本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-090 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于会计师事务所变更签字注册会计师的公告 （二）诚信记录 签字注册会计师徐彬女士、迟仙玉女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政 处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中 兴财")为公司 2023 年度财务报告、内控审计服务机构，该事项已于 2023 年 5 月 17 日经本公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网 站（www.sse. ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-089 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东及其一致行动人 股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 张坤宇先生持有天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 票 50,000,000 股，占公司股份总数的 1.47%。张坤宇先生本次质押公司股份 40,000,000 股，占其所持有公司股份数的 80.00%，占公司股份总数的 1.17%。 截至本公告日，张坤宇先生及其一致行动人天津天朗壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"天朗壹号"）、天津天朗贰号企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天朗贰号"）、天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"天朗叁号"）、上海沅乙投资中心（有限合伙）（以下简称"上海沅 乙"）累计质押公司股份 552,742,883 股，占其合计所持公司股份总数的 59.65%， 占公司总股本的 16.20%。 截至公告披露日，上述持股 5%以上的股东及其一致行 ...

监事会人事变动 - 原监事会主席赵晨翔因工作原因辞职[1] - 余哲被提名为非职工代表监事候选人并获通过[1] - 余哲当选监事会主席，任期至第十一届监事会届满[2] 会议情况 - 2023年9月19日召开第十一届监事会第八次会议[1] - 2023年10月19日召开第十一届监事会第九次会议[1]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委 员的议案》，现将相关情况公告如下： 2023年10月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了房玮女士、 刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事，具体内容详见公司于2023年10 月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 本次调整后公司董事会审计委员会、战略与投资委员会具体组成情况如下： 特此公告。 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管 理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，公司原董事会审计委员会成员戴颖女士为 ...

会议信息 - 公司董事会于2023年9月20日召集本次股东大会并作出决议[4] - 提前15日以公告方式向全体股东发出通知[6] - 2023年10月9日召开股东大会，现场会议14时30分在公司会议室举行[8] 参会情况 - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共12名，代表股份1,895,205,934股，占比70.49%[10] 表决结果 - 补选房玮、刘志成任非独立董事，余哲任非职工代表监事，同意率均超99.99%[15][16][19] - 中小股东表决上述补选，同意率均超99.35%[15][16][19] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开及表决等符合规定，结果合法有效[20]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-085 天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，职工监事王超先生因工作安排未能出席 会议； （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,895,205,934 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 70.49 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王志刚先生主持。 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二零二三年十月九日 | 2023 年第三次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 | 3 | | 议案二：关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案 | 4 | 天津卓朗信息科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日 14:30 现场会议地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室 主持人：王志刚 会议议程： 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案 各位股东： 经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会提名房玮女 士、刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通 过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 房玮女士个人简历详见如下： 女，1980年生，中共党员，硕士学位，高级经济师，现任天津津诚国有资本投 资运营有限公司董事会办公室主任助理（主持工作）。 刘志成先生个人简历详见如下： 男，1986年生，中共党员，博士学位，历任天津渤海商品交易所股份有限公司 战略部副总监，现任天津津 ...

被担保人名称：天津卓朗科技发展有限公司（以下简称"卓朗发展"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 5,000 万元。截至 2023 年 9 月 14 日，公司已实际为卓朗发展提供的担保余额为 166,144.77 万元（不含本次担保业务）。 本次担保是否有反担保：无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 14 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 272,121.89 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 113.23%，被担保人卓朗发展 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-079 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足业务发展需 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-078 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日（星期五）至 09 月 14 日（星期四）16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@t roila.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日下午 ...

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于为全资子公司融资业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-077 重要内容提示: 被担保人名称：天津卓朗天朗云科技有限公司（以下简称"天朗云科技"）， 为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计人民币 1,000 万元。截至 2023 年 8 月 31 日，公司及控股子公司已实际为天朗云科技提 供的担保余额为 1,000 万元（不含本次担保业务）。 本次担保是否有反担保：无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 8 月 31 日，公司及控股子公司累计对外担 保余额为 272,901.41 万元（不含本次担保业务），占公司 2022 年经审计归母净 资产的 113.55%，被担保人天朗云科技 2022 年经审计的资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满 ...