证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-052 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 19 日、9 月 20 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 经公司自查并向控股股东、间接控股股东核实，截至 2024 年 9 月 20 日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 9 月 19 日、9 月 20 日连续两个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司市场环境和行业政策未发生重大调整，公司内部生产经营 秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、间接控股股 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月20日在天津红桥区公司会议室召开[3] - 出席股东和代理人446人[3] - 出席股东所持表决权股份总数1,905,871,343股，占比70.07%[3] 参会人员情况 - 公司9名董事、5名监事及董事会秘书出席会议[3] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案通过，A股股东同意票1,895,437,443，比例99.4525%[5] - A股股东反对票9,916,500，比例0.5203%，弃权票517,400，比例0.0272%[5] - 议案1为特别决议议案，获出席股东有效表决权2/3以上通过[5] 律师见证 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，结论为会议合法有效[6]

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津卓朗信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市中伦律师事务所 关于天津卓朗信息科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文 件和《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《天 津卓朗信息科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事 ...

会议信息 - 公司计划于2024年09月27日15:00 - 16:00召开2024年半年度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心进行[2][3][4] 投资者参与 - 2024年09月20日至09月26日16:00前可预征集提问[2][6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会人员与联系 - 董事长王志刚、副董事长兼总经理张坤宇等参加[5] - 联系人杨菲、赵清新，电话022 - 58301588，邮箱ir@troila.com[7]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-049 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 5,000 万元。截至 2024 年 9 月 14 日，公司控股子公司为公司提供担保余额为 24,790 万元（不含本次担保业务）。 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 14 日，公司及控股子公司累计对外担保 余额为 312,876.15 万元（不含本次担保业务），占公司 2023 年经审计归母净资 产的 148.27%，被担保人的 2023 年经审计的资产负债率低于 70%，敬请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司向天津市华盛房地产开发有限公司（以下简称"华 盛地产"）申请 5,000 万元的借款，借款到期日为 2024 年 12 月 31 日。公司以持 有天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）9.3%股权向华盛地产提 供质押担保，公司全资子公司卓朗发展及天津卓朗天朗云科技有限公司（以下简 称"天朗云科技"）分别以其 2,267.75 万元、846.14 万元应收账款向华盛地产 提供质押担保，公司股东张坤宇先生提供连带责任保 ...

关于立案调查进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-048 天津卓朗信息科技股份有限公司 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监 立案字 03720240038 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，对公司立案。公司已于 2024 年 3 月 15 日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》，并于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 13 日、2024 年 8 月 15 日在公司指定信息披露媒体上 披露了《关于立案调查进展暨风险提示的公告》。 目前，公司各项生产经营活动正常有序开展。截至本公告披露日，中国证监 会的调查尚在进行中，公 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于9月20日14:30在天津红桥区公司会议室召开[4] 公司章程修订 - 修订目的是推动党的领导融入公司治理，落实党组织法定地位[7] - 设立党委和纪委，党委每届任期一般5年，纪委任期相同[7] - 坚持“双向进入、交叉任职”体制，党委书记、董事长一般一人担任[8] - 公司党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党组织前置研究[8][9] - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%安排[13] - 新增第一百零四条、第一百零五条，条款序号顺延[15] - 章程自股东大会审议通过之日起生效[14]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2024-047 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于全资子公司为公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 1,990 万元。截至 2024 年 9 月 5 日，公司控股子公司为公司提供担保余额为 22,800 万元（不含本次担保业务）。 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 5 日，公司及控股子公司累计对外担保 余额为 313,282.07 万元（不含本次担保业务），占公司 2023 年经审计归母净资 产的 148.46%，被担保人的 2023 年经审计的资产负债率低于 70%，敬请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，公司向天津市华盛房地产开发有限公司（以下简称"华 盛地产"）申请 1,990 万元的借款，借款期限 1 年。公司以持有天津卓朗科技发 展有限公司（以 ...

