司累计对外担保 余额为 320,959.72 万元（含本次担保业务），占公司 2023 年经审计归母净资产 的 152.10%，被担保人浙江卓朗 2023 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司全资子 ...

业绩说明会信息 - 公司计划召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 时间为2024年06月07日15:00 - 16:00[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 可在2024年05月31日至06月06日16:00前提问[2][6] - 可在2024年06月07日15:00 - 16:00在线参与[6] 其他信息 - 参加人员有董事长王志刚等[5] - 联系人是杨菲、赵清新[7] - 联系电话为022 - 58301588[7] - 公司邮箱是ir@troila.com[2][6][7]

监事会会议 - 2024年4月29日召开第十一届监事会第十一次会议，通过补选非职工代表监事议案[1] - 2024年5月28日召开第十一届监事会第十二次会议，通过选举监事会主席议案[1] 人员选举 - 监事会提名周金阳为非职工代表监事候选人，经2023年年度股东大会通过[1] - 监事会选举周金阳为监事会主席，任期至第十一届监事会届满[2] 人员信息 - 周金阳1985年生，中共党员，硕士学位，高级经济师、高级企业合规师[2]

会议信息 - 2024年5月20日公司在天津市红桥区召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人21人，所持表决权股份1,899,890,535股，占比69.85%[2] - 公司在任董事9人、监事4人全部出席，董秘出席，部分高管列席[2] 议案表决 - 多数议案同意票数占比超99%，反对票数比例0.0091%或0.0319%左右，弃权票数比例0.0010%左右[4][5][6] - 5%以下股东对部分议案同意、反对、弃权票数及比例不同[8] - 议案6、8、13为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权2/3以上通过[8] - 议案9、10、11涉及关联交易，关联股东回避表决[8] 表决结果 - 律师见证表明公司2023年年度股东大会表决结果合法、有效[9]

会议信息 - 股东大会由董事会于2024年4月30日召集决议[4] - 提前20日公告通知全体股东[6] - 2024年5月20日召开，现场和网络投票[8] 参会情况 - 21名股东及代理人出席，代表1899890535股，占比69.85%[10] 议案表决 - 多议案同意股数占比超99%，部分中小股东同意比例不同[15][21][23][24][26][27][29][34][35][37][38] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等部分议案反对股数占比约0.5%[19][20][30] 决议结果 - 三项普通决议事项获二分之一以上通过[35][37][38] - 表决程序和结果合法有效，无异议[38][40]

股权结构 - 控股股东津诚金石持股687,227,959股，占总股本20.15%[2] - 津诚金石及其一致行动人合计持股961,330,551股，占总股本28.18%[2] 股份质押 - 2024年5月13日津诚金石解除质押235,000,000股，占所持34.20%[2] - 解除后累计质押245,572,888股，占合计所持25.55%，占总股本7.20%[2] - 解除后津诚金石剩余质押股份为0[2]