公司治理 - 公司拟修订《公司章程》推动党的领导融入公司治理[1] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[2] - 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任党委副书记[2] 党组织职责 - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项[2] - 公司党委研究讨论重大经营管理事项，支持董事会和经理层行使职权[2] 经费安排 - 公司党组织工作经费纳入管理费用部分按上年度职工工资总额1%安排并纳入年度预算[4] 会议审议 - 2024年8月30日公司召开第十一届董事会第十五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[5]

公司基本信息 - 公司中文简称为卓朗科技，法定代表人为王志刚，股票代码为600225，上市交易所为上海证券交易所[6][10] - 公司注册地址和办公地址均为天津市红桥区湘潭道1号，邮政编码为300133，网址为https://www.troila.com/，电子信箱为ir@troila.com[8] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为天津市红桥区湘潭道1号公司证券部[9] - 公司于2000年1月27日在上海证券交易所上市，股票代码600225[103] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 财务报表报告期间为2024年1月1日至6月30日[107] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年1 - 6月营业收入为807,911,885.36元，上年同期为252,894,516.77元，同比增长219.47%[11] - 公司2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 118,134,658.27元，上年同期为24,900,917.63元，同比减少574.42%[11] - 公司2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 118,826,082.90元，上年同期为 - 3,379,258.60元[11] - 公司2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 92,505,613.32元，上年同期为185,035,647.00元，同比减少149.99%[13] - 公司2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产为1,835,685,579.16元，上年度末为2,110,209,574.23元，同比减少13.01%[13] - 公司2024年半年度末总资产为7,385,569,736.08元，上年度末为7,739,688,493.11元，同比减少4.58%[13] - 基本每股收益本报告期为 -0.03 元/股，上年同期为 0.01 元/股，同比减少 400.00%[14] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -5.99%，上年同期为 0.97%，减少 6.96 个百分点[14] - 非经常性损益合计为 691,424.63 元，其中计入当期损益的政府补助为 1,523,125.78 元[14] - 报告期内研发投入为52,916,459.16元，较上年增长3.76%[27] - 营业收入为807,911,885.36元，较上年同期252,894,516.77元增长219.47%[29] - 营业成本为735,625,152.62元，较上年同期124,517,437.78元增长490.78%[29] - 销售费用为7,897,987.30元，较上年同期6,344,233.46元增长24.49%[29] - 管理费用为62,392,995.82元，较上年同期52,715,271.25元增长18.36%[29] - 财务费用为72,377,144.57元，较上年同期52,750,276.15元增长37.21%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -92,505,613.32元，较上年同期185,035,647.00元下降149.99%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降100.76%[29] - 货币资金本期期末数为45,233,793.29元，占总资产比例0.61%，较上年期末变动-91.11%[30] - 应收账款本期期末数为511,936,915.75元，占总资产比例6.93%，较上年期末增长30.40%[30] - 在建工程本期期末数为564,860,983.51元，占总资产比例7.65%，较上年期末减少49.46%[30] - 长期应付款本期期末数为732,600,488.92元，占总资产比例9.92%，较上年期末增长112.08%[30] - 以公允价值计量的金融资产期初数为75,686,544.96元，本期出售/赎回金额为36,550,000.00元，期末数为39,136,544.96元[32] - 2024年6月30日公司资产总计73.86亿元，较2023年12月31日的77.40亿元下降4.46%[70][71][72] - 2024年6月30日流动资产合计29.45亿元，较2023年12月31日的33.55亿元下降12.19%[70] - 2024年6月30日非流动资产合计44.40亿元，较2023年12月31日的43.85亿元增长1.26%[71] - 2024年6月30日负债合计52.36亿元，较2023年12月31日的52.94亿元下降1.09%[71][72] - 2024年6月30日流动负债合计37.98亿元，较2023年12月31日的41.23亿元下降7.89%[71] - 2024年6月30日非流动负债合计14.38亿元，较2023年12月31日的11.72亿元增长22.78%[71][72] - 2024年6月30日所有者权益合计21.49亿元，较2023年12月31日的24.46亿元下降12.12%[72] - 2024年6月30日货币资金4523.38万元，较2023年12月31日的5.09亿元下降91.19%[70] - 2024年6月30日应收账款5.12亿元，较2023年12月31日的3.93亿元增长30.39%[70] - 2024年6月30日存货16.17亿元，较2023年12月31日的15.83亿元增长2.13%[70] - 2024年上半年营业总收入8.0791188536亿元，2023年上半年为2.5289451677亿元，同比增长约219.45%[76] - 2024年上半年营业总成本9.3891357689亿元，2023年上半年为2.9293553999亿元，同比增长约220.52%[76] - 2024年上半年净利润为 - 1.4000110244亿元，2023年上半年为0.611779962亿元，同比下降约328.84%[78] - 2024年非流动资产合计23.2038497042亿元，2023年为24.5771320492亿元，同比下降约5.59%[74] - 2024年资产总计26.4595781045亿元，2023年为27.7784327894亿元，同比下降约4.74%[74] - 2024年流动负债合计1.3698465966亿元，2023年为0.9655164737亿元，同比增长约41.88%[74] - 2024年负债合计3.4498465966亿元，2023年为3.0455164737亿元，同比增长约13.27%[75] - 2024年所有者权益合计23.0097315079亿元，2023年为24.7329163157亿元，同比下降约6.96%[75] - 2024年长期股权投资为23.0392714526亿元[74] - 2024年应付账款为0.053679873亿元，2023年为0.034961697亿元，同比增长约53.54%[74] - 2024年上半年综合收益总额为 -1.4000110244 亿元，2023年为 611.779962 万元[79] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为 -1.1813465827 亿元，2023年为 2490.091763 万元[79] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03 元/股，2023年为 0.01 元/股[79] - 2024年上半年营业收入为 33.285244 万元，2023年为 1413.351151 万元[80] - 2024年上半年营业成本为 7.524885 万元，2023年为 138.144207 万元[80] - 2024年上半年财务费用为 626.707039 万元，2023年为 448.646363 万元[80] - 2024年上半年营业利润为 -1594.39658 万元，2023年为 1964.666112 万元[82] - 2024年上半年净利润为 -1592.914398 万元，2023年为 1964.908881 万元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为 6.1787176881 亿元，2023年为 4.8038847047 亿元[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -9250.561332 万元，2023年为 1.85035647 亿元[83] - 2024年上半年公司投资活动现金流入26236882.39元，现金流出339183102.80元，现金流量净额为 -339183102.80元[84] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入2140351409.73元，现金流出2146116316.58元，现金流量净额为 -5764906.85元[84] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入2374280.11元，现金流出11000262.81元，现金流量净额为 -8625982.70元[86] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入339600000.00元，现金流出366149100.00元，现金流量净额为 -26549100.00元[86] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入200000000.00元，现金流出185664026.83元，现金流量净额为14335973.17元[86] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 -437453615.41元，期末余额为20333175.43元[84] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -20839109.53元，期末余额为16678534.98元[87] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初减少296390439.24元[89] - 2024年上半年公司综合收益总额为 -140001102.44元[90] - 汇率变动对公司2024年上半年现金及现金等价物的影响为7.56元[84] - 2023年半年度其他项金额为 -91,463,734.74美元[93] - 2024年半年度期初实收资本（或股本）为3,411,394,363.00美元[94][95] - 2024年半年度资本公积本期增减变动金额为 -169,728,906.62美元[95][98] - 2024年半年度其他综合收益本期增减变动金额为24,900,917.63美元[95] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -144,827,988.99美元[95] - 2024年半年度少数股东权益本期增减变动金额为 -211,407,695.55美元[95] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 -356,235,684.54美元[95] - 2024年半年度期末资本公积为3,342,079,467.98美元[98] - 2024年半年度期末未分配利润为 -4,670,024,220.91美元[98] - 2024年半年度期末所有者权益合计为2,530,847,232.12美元[98] - 2024年上半年初实收资本为34.11亿元，资本公积为50.52亿元，盈余公积为6250.87万元，未分配利润为 - 60.53亿元，所有者权益合计为24.73亿元[99] - 2024年上半年资本公积减少9146.37万元，库存股增加6492.56万元，未分配利润减少1592.91万元，所有者权益合计减少1.72亿元[99] - 2024年上半年末实收资本为34.11亿元，资本公积为49.61亿元，库存股为6492.56万元，盈余公积为